全新好:关于董事会换届选举的公告

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2025-026
深圳市全新好股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会进行换届选举。具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第十二届董事会第二十三次（临时）会议审
议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。根据公司持股 5%以上股东深圳市博恒投资有限公司提名，经董事会提名委员会提前审核，同意选举何永户先生、黄国铭先生、王波先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人，同意选举韩冰先生、薛林楠先生为公司第
十三届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见公司于 2025 年 11 月 29 日
披露的《第十二届董事会第二十三次(临时)会议决议公告》（公告编号：2025-025）。
上述议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2025 年 11 月 28 日