中绿电:2025年第四次临时股东会会议材料

天津中绿电投资股份有限公司
2025 年第四次临时股东会
会
议
材
料
二〇二五年十二月

目 录

1.关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案...... 1
2.关于变更公司全称及证券简称的议案......8
3.关于修订《公司章程》的议案......11
议案一
天津中绿电投资股份有限公司
关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制
审计机构的议案
各位股东及股东代表：
为做好天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务决算审计、内部控制审计等相关工作，提高财务信息质量，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体情况如下：
一、拟续聘审计机构有关情况的说明
2024 年 12 月 27 日，经公司 2024 年第三次临时股东大会审
议，选聘立信事务所为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，负责相关审计工作，并出具了标准无保留意见的审计报告，年度审计费用合计 130 万元。
鉴于立信事务所具有较为丰富的上市公司审计服务经验，且在 2024 年提供服务的过程中具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务决算审计、内部控制审计的工作要求，经履行相关采购程序，公司拟续聘立信事务所为公司 2025 年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2025 年财务报告审计和内部控制审计工作。审计费用与
2024 年持平，其中：财务决算审计金额 70 万元，内部控制审计金额 60 万元，合计 130 万元。
二、拟聘任审计机构的基本信息
截至 2024 年末，立信事务所拥有合伙人 296 名、注册会计
师 2498 名、从业人员总数 10021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。2024 年，立信事务所业务收入（经审计）47.48 亿元，审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入15.05 亿元，上市公司审计收费 8.54 亿元。立信事务所具有较强的投资者保护能力和良好的诚信记录，截至 2024 年末，立信事务所已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
针对公司 2025 年度财务审计及内部控制审计项目，立信事
务所安排的拟签字项目合伙人为张帆，拟签字注册会计师为李飞，项目质量控制复核人为王红娜。前述人员均具有较好的诚信记录，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
三、对公司的影响
公司续聘立信事务所为2025年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，是为保障公司 2025 年度相关审计工作的顺利开展，维护公司审计工作的独立性和客观性。立信事务所具有较为丰富的上市公司审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作要求。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
附件：立信事务所及其项目人员情况
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 18 日
附件
立信事务所及其项目人员情况
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498
名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。
立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业
务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计
收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 2 家。
2.投资者保护能力
截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购
买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够
覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 诉讼（仲裁）
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）事件 诉讼（仲裁）结果
裁）人 金额
立信所承担连带责任。立信投保
金亚科技、周旭
投资者 2014 年报 尚余 500 万元 的职业保险足以覆盖赔偿金额，
辉、立信
目前生效判决均已履行。
目前胜诉投资者对立信申请执
行，法院受理后从事务所账户中
扣划执行款项。立信账户中资金
保千里、东北证
2015 年重组、2015 足以支付投资者的执行款项，并
投资者 券、银信评估、立 1,096 万元
年报、2016 年报 且立信购买了额外的会计师事
信等
务所职业责任保险，足以有效化
解执业诉讼风险，确保生效法律
文书均能有效执行。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、
监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从
业人员 131 名。
二、项目人员信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人张帆，2007 年获得中国注册会计师资质，
2003年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信事务所执业，
未在其他单位兼职。2024 年开始为保利发展集团提供审计服务；近三年参与项目包括电投产融（股票代码：000958）、新集能源（股票代码：601918）、青岛百洋（股票代码：301015）、倍杰特集团（股票代码：300774）、中国化学（股票代码：601117）、东华工程（股票代码：002140）、中国核能（股票代码：601985）年审项目，在上述项目中担任项目合伙人、质量控制复核人。
拟签字注册会计师李飞，2021 年获得中国注册会计师资质，
2012年开始从事上市公司审计，2021年开始在立信事务所执业，未在其他单位兼职。2024 年开始为保利发展集团提供审计服务；近三年参与项目有民太安安全科技股份有限公司年审项目，在上述项目中担任签字注册会计师。
项目质量控制复核人王红娜，2010 年获得中国注册会计师
资质，2000 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信事务所执业，未在其他单位兼职。拟于 2024 年开始为保利发展集团提供审计服务；近三年参与项目包括广州鹿山（股票代码：603051）、华鹏飞（股票代码：300350）、深圳麦捷（股票代码：300319）、昌红科技（股票代码：300151）、海鸥工业（股票代码：002084）、中旗新材（股票代码：001212）年审项目，在上述项目中担任复核合伙人。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
议案二
天津中绿电投资股份有限公司
关于变更公司全称及证券简称的议案
各位股东及股东代表：
为更好地满足天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展要求，助力公司战略转型升级，拟对公司全称及证券简称进行变更。具体情况如下：
一、拟变更公司全称及证券简称变更的说明
根据公司战略发展及经营需要，公司拟对名称及证券简称进行变更，具体如下：
项目 变更前 变更后
中文全称 天津中绿电投资股份有限公司 天津绿发电力集团股份有限公司
CHINA GREEN ELECTRICITY Green Development Electricity
英文全称
INVESTMENT of TIANJIN CO .,LTD. Group of Tianjin Co.,Ltd.
证券简称 中绿电 绿发电力
公司证券代码“000537”保持不变。本次变更公司全称及证券简称事项尚需提交公司股东会审议，且公司全称变更需经市场监督管理部门核准，最终名称以核准登记为准。
二、公司全称及证券简称变更原因说明
为更好地满足公司高质量发展要求，助力公司战略转型升级，公司拟对现有公司全称及证券简称进行变更。本次变更主
要基于以下原因：
1.适应能源行业变革，推动高质量发展。公司当前主营业务为风力、光伏、光热、储能等绿色电力生产与销售。随着电力市场化改革深入推进和行业竞争日益激烈