南山铝业:山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-073
山东南山铝业股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届
董事会第二十三次会议于 2025 年 12 月 2 日上午 10 时以现场和通讯相结合的方
式召开，公司于 2025 年 11 月 22 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人
员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司高级管理
人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：
审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》
因公司董事会成员变动，经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，选举马正清、张华为新任董事，任期与本届董事会任期一致。现就董事会专门委员会调整如下：
审计委员会成员：宋昌明、马正清、方玉峰、梁仕念、季猛，由独立董事梁仕念先生担任主任委员。
提名委员会成员：吕正风、张华、方玉峰、梁仕念、季猛，由独立董事方玉峰先生担任主任委员。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 3 日