同济科技:第十届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2025-045
上海同济科技实业股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六
次会议于 2025 年 12 月 2 日以现场+视频方式召开，会议资料于 2025 年 11 月 21
日以邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应礼敏女士主持。
会议以举手表决的方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过
《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》：同意公司根据《中华人民共
和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》等规定及公司实际
情况，对《公司章程》部分条款进行修订。授权公司经营层在股东大会通过后指
定专人办理工商变更登记等相关事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于修订
<公司章程>及其附件部分条款的公告》（公告编号：2025-043）。
本次修订的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，
《公司法》规定的监事会的相关职责由董事会审计委员会承接，公司监事自动解
任，章程附件《监事会议事规则》相应废止。
在公司股东大会审议通过前，公司第十届监事会仍将严格按照相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，履行监事职能，维护公司和全体股东的利益。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司监事会
二〇二五年十二月四日