江顺科技:江苏江顺精密科技集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议资料

江苏江顺精密科技集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会
会议资料
二〇二五年十二月十九日

江苏江顺精密科技集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会
会议资料目录

2025 年第四次临时股东大会须知 ......3
2025 年第四次临时股东大会会议议程 ......5
议案一、《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》 ...... 7
议案二、《关于修订公司部分治理制度的议案》 ...... 40
议案三、《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》 ...... 42
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2025 年第四次临时股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》《江苏江顺精密科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定以下会议须知：
一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议主持人宣布现场出席会议的股东或代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在签到表上签到的股东或代理人，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上准备发言的，应提前到发言登记处进行登记。
五、股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟，发言时需说明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。对与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
六、议案表决开始后，将不再安排股东发言及提问。未登记的股东，将不做发言安排。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东或股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任的见证律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。
八、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状
态。未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

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2025 年第四次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 14:00
会议地点：江阴市周庄镇玉门西路 19 号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长张理罡先生
会议议程：
一、参会人员签到、股东进行发言登记。
二、主持人宣布会议开始，介绍会议出席情况。
三、宣读股东大会会议须知，会议开始。
四、推举股东大会计票人和监票人人选。
五、审议会议议案：
1.00《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》；
2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
2.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
2.07《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；
2.08《关于修订<董事、高级管理人员行为准则>的议案》；
2.09《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》；
2.10《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
2.11《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
2.12《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；
2.13《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
3.00《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》。
六、与会股东及股东代理人发言及提问。
七、投票表决，监票人、计票人统计表决票，并宣读现场表决结果。
八、会议主持人宣布现场会议休会，等待网络投票结果。
九、统计并汇总现场投票和网络投票结果。
十、会议主持人宣读股东大会决议。
十一、见证律师宣读法律意见书。
十二、与会董事在会议决议和会议记录上签字。
十三、会议主持人宣布会议结束。
议案一、《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订<公司章
程>的议案》
各位股东及股东代表：
一、调整公司组织架构情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；并将“股东大会”统一规范为“股东会”。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律法规和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司第二届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过本议案之日止。公司对各位监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、增加董事会席位的情况
根据《公司法》要求，职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应当有公司职工代表。公司为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，综合考虑治理规范要求并结合具体实际，公司拟将董事会席位由 5
名增加至 7 名，新增 1 名独立董事及 1 名职工代表董事，独立董事由公司股东大
会选举产生，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。
三、修订《公司章程》相关条款
基于上述事项，为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面梳理和修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示；删除“监事”、“监事会”相关内容及表述，明确董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权；
董事会席位由 5 名增加至 7 名，新设职工董事；新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”章节，细化明确其职责、义务等相关规定。因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。主要修订内容详见本公告附件《公司章程修订对照表》。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权负责办理工商变更登记、备案及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门最终核准、登记为准。
修订后的《公司章程》全文已于 2025 年 12 月 4 日刊载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，现提交本次股东大会以特别决议方式审议。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十九日
附件：《公司章程修订对照表》
《公司章程》修订前 《公司章程》修订后 修订类型
第一章 总 则 第一章 总 则 未修改
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
修改
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
和其他有关规定，制订本章程。 “《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第四条 公司注册名称：
第四条 公司注册名称：江苏江顺精密科技集团股份有限公 中文名称：江苏江顺精密科技集团股份有限公司。
修改
司。 英文名称：Giansun Precision Technology Group Co.,
Ltd.
第五条 公司住所：江阴市周庄镇玉门西路 19 号；邮政
第五条 公司住所：江阴市周庄镇玉门西路 19 号。 修改
编码：214423。
第八条 公司董事长是代表公司执行事务的董事，为公司