凤凰光学:凤凰光学股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-034
凤凰光学股份有限公司
关于 2026 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：是
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025 年 12 月 5 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十四次会议以票 6 同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2026 年度
日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年先生、徐立兴先生、王俊先生回避表决，该预案尚需提交公司 2025 年度第三次临时股东会审议，关联股东在股东会上对该议案回避表决。
公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通，并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交易的议案表示同意，并发表了如下独立意见：公司预计 2026 年度日常关联交易的议案遵守了有关规定，关联董事回避表决，关联交易公开、公平、公正，定价公允合理。
（二）2025 年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况

单位：万元
2025 年 1—11 预计金额与实
关联交易 关联人 2025 年度 月实际发生 际发生金额差
类别 预计金额 金额（未经审 异较大的原因
计）
向关联人 中国电子科技集团 部分业务未开
购买原材 有限公司及下属子 1,200.00 841.86 展
料及商品 公司
向关联方 中国电子科技集团
资金拆借 有限公司及下属子 10,000.00 10,000.00
公司
向关联方 中国电子科技集团 预计全年无重
支付利息 有限公司及下属子 1,200.00 741.43 大差异
公司
向关联方 中国电子科技集团 预计全年无重
购买燃料 有限公司及下属子 3,000.00 2,567.11 大差异
和动力 公司
接受关联 中国电子科技集团 预计全年无重
人提供的 有限公司及下属子 1,000.00 651.06 大差异
劳务 公司
接受关联 中国电子科技集团
人提供的 有限公司及下属子 730.00 449.24
租赁服务 公司
向关联人 中国电子科技集团
销售燃料 有限公司及下属子 10.00 6.24
和动力 公司
向关联人 中国电子科技集团
提供劳务 有限公司及下属子 400.00 341.76
公司
向关联人 中国电子科技集团
销售产品、 有限公司及下属子 35,000.00 25,657.78 销售未达预期
商品 公司
向关联人 中国电子科技集团
提供租赁 有限公司及下属子 15.00 10.27
服务 公司
在关联人 中国电子科技财务 新增额度尚未
的财务公 有限公司 30,000.00 24,000.00 使用
司贷款
合计 82,555.00 65,266.75

（三）2026 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计
占同类 2025 年 1— 占同类业 金额与上
关联交易类 关联人 2026 年 业务比 11 月实际发 务比例 年实际发
别 预计金额 例（%） 生金额（未 （％） 生金额差
经审计） 异较大的
原因
向关联人购 中国电子科技
买原材料及 集团有限公司 200.00 0.19 841.86 0.90 -
商品 及下属子公司
向关联方资 中国电子科技
金拆借 集团有限公司 10,000.00 19.23 10,000.00 23.26 -
及下属子公司
向关联方支 中国电子科技
付利息 集团有限公司 1,200.00 64.65 741.43 43.23 -
及下属子公司
向关联方购 中国电子科技
买燃料和动 集团有限公司 3,000.00 75.76 2,567.11 78.12 -
力 及下属子公司
接受关联人 中国电子科技
提供的劳务 集团有限公司 900.00 90.00 651.06 13.36 -
及下属子公司
接受关联人 中国电子科技
提供的租赁 集团有限公司 700.00 32.65 449.24 64.13 -
服务 及下属子公司
向关联人销 中国电子科技
售燃料和动 集团有限公司 10.00 20.00 6.24 11.48 -
力 及下属子公司
向关联人提 中国电子科技
供劳务 集团有限公司 400.00 80.00 341.76 77.83 -
及下属子公司
向关联人销 中国电子科技
售产品、商 集团有限公司 30,000.00 17.86 25,657.78 17.92 -
品 及下属子公司
向关联人提 中国电子科技
供租赁服务 集团有限公司 30.00 48.39 10.27 10.99 -
及下属子公司
在关联人的 中国电子科技
财务公司贷 财务有限公司 30,000.00 57.69 24,000.00 55.81 -
款
合计 76,440.00 65,266.75
注：公司 2025 年 1-11 月日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以公司
2025 年年度报告中所披露的数据为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国电子科技集团有限公司
1.企业基本信息
成立时间：2002 年 2 月
注册资本：2000000 万元
注册地：北京市
法定代表人：王海波
经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和
电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国
家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统
集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加
工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事
电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参会、办展。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
2.关联关系：为本公司实际控制人。
3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（二）中国电子科技财务有限公司
1.企业基本信息

成立时间：2012 年 12 月
注册资本：580,000 万元
注册地：北京市
法定代表人：杨志军
经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.关联关系：与控股股东同一母公司。
3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（三）中电海康集团有限公司
1.企业基本信息
成立时间：2002 年 11 月
注册资本：84,500 万（元）
注册地：浙江省杭州市余杭区
法定代表人：陈宗年
经营范围包括：实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服务，自有房屋租赁，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.关联关系：公司控股股东
3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格完全比照市场价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
特此公告。