厦门钨业:厦门钨业2025年第三次临时股东会会议资料

厦门钨业股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会议资料
董秘办编制
2025 年 12 月

目 录

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 ...... 1议案一：关于向厦钨电机工业有限公司非同比例增资被动形成对外担保的议案9
议案二：关于调整关联方及 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... 14
议案三：关于公司经营范围调整暨修订《公司章程》的议案 ...... 21
议案四：关于选举第十届董事会非独立董事的议案 ...... 23
厦门钨业股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 21 层本公司 1 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日
至2025 年 12 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于向厦钨电机工业有限公司非同比例增资被动形成对 √
外担保的议案》
2.00 《关于调整关联方及 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
2.01 《关于调整关联方及 2025 年度与福建省工业控股集团有限 √
公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》
2.02 《关于新增 2025 年度与厦门徕泽丰科技有限公司日常关联 √
交易预计的议案》
2.03 《关于新增 2025 年度与厦门赤金厦钨金属资源有限公司日 √
常关联交易预计的议案》
3 《关于公司经营范围调整暨修订<公司章程>的议案》 √
累积投票议案
4.00 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 应选董事（1）人
4.01 王玉珍 √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告已于
2025 年 11 月 26 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。
（二）特别决议议案：议案 3。
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 2.01、议案 2.02、议案 2.03。
（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案 2.01、议案 2.02、议案 2.03。
应回避表决的关联股东名称：福建省冶金（控股）有限责任公司、福建省稀
有稀土（集团）有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团
有限责任公司对议案 2.01 回避表决；厦门徕泽丰科技有限公司（如持有公司股
份）对议案 2.02 回避表决；厦门赤金厦钨金属资源有限公司（如持有公司股份）
对议案 2.03 回避表决。
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。
(七) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600549 厦门钨业 2025/12/8
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
(一) 登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、代理人本人身份证、委托人身份证复印件办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
(二) 登记时间：2025 年 12 月 9 日-12 月 14 日期间（工作日 9:00-12:00、
14:00-17:00）。
(三) 登记地点：本公司董秘办公室
地址：厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 22 层董秘办公室
邮编：361009
联系人：苏丽玉
联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857
六、 其他事项
(一) 本次股东会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
(二) 出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2025 年 11 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
厦门钨业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月
15 日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于向厦钨电机工业有限公司非同比例增资被
动形成对外担保的议案》
2.00 《关于调整关联方及 2025 年度日常关联交易预
计的议案》
《关于调整关联方及 2025 年度与福建省工业控
2.01 股集团有限公司及其直接和间接控股公司日常
关联交易预计的议案》
2.02 《关于新增 2025 年度与厦门徕泽丰科技有限公
司日常关联交易预计的议案》
2.03 《关于新增 2025 年度与厦门赤金厦钨金属资源
有限公司日常关联交易预计的议案》
3 《关于公司经营范围调整暨修订<公司章程>的议
案》
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 应选董事（1）人
4.01 王玉珍
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/ 受托人身份证号/
统一社会信用代码： 统一社会信用代码：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1