豫能控股:关于调整2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-66
河南豫能控股股份有限公司
关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开
第九届董事会第三十一次会议，会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过公司《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现就相关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1.公司于 2025 年 4 月 10 日召开第九届董事会第二十一次会议，2025 年 5 月
15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计
的议案》，公司 2025 年度日常关联交易金额预计为 110,300.00 万元，详见公司
于 2025 年 4 月 12 日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：临 2025-12）。
2. 根据公司日常经营和业务开展情况，对 2025 年度日常关联交易预计作出
合理调整，2025 年度预计关联交易金额由 110,300.00 万元调整为 110,280.00 万
元。其中，因公司拓展业务变化，公司子公司向关联人河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）子公司采购配件的关联交易金额调减 100.00 万元；新增公司子公司向关联人河南投资集团子公司采购碳排放配额关联交易金额3,000.00 万元；公司子公司向关联人河南投资集团子公司销售煤炭的关联交易金额调减 12,000.00 万元；公司子公司向关联人河南投资集团子公司销售热力等商品的关联交易金额调减 1,900.00 万元；公司子公司向关联人河南投资集团子公司收取电量代理服务费的关联交易金额调减 70.00 万元；公司子公司向关联人河南投资集团子公司提供技术及代理服务的关联交易金额调增 500.00 万元；公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司人才集团及其子公司提供的业务外包、培训、招聘、咨询等服务的关联交易金额调增 4,000.00 万元；公司及子公司接受关
联人河南投资集团子公司提供运输、生产运营维护、餐饮、物业等服务的关联交
易金额调增 7,000.00 万元；公司及子公司租赁关联人河南投资集团办公楼的关联
交易金额调减 400.00 万元；以上合计调减 20.00 万元。
3.2025 年 12 月 5 日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，会议以 3 票
同意，0 票弃权，0 票反对审议通过公司《关于调整 2025 年度日常关联交易预计
的议案》，关联董事余德忠、李军、王璞、贾伟东回避表决，本议案已经公司独
立董事专门会议 2025 年第五次会议全票审议通过。
4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次调整
2025 年度日常关联交易预计尚需提交公司股东会审议。关联股东河南投资集团
有限公司需回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易定价 2025 年度预计金 调整金额 2025 年度预计
类别 原则 额（调整前） 金额（调整后）
河南投资集 采购设备、配件 市场价 250 -150 100
向关联人 团子公司
采购原材 河南投资集 采购碳排放配额 市场价 0 3,000 3,000
料 团子公司
小计 250 2,850 3,100
河南投资集 销售煤炭 市场价 48,000 -12,000 36,000
团子公司
向关联人 河南投资集 销售热力等商品 市场价 28,000 -1,900 26,100
销售产 团子公司
品、商品 河南投资集
团子公司 销售电能 市场价 100 -70 30
小计 76,100 -13,970 62,130
河南投资集 提供技术服务、代 市场价 6,300 500 6,800
向关联人 团子公司 理服务
提供劳务
小计 6,300 500 6,800
河南省人才 提供业务外包、培
集团有限公 训、招聘、咨询等 市场价 21,500 4,000 25,500
司及其子公 服务
接受关联 司
人提供的 提供运输、生产运
劳务 河南投资集 营维护、餐饮、物 市场价 4,000 7,000 11,000
团子公司 业等服务
小计 25,500 11,000 36,500
向关联人 河南投资集 租赁办公楼 市场价 1200 -400 800
租赁房屋 团

小计 1200 -400 800
接受关联 河南投资集 委托代为管理其 950 0 950
人委托代 团 资产
为管理其
资产 小计 950 0 950
合计 110,300 -20 110,280
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1.河南投资集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：914100001699542485
法定代表人：闫万鹏
注册地址：河南省郑州市郑东新区金融岛外环路 24 号
注册资本：人民币 120 亿元
成立日期：1991 年 12 月 18 日
经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械
设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以
上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。
河南投资集团为公司控股股东，持有公司股票 943,700,684.00 股，占公司股
份总数的 61.85%，实际控制人为河南省财政厅。
截至2025年9月30日，河南投资集团（未经审计）合并报表资产总计3,727.83
亿元，归属于母公司的所有者权益 1,080.48 亿元；2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9
月 30 日，营业收入 366.63 亿元，归属于母公司股东的净利润 14.29 亿元。
2.郑州豫能热电有限公司（以下简称“郑州豫能”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91410182MA3X87U148
法定代表人：任宏
注册地址：荥阳市贾峪镇祖始村鲁庄
注册资本：人民币 108,000 万元
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；太阳能发电技
术服务；风力发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；数据处理和存储支持服务；大数据服务；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
郑州豫能：现为河南投资集团全资子公司。截至 2025 年 9 月 30 日，郑州豫
能合并报表资产总计 56.40 亿元，归属于母公司的所有者权益 3.78 亿元；2025
年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日，营业收入 17.47 亿元，归属于母公司的净利润
1.64 亿元。
3.河南省人才集团有限公司（以下简称“人才集团”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91410105MA3X6PQ842
法定代表人：肖合燕
注册地址：河南省郑州市金水区金融岛外环路 4 号 7 层
注册资本：人民币 120,000 万元
成立日期：2016 年 1 月 19 日
营业范围：许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务；建筑劳务分包；第二类增值电信业务；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；生产线管理服务；国内货物运输代理；承接档案服务外包；数据处理和存储支持服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；翻译服务；票务代理服务；办公服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务；个人商务服务；企业形象策划；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；销售代理；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；办公用品销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；劳动保护用品销售；餐饮管理；软件开发；市场营销策划；远程健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；酒店管理；花卉绿植租借与代管理；商务代理代办服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；
广告发布；业务培训（不含教育培训、职