汉得信息:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-062
上海汉得信息技术股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临
时）会议决定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14:00 在上海市青浦区汇联
路 33 号公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）下午14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:15至2025年12月22日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票
系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年12月15日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至2025年12月15日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可
以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室。
二、本次股东会审议的议案
表一：本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交
1.00 非累积投票提案 √
易所有限公司上市的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交 √作为投票对象的子
2.00 非累积投票提案
易所有限公司上市方案的议案》 议案数（10）
2.01 《发行股票的种类和面值》 非累积投票提案 √
2.02 《发行时间》 非累积投票提案 √
2.03 《发行方式》 非累积投票提案 √
2.04 《发行规模》 非累积投票提案 √
2.05 《定价方式》 非累积投票提案 √
2.06 《发行对象》 非累积投票提案 √

2.07 《发售原则》 非累积投票提案 √
2.08 《承销方式》 非累积投票提案 √
2.09 《筹资成本分析》 非累积投票提案 √
2.10 《发行中介机构的选聘》 非累积投票提案 √
《关于公司转为境外募集股份有限公司的
3.00 非累积投票提案 √
议案》
《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计
4.00 非累积投票提案 √
划的议案》
《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的
5.00 非累积投票提案 √
议案》
《关于授权董事会及其授权人士全权处理
6.00 与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议 非累积投票提案 √
案》
《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分
7.00 非累积投票提案 √
配方案的议案》
《关于修订<上海汉得信息技术股份有限
√作为投票对象的子
8.00 公司章程（草案）>及修订或制定部分公司 非累积投票提案
议案数（9）
治理制度（草案）的议案》
《关于修订<上海汉得信息技术股份有限
8.01 非累积投票提案 √
公司章程（草案）>的议案》
《关于修订<股东会议事规则（草案）>的
8.02 非累积投票提案 √
议案》
《关于修订<董事会议事规则（草案）>的
8.03 非累积投票提案 √
议案》
《关于修订<对外投资管理制度（草案）>
8.04 非累积投票提案 √
的议案》
《关于修订<对外担保决策制度（草案）>
8.05 非累积投票提案 √
的议案》
《关于修订<关联交易决策制度（草案）>
8.06 非累积投票提案 √
的议案》
《关于修订<募集资金使用管理办法（草
8.07 非累积投票提案 √
案）>的议案》
《关于修订<独立董事议事规则（草案）>
8.08 非累积投票提案 √
的议案》

《关于制定<股东建议推选本公司董事的
8.09 非累积投票提案 √
程序（草案）>的议案》
《关于增选独立董事、非独立董事并确定 √作为投票对象的子
9.00 非累积投票提案
董事会成员角色的议案》 议案数（3）
《关于增选曾贵强先生为公司第六届董事
9.01 非累积投票提案 √
会独立董事的议案》
《关于增选王辛夷女士为公司第六届董事
9.02 非累积投票提案 √
会非独立董事的议案》
9.03 《关于确定董事会成员角色的议案》 非累积投票提案 √
《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议
10.00 非累积投票提案 √
案》
上述议案已经公司第六届董事会第五次（临时）会议审议通过，具体内容请
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述第9项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券