连云港:江苏连云港港口股份有限公司2025年第三次临时股东会资料

江苏连云港港口股份有限公司
2025 年第三次临时股东会资料
二〇二五年十二月二十三日

目 录
序号 内 容 页码/
备注
一 2025年第三次临时股东会须知 2
二 2025年第三次临时股东会议程及相关事项 3
三 2025年第三次临时股东会会议议案
非累积投票议案
议案 1 关于公司 2026 年度预计与控股股东、间接控股股东及其下属 5
控制企业发生日常关联交易的议案
议案 2 关于公司 2026 年度预计与其他关联方发生日常关联交易的 9
议案
议案 3 关于控股股东连云港港口集团有限公司延长避免同业竞争承 11
诺期限的议案

江苏连云港港口股份有限公司
2025 年第三次临时股东会须知
尊敬的股东及股东代理人：
为维护江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）股东的合法权益，保障股东及股东代理人在本次股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下须知：
一、参加会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会文件，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经会议工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。
五、出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。
六、本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人按要求认真填写书面表决票，完成后将表决票及时交给场内工作人员，以便统计表决结果。
七、本次会议议案以普通决议通过。
八、股东会对议案进行表决前，应当推举股东代表参加表决票的计票和监票，并由见证律师当场公布表决结果。股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。

江苏连云港港口股份有限公司
2025 年第三次临时股东会议程及相关事项
一、会议召开的基本事项
（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2025 年 12 月 23 日（星期二）14:00
（三）网络投票时间：2025 年 12 月 23 日（星期二）9:15-15:00
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（四） 现场会议地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23
楼 2316 会议室
（五）股权登记日：2025 年 12 月 16 日（星期二）
（六）会议召开及表决方式：现场和网络结合方式
（七）参加会议对象
1、截止 2025 年 12 月 16 日（星期二）交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次股东会。
2、上述股东授权委托的代理人。
3、公司董事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师可以列席会议。
（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。
二、会议登记事项
（一）登记办法：出席现场会议的股东请持本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持本人身份证、法人营业执照复印
件及法人代表授权委托书出席会议。出席会议的股东请于 2025 年 12 月 18 日（星
期四）、19 日（星期五），8:30—17:00 到公司办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
（二）登记地点：连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2309 室（邮
编：222042）。
三、会议议程
主持人介绍列席会议的董事、高级管理人员和其他相关人员后，逐项进行以下议程：
（一）宣布出席本次股东会的股东和代理人，以及所持有表决权股份总数；
（二）宣布本次会议表决方式；
（三）选举监票人和计票人；
（四）审议本次会议的议案，与会股东发言；董事、高级管理人员及相关人员解答；
（五）股东投票表决，统计表决结果；
（六）见证律师宣布现场表决结果；
（七）现场休会，等待网络投票后汇总表决结果；
（八）现场复会，见证律师宣布汇总表决结果；
（九）宣读会议决议，列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人在会议记录上签字；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）宣布会议结束。
四、会议联系方式
联系人：雷彤 韦德鑫
电话：0518-82389279 0518-82389262
传真：0518-82389251

议案 1
关于公司 2026 年度预计与控股股东、间接控股股东及
其下属控制企业发生日常关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理制度》的有关规
定，对 2025 年与控股股东、间接控股股东及其下属控制企业发生的日常关联交
易执行情况进行了汇总，并结合 2026 年生产经营安排，对公司与控股股东、间
接控股股东及其下属控制企业可能发生的主要日常关联交易进行了合理预计。
一、2026 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2025 年 本次预计金额与
关联交易类 关联人 2026 年 1-10 月实 2025 年全年 上年实际发生金
别 预计金额 际金额 预计金额 额差异较大的原
因
连云港港口集团有限公司及其下属
接受关联方 公司 7,190.00 4,450.41 7,190.00
提供的综合 其中： - - -
服务 连云港港口集团供电工程有限公
司 5,500.00 3,940.36 5,500.00
小计 7,190.00 4,450.41 7,190.00
连云港港口集团有限公司及其下属
公司 8,800.00 6,731.75 8,800.00
向关联方采 其中： - - -
购商品 连云港港口集团有限公司物资分
公司 8,500.00 6,700.11 8,500.00
小计 8,800.00 6,731.75 8,800.00
连云港港口集团有限公司及其下属
公司 20,250.00 7,982.80 20,050.00
接受关联方 其中： - - -
提供的施工 连云港港口维修工程有限公司 2,100.00 1,347.00 2,100.00
服务（维修、 连云港建港实业有限公司
安装） 2,200.00 911.58 2,200.00
江苏筑港建设集团有限公司 10,000.00 4,020.82 10,000.00
小计 20,250.00 7,982.80 20,050.00
接受关联方 连云港港口公共资产管理有限公司 200.00 40.77 100.00
提供的堆存 连云港港口集团有限公司及其下属 2,550.00 1,212.68 2,550.00

服务 公司
小计 2,750.00 1,253.45 2,650.00
接受关联方 连云港港口集团有限公司及其下属
提供的其他 公司 25,600.00 16,054.33 25,600.00
服务（含汽 其中： - - -
车运输、铁 江苏蓝宝星球科技有限公司 12,000.00 7,300.79 12,000.00
路运输、劳 连云港凯达集装箱物流有限公司 1,000.00 667.54 1,000.00
务管理、污 连云港港口集团有限公司铁路运
水处理、理 输分公司 5,000.00 3