中远通:长江证券承销保荐有限公司关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司募投项目调整及延期的核查意见

长江证券承销保荐有限公司
关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
募投项目调整及延期的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“中远通”或“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对中远通本次募投项目调整及延期的事项进行了核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市核达中远通电源技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1533 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,175,439 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 6.87 元，募集资金总额为 48,210.53 万元，扣除发行费用5,965.04 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 42,245.48 万元，其中超募资金总额为 19,271.81 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 5 日对公司上述募集
资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZI10683 号《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
根据《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 拟投入募集资金金额
1 研发中心改造提升项目 12,915.59 12,915.59
2 企业信息化融合技术改造项目 3,248.00 3,248.00
3 制造中心生产技术改造项目 6,810.08 6,810.08
合计 22,973.67 22,973.67
公司首次公开发行股票募集资金净额超过上述项目投资金额部分为超募资金，超募资金为 19,271.81 万元。
截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 48,210.53
减：支付发行有关费用 5,965.04
其中：以自有资金支付发行费用的置换金额 403.71
首次公开发行募集资金净额 42,245.48
减：累计使用募集资金 18,092.76
直接投入募投项目的金额 6,692.76
使用超募资金永久补充流动资金金额 11,400.00
加：募集资金理财产品收益、利息收入 738.13
减：手续费支出 1.47
减：暂时闲置募集资金购买理财产品账户余额 21,630.00
截至 2025 年 11 月 30 日募集资金专户余额 3,259.38
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。下文同。
三、本次募投项目调整情况
结合市场环境、客户需求变化和公司业务实际，为进一步提高募集资金使用效率，保障公司及股东利益，公司经审慎研究和分析论证，拟将研发中心改造提升项目、企业信息化融合技术改造项目、制造中心生产技术改造项目的投资结构、进度计划、实施主体等进行调整，并相应调整了实施地点，本次调整后，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元
序 项目总投 调整前拟 调整后拟 调整后项目达 调整后实
号 项目名称 资金额 投入募集 投入募集 到预定可使用 施主体
资金金额 资金金额 状态日期
1 研发中心改造提 12,915.59 12,915.59 13,618.64 2027 年 12 月 公司及西
升项目 31 日 安分公司
2 企业信息化融合 3,248.00 3,248.00 2,544.95 2027 年 12 月 公司、威
技术改造项目 31 日 珀数字
3 制造中心生产技 6,810.08 6,810.08 6,810.08 2027 年 12 月 公司
术改造项目 31 日
合计 22,973.67 22,973.67 22,973.67 - -
（一）研发中心改造提升项目
1．募投项目原定计划和实际投资情况
研发中心改造提升项目原实施主体为深圳市核达中远通电源技术股份有限公司，原计划总投资 12,915.59 万元，拟采用募集资金进行投资，原预计建设期
为 3 年。截至 2025 年 11 月 30 日，本项目累计已投入募集资金 4,339.35 万元，
完成计划投资的 33.60%，已更新完善了部分研发及测试设备，在新一代通信平台电源、新能源车载、储能相关配套设备、特种电源、激光电源等领域的研发取得阶段性进展。
2．本次调整情况
（1）调整整体情况
项目 调整前情况 调整后情况
投资总额 12,915.59 万元 13,618.64 万元
实施主体 深圳市核达中远通电源技 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司、
术股份有限公司 西安分公司
深圳市龙岗区宝龙街道宝 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路
实施地点 龙社区宝龙二路 36 号核 36 号核达中远通、陕西省西安市高新区天
达中远通 谷五路 999 号 7 栋 10501 室
项目达到预定可 2026 年 12 月 8 日 2027 年 12 月 31 日
使用状态日期
投资构成 见下文 见下文
时间安排 见下文 见下文
（2）投资构成调整情况

调整前，实施地点为深圳市，投资构成如下：
序号 投资内容 投资金额（万元） 占比
1 建设投资 6,077.59 47.06%
1.1 设备购置及运输安装费 5,525.08 42.78%
1.2 预备费 552.51 4.28%
2 研发费用投入 5,260.00 40.73%
3 铺底流动资金 1,578.00 12.22%
项目总投资 12,915.59 100.00%
调整后，实施地点为深圳市及西安市，投资构成如下：
单位：万元
实施 序 投资金额
地点 号 投资内容
2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 合计
1 设备购置及运输 265.85 360.40 1,016.40 393.35 2,036.00
安装费
2 研发费用投入 - 4,460.00 3,400.00 1,596.30 9,456.30
深圳 3 场地租赁及装修 - - - - -
市 其他费用（水电、
4 物业管理、保洁 - - -