太阳纸业:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-036
山东太阳纸业股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，会议
决定于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，对需要提交股东
会审议的议案进行审议，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 26 日。
通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月
26 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 26 日（现场
股东会结束当日）下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日（星期一）
7、出席对象：
（1）2025 年 12 月 22 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、需提交本次股东会表决的提案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于公司及控股子公司 2026 年度日常关联交易额度及协议的议案》 √ 作为投票

对象的子议案
数：（5）
《关于公司及控股子公司与山东圣德国际酒店有限公司日常关联交易
1.01 √
额度及协议的议案》
《关于公司及控股子公司与万国纸业太阳白卡纸有限公司日常关联交
1.02 √
易额度及协议的议案》
《关于公司及控股子公司与山东国际纸业太阳纸板有限公司日常关联
1.03 √
交易额度及协议的议案》
《关于公司及控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司日常
1.04 √
关联交易额度及协议的议案》
《关于公司及控股子公司与广西太阳纸业纸板有限公司日常关联交易
1.05 √
额度及协议的议案》
《关于公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的
2.00 √
议案》
《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议
3.00 √
案》
2、议案披露情况：
公司于2025年12月9日召开第九届董事会第七次会议审议通过了上述议案，
相关内容详见刊登在 2025 年 12 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
3、单独计票提示：
上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。）
4、逐项表决提示：
提案 1《关于公司及控股子公司 2026 年度日常关联交易额度及协议的议案》，
需逐项表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：自 2025 年 12 月 22 日 15:00 交易结束开始，至本次股东会现
场会议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳为准。
3、登记地点以及授权委托书送达地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼证券部。
4、登记手续：

（1）现场登记
法人股东现场登记：
法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件。
委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
个人股东现场登记：
个人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件、持股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）、持股凭证复印件。
（2）电子邮件、传真方式登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。
采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（sunpaper@sunpaper.cn），邮件主题请注明“登记参加太阳纸业 2025 年第二次临时股东会”；采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会回执（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。
上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
5、会议联系方式：
联系人：王涛
电话：0537-7928715 传真：0537-7928489
电子邮箱：sunpaper@sunpaper.cn
6、其他事项：
食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第七次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会回执
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 362078，投票简称为太阳投票。
2、填报表决意见
本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意