青达环保:青岛达能环保设备股份有限公司章程

青岛达能环保设备股份有限公司
章 程
2025 年 12 月

目 录

第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 7
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东会 ...... 8
第一节 股东的一般规定...... 8
第二节 控股股东和实际控制人...... 11
第三节 股东会的一般规定...... 12
第四节 股东会的召集...... 14
第五节 股东会的提案与通知...... 15
第六节 股东会的召开...... 17
第七节 股东会的表决和决议...... 19
第五章 董事和董事会 ...... 23
第一节 董事的一般规定...... 23
第二节 董事会...... 26
第三节 独立董事...... 31
第四节 董事会专门委员会...... 33
第六章 高级管理人员 ...... 34
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36
第一节 财务会计制度...... 36
第二节 内部审计...... 40
第三节 会计师事务所的聘任...... 40
第八章 通知和公告 ...... 41
第一节 通知...... 41
第二节 公告...... 41
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42
第一节 合并、分立、增资和减资...... 42
第二节 解散和清算...... 43
第十章 修改章程 ...... 45
第十一章 附则 ...... 45
青岛达能环保设备股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公
司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由青
岛达能环保设备有限公司整体变更方式设立，在青岛市市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370200794008847T。
第三条 公司于 2021 年 6 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）注册同意，首次向社会公众发行人民币普通股 2,367.00 万股，于 2021 年7 月 16 日在上海证券交易所科创板上市。
第四条 公司中文名称：青岛达能环保设备股份有限公司
公司英文名称：Qingdao Daneng Environmental Protection Equipment Co., Ltd.
第五条 公司住所：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号，邮政编
码 266313。
第六条 公司注册资本为人民币 12,422.60 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长由董事会以全体董事过半数选举产
生或更换。
董事长辞职的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的
债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人等董事会认定的高级管理人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：采用先进技术和科学管理方法，提高公司的产品质
量，积极开发新产品，提高公司产品的市场竞争力，最大限度地提高公司的经济效益，实现股东利益最大化的目标，从而造福员工、回馈社会。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：环境保护专用设备制造；
环境保护专用设备销售；大气污染治理；水污染治理；固体废物治理；大气环境污染防治服务；水资源专用机械设备制造；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；特种设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；专用设备修理；金属结构制造；金属结构销售；金属制品销售；金属制品研发；余热余压余气利用技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；节能管理服务；工程管理服务；工业工程设计服务；工业设计服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；检验检测服务；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

第三章 股 份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具
有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元。
第十九条 公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存
管。
第二十条 公司系由青岛达能环保设备有限公司整体变更设立。公司整体变更设
立时，发起人名称及认购公司股份数量、持股比例、出资方式如下：
序 发起人姓名（名称） 认购数量 持股比例 出资时间 出资方式
号 （股）
1 王勇 18,824,850 29.8807% 2012 年 5 净资产折股
月 31 日
2 刘衍卉 5,401,350 8.5736% 2012 年 5 净资产折股
月 31 日
3 姜衍更 5,250,600 8.3343% 2012 年 5 净资产折股
月 31 日
4 常春藤（上海）股权投资 4,125,000 6.5476% 2012 年 5 净资产折股
中心（有限合伙） 月 31 日
5 青岛拥湾高新创业投资有 2,812,500 4.4643% 2012 年 5 净资产折股
限责任公司 月 31 日
6 北京建元泰昌股权投资中 2,700,000 4.2857% 2012 年 5 净资产折股
心（有限合伙） 月 31 日
7 张军 2,550,150 4.0479% 2012 年 5 净资产折股
月 31 日
8 盛立民 2,399,850 3.8093% 2012 年 5 净资产折股
月 31 日
9 东方富海（芜湖）股权投 2,040,000 3.2381% 2012 年 5 净资产折股
资基金（有限合伙） 月 31 日

10 张连海 1,950,150 3.0955% 2012 年 5 净资产折股
月 31 日
11 青岛常春藤创业投资中心 1,875,000 2.9762% 2012 年 5 净资产折股
（有限合伙） 月 31 日
12 胡强 1,499,850 2.3807% 2012 年 5 净资产折股
月 31 日
13 青岛邦源创业投资中心 1,406,250 2.2321% 2012 年 5 净资产折股
月 31 日
14 青岛拥湾成长创业投资有 1,500,000 2.3810% 2012 年 5 净资产折股
限公司 月 31 日
15 北京建元铂睿股权投资中 1,237,500 1.9643% 2012 年 5 净资产折股
心（有限合伙） 月 31 日
16 东方富海（芜湖）二号股 960,000 1.5238% 2012 年 5 净资产折股
权投资基金（有限合伙） 月 31 日
17 赵钦新 900,000 1.4286% 2012 年 5 净资产折股