中储股份:中储发展股份有限公司十届三次董事会决议公告

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-057 号
中储发展股份有限公司
十届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）十届三次董事会于 2025 年 12
月 9 日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，2025 年度审计费用共计 256.5 万元（含内部控制审计费用 66.5 万元）。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2025-058 号）
该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。
二、 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司 2025 年第二次临时股东会现场会议召开时间为 2025 年 12 月 26 日上午
9：30，召开地点为北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室；
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（临 2025-059 号）。
该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 11 日