华联控股:华联控股第十二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-068
华联控股股份有限公司
第十二届董事会第五次会议决议公告
公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日采用现
场方式召开了第十二届董事会第五次会议。会议通知及相关材料已于 2025 年 12月 5 日通过电子邮件的方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事 7人，实到董事 7 人，会议由公司董事长龚泽民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》，公告编号为：2025-069。
三、备查文件
1.公司第十二届董事会第五次会议决议。
特此公告
华联控股股份有限公司董事会
二○二五年十二月十日