强一股份:强一股份首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录

强一半导体（苏州）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书附录
序号 文件名称 页码
1 发行保荐书 1
2 财务报告及审计报告 41
3 审阅报告 285
4 内部控制审计报告 428
5 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 444
6 法律意见书 458
7 律师工作报告 777
8 公司章程（草案） 1048
9 中国证监会同意本次发行注册的文件 1094
中信建投证券股份有限公司
关于
强一半导体（苏州）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之
发行保荐书
保荐人
二〇二五年十二月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人郭家兴、张宇辰根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
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目 录

释 义 ...... 3
一、普通术语...... 3
二、专业术语...... 5
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 8
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 8
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 9
三、发行人基本情况...... 12
四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 12
五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 13
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 14
第二节 保荐人承诺事项 ...... 17
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 18
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 18
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 18
第四节 关于发行人利润分配政策的核查...... 20
第五节 对本次发行的推荐意见 ...... 21
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 21
二、本次发行符合相关法律规定...... 22
三、发行人的主要风险提示...... 26
四、发行人的发展前景评价...... 30
五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 36
六、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 37
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释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
一、普通术语
保荐人、主承销商、中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投证券
发行人、公司、本公司、 指 强一半导体（苏州）股份有限公司
强一股份、强一半导体
强一有限 指 强一半导体（苏州）有限公司，发行人前身
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
发行保荐书、本发行保 指 《中信建投证券股份有限公司关于强一半导体（苏州）股份有限公
荐书 司首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书》
韩国强一 指 强一半导体（韩国）有限公司，发行人全资子公司，已于 2024 年 8
月注销
新沂强一 指 新沂强一企业管理合伙企业（有限合伙），控股股东、实际控制人控
制的其他企业，发行人持股平台
知强合一 指 新沂市知强合一企业管理合伙企业（有限合伙），控股股东、实际控
制人控制的其他企业，发行人持股平台
众强行一 指 新沂市众强行一企业管理合伙企业（有限合伙），控股股东、实际控
制人控制的其他企业，发行人持股平台
宁波梅山保税港区丰年君和创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名
丰年君和 指 宁波梅山保税港区丰年君和股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅
山保税港区丰年君和投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
哈勃科技 指 深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
元禾璞华 指 江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名苏州疌泉
致芯股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
海风 指 HAI FENG INVESTMENT HOLDING LIMITED，发行人股东
联发利宝 指 联发利宝（香港）有限公司，发行人股东
善润明曜 指 海南善润明曜股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
冯源绘芯 指 晋江冯源绘芯股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名平潭冯源绘芯
股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
北京集成 指 北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙），发行人股东
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鹏晨讯达 指 深圳市前海鹏晨讯达私募股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股
东
中信科 指 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙），
发行人股东
联和三期 指 厦门联和三期集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），发
行人股东
凯腾瑞杰 指 南京凯腾瑞杰创业投资企业（有限合伙），发行人股东
杭州津泰 指 杭州津泰股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
共青城玖沛 指 共青城玖沛投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名共青城玖沛投资
合伙企业（有限合伙），发行人股东
领益基石 指 南京领益基石股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
汇科聚睿 指 合肥汇科聚睿创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
清石玖华 指 苏州清石玖华创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
苏州毅和 指 苏州毅和新材料创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
朗玛七十四号 指 朗玛七十四号（深圳）创业投资中心（有限合伙），发行人股东
联和二期 指 厦门联和二期集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），发
行人股东
Ondine 指 OndineMMD Limited，发行人股东
南钢星博 指 无锡滨湖南钢星博创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
置信信远 指 北京置信信远股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
浙港春霖 指 嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
国发创投 指 苏州上银国发创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
联新三期 指 上海联新三期创业投资中心（有限合伙），发行人股东
武汉光宏 指 武汉光宏科创投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
嘉兴豫富 指 嘉兴豫富君泺壹号投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
朗玛七十三号 指 朗玛七十三号（深圳）创业投资中心（有限合伙），发行人股东
嘉兴君晋 指 嘉兴君晋股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
宁波先达 指 宁波先达创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
丽水同达 指 丽水同达创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名宁波同达创业投资
合伙企业（有限合伙），发行人股东
松川科技 指 海南经济特区松川科技投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
丰聚年佳 指 共青城丰聚年佳投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
复星奥来德 指 无锡复星奥来德创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
广安小平 指 广安小平故里发展基金中心（有限合伙），发行人股东
共青城芯微 指 共青城芯微投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
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南通圆周率 指 圆周率半导体（南通）有限公司，控股股东、实际控制人控制的其
他企业