青岛双星:关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-056
青岛双星股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：青岛双星股份有限公司2025年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：公司第十届董事会
本次股东会的召集经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年12月26日（星期五）下午2:30
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月26日上午9:15至下午3:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2025年12月19日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：青岛市黄岛区两河路 666 号 6 楼会议室
二、会议审议事项
1.本次会议提案名称及编码
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
1.00 √
套资金暨关联交易条件的议案
作为投票对象
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
2.00 的子议案数
交易方案的议案
（21）
2.01 整体方案 √
发行股份及支付现金购买资产之具体方案-发行股份的种类和每
2.02 √
股面值
2.03 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-发行对象及发行方式 √
发行股份及支付现金购买资产之具体方案-发行股份的定价基准
2.04 √
日及发行价格
2.05 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-发行数量 √
2.06 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-上市地点 √
2.07 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-锁定期安排 √
2.08 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-支付现金的安排 √
2.09 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-期间损益安排 √
2.10 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-滚存未分配利润安排 √
2.11 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-业绩承诺及补偿 √
发行股份及支付现金购买资产之具体方案-关于火灾事故影响及
2.12 √
相关保险赔付的补偿承诺
2.13 发行股份及支付现金购买资产之具体方案-股东会决议有效期 √

2.14 募集配套资金之具体方案-发行股份的种类和每股面值 √
2.15 募集配套资金之具体方案-发行对象及发行方式 √
2.16 募集配套资金之具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格 √
2.17 募集配套资金之具体方案-发行数量及募集配套资金总额 √
2.18 募集配套资金之具体方案-上市地点 √
2.19 募集配套资金之具体方案-锁定期安排 √
2.20 募集配套资金之具体方案-募集配套资金用途 √
2.21 募集配套资金之具体方案-股东会决议有效期 √
关于《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
3.00 √
集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购
4.00 √
买资产协议之补充协议》的议案
关于公司与业绩承诺方签署附条件生效的《发行股份及支付现金
5.00 √
购买资产协议之业绩承诺补偿协议》及其补充协议的议案
关于公司与业绩承诺方签署《青岛双星股份有限公司发行股份及
6.00 支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议之补充协议之三》的 √
议案
关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的议
7.00 √
案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
8.00 √
有效性的说明的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条
9.00 √
和第四十三条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划
10.00 √
和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一
11.00 √
条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
12.00 √
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相
13.00 √
关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案
关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的加期审
14.00 √
计报告、 备考审阅报告的议案
关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的加期评
15.00