捷佳伟创:关于召开2025年第六次临时股东会的通知

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-087
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 15:00，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于增选第五届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公
告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、 高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决单独计票并披露。本次议案为普通决议事项，由出席本次股东会的股 东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡复印件及 本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持加盖公章 的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、股东账户卡复印件和本人身份证
办理登记手续；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证办理登记手续；若委
托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（见附件二） 和本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式办理出席会议登记手续（参
会股东登记表见附件三），截止时间为2025年12月24日下午17:00。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2025年12月24日上午9:00—12:00，下午13:30—17:00
3、登记地点：公司董事会办公室
4、注意事项
（1）本次会议会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
（2）股东代理人不必是公司的股东。
（3）会议联系人：谭湘萍
联系电话：0755-81449633
电子邮箱：chinasc@chinasc.com.cn
联系地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号
传 真：0755-81449990
邮 编：518118
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
2025年12月11日

附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350724，投票简称：伟创投票
2、填报表决意见。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日上午9:15-下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2025 年第六次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人（单位）签章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人对股东会议案表决意见如下：
该列打钩
提案
提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
编码
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增选第五届董事会非独立董事的议 √
案
1.请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。
2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票同意、反对、弃权或回避。
3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
附件三：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记表用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），以公司收到信函、传真的时间为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日