海南高速:关于召开2025年第五次临时股东会的通知

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-075
海南高速公路股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日。
7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股
权登记日 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午收市时，在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层第一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
码
以投票
关于董事会换届选举暨选举第九届董事会
1.00 累积投票提案 应选人数（3）人
非独立董事的议案
1.01 选举陈泰锋为非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举胡东为非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举党龙为非独立董事 累积投票提案 √
关于董事会换届选举暨选举第九届董事会
2.00 累积投票提案 应选人数（3）人
独立董事的议案
2.01 选举郝向丽为独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举傅国华为独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举刘欣为独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于制订《独立董事津贴制度》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于调整公司独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √

2、披露情况：上述议案已分别经公司 2025 年第九次临时董事会议和
2025 年第十一次临时董事会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月
29 日和 2025 年 12 月 13 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、本次股东会不设总议案，其中选举非独立董事和独立董事的提案采用累积投票制方式，实行等额选举。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、特别提示：本次选举董事的提案采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登
记）。
2、登记地点：海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层证券事务部。
3、登记时间：2025 年 12 月 24 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-
17:00）。
4、会议联系方式：

联系人：谭佳莹 张堪省
联系电话：0898-66768394 65391670
传真：0898-66790647
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司 2025 年第九次临时董事会会议决议；
2、公司 2025 年第十一次临时董事会会议决议。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 13 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称
（1）投票代码为“360886”；
（2）投票简称为“海高投票”。
2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
对候选人C投X3票 X3票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；

股东可以在 3 位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；
股东可以在 3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2025 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30；
13:00-15:00 。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公
司 2025年第五次临时股东会，并按以下指示代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
累积
投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数（填具体票数）
提案
1.00 关于董事会换届选举暨选举第九届 应选人数（3）人
董事会非独立董事的议案
1.01 选举陈泰锋为非独立董事 √
1.02 选举胡东为非独立董事 √
1.03 选举党龙为非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举暨选举第九届 应选人数（3）人
董事会独立董事的议案
2.01 选举郝向丽为独立董事 √
2.02 选举傅国华为独立董事 √
2.03 选举刘欣为独立董事 √
非累
积投
票提
案
3.00 关于制订《独立董事津贴制度》的 √
议案
4.00 关于调整公司独立董事津贴的议案 √
注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己
的意见投票。
委托人姓名（名称）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
有效期限：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：