航锦科技:关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-065
航锦科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2025 年 12 月 2 日
在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-064），现将《2025 年第四次临时股东会通知》内容再次公告如下。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日（2025 年 12 月 12 日）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 非累积投票提案 √
提案
审议《关于调整公司独立董事津贴
1.00 非累积投票提案 √
的议案》
审议《关于拟变更会计师事务所的
2.00 非累积投票提案 √
议案》
2、提案披露情况：
上述提案已经公司2025 年12 月 1日召开的第十届董事会第 3次临时会议审
议通过。详细内容见刊登在 2025 年 12 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别强调事项：
提案 1.00、2.00 均属于股东会普通决议事项，需经出席本次股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
上述议案均涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决 单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、提案编码注意事项
本次股东会提案设置“总议案”，提案编码为 100，对提案 100 进行投票，
视为对所有提案表达相同投票意见。
三、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
2、登记时间：2025 年 12 月 15、16 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。
3、登记地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技证券部。
4、会议联系方式：
联系人：证券部
电话：027-82200722
传真：027-82200882
邮箱：zqb@hangjintechnology.com
5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十届董事会第 3 次临时会议决议。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360818”，投票简称为“航锦投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 12 月 17 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30
和 13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 17 日（现场股东会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 17 日（现场股东会结束当日）下午
3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席航锦科技股份有
限公司2025年第四次临时股东会，并按以下权限代为行使表决权，本授权委托书 的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。具体表决意见如 下：
备注 表决结果
提案 提案名称 该列打
编码 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 √
2.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
委托人： 受托人：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人营业执照/身份证号：
委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：
委托日期：2025年 月 日