中体产业:2025年第一次临时股东大会会议资料

中体产业集团股份有限公司2025 年第一次临时股东大会
会议文件
二〇二五年十二月

中体产业集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
会议时间：现场会议召开时间：2025 年 12 月 23 日（星期二）14:00
网络投票时间：2025 年 12 月 23 日（星期二）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：北京市朝阳门外大街 225 号公司本部三楼会议室
股权登记日：2025 年 12 月 18 日
会议议程：
一、宣布会议开始；
二、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数；
三、审议会议议案：
1.00 《关于变更公司住所并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
1.01 《关于修订<中体产业集团股份有限公司章程>的子议案》
1.02 《关于修订<中体产业集团股份有限公司股东会议事规则>的子议案》
1.03 《关于修订<中体产业集团股份有限公司董事会议事规则>的子议案》
1.04 《关于修订<中体产业集团股份有限公司独立董事制度>的子议案》
1.05 《关于修订<中体产业集团股份有限公司关联交易管理办法>的子议案》
2 《关于续聘会计师事务所的议案》
四、表决；
五、统计表决结果；
六、宣布表决结果；
七、出具法律意见书；
八、宣布会议结束。
中体产业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件之一
关于变更公司住所并修订《公司章程》及
部分公司治理制度的议案
中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 12 月 5 日召开第九届董事会 2025 年第四次临时会议，
审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》。主要修改情况如下：
一、取消监事会情况
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照法律法规等规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。自公司股东大会审议通过后，公司监事会予以取消、现任各位监事的职务自然免除并停止履职，《中体产业集团股份有限公司监事会议事规则》等相关规定相应废止。
二、变更公司住所及《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《中体产业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）的相关内容进行修订。主要修订内容包括：
1、删除监事会、监事相关规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；
2、增设职工董事相关条款；

3、变更公司住所；
变更前：天津新技术产业园区武清开发区三号路
变更后：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B10 号楼 425 室。
4、完善“控股股东与实际控制人”相关内容；
5、其他根据规则调整事项：
本次修订中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”“审计委员会成员”。
相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号做相应调整，其他不涉及实质性内容的非重要修订内容不再逐项列示。
三、部分公司治理制度修订情况
为完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》的修订情况，公司对部分公司治理制度进行同步修订。
具体情况如下表所列：
序号 制度名称 变更 是否提交股东大会
情况
1 《中体产业集团股份有限 修订 是
公司股东会议事规则》
2 《中体产业集团股份有限 修订 是
公司董事会议事规则》
3 《中体产业集团股份有限 修订 是
公司独立董事制度》

4 《中体产业集团股份有限 修订 是
公司关联交易管理办法》
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中体产业集团股份有限公司关于变更公司住所并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》(公告编号:临 2025-29)及修订后的相关制度全文。
上述议案现提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及公司相关经办人员向市场监督管理机构及其他相关部门办理本次《公司章程》修订的登记、备案等事宜，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止；上述修订最终以市场监督管理机构核准登记的内容为准。
中体产业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件之二
关于续聘会计师事务所的议案
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师
2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。
立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审
计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，
审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 1 家。
2.投资者保护能力。
截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，
购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 裁）事件 裁）金额
部分投资者以证券虚假陈述责任
纠纷为由对金亚科技、立信所提
起民事诉讼。根据有权人民法院
投资者 金亚科技、周 2014 年报 尚余 500 作出的生效判决，金亚科技对投
旭辉、立信 万元 资者损失的 12.29%部分承担赔偿
责任，立信所承担连带责任。立
信投保的职业保险足以覆盖赔偿
金额，目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年
度报告；2016 年半年度报告、年
度报告；2017 年半年度报告以及
临时公告存在证券虚假陈述为由
对保千里、立信、银信评估、东
北证券提起民事诉讼。立信未受
到行政处罚，但有权人民法院判
2015 年重 令立信对保千里在 2016 年 12 月
保千里、东北 组、2015 年 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间
投资者 证券、银信评 报、2016 年1,096 万元因虚假陈述行为对保千里所负债
估、立信等 报 务的 15%部分承担补充赔偿责
任。目前胜诉投资者对立信申请
执行，法院受理后从事务所账户
中扣划执行款项。立信账户中资
金足以支付投资者的执行款项，
并且立信购买了足额的会计师事
务所职业责任保险，足以有效化
解执业诉讼风险，确保生效法律
文书均能有效执行。
3.诚信记录。
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、
行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和
纪律处分无，涉及从业人员 131 名。根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响立信会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息。
注册会计 开始从事上 开始在本 开始为本公司
项目 姓名 师执业时 市公司审计 所执业时 提供审计服务
间 时间 间 时间
项目合伙人 张鸣 1997 年 2008 年 2024 年 2024 年
签字注册会计师 颜文栋 2021 年 2018 年 2024 年 2024 年
质量控制复核人 马林 2015 年 2013 年 2021 年 2025 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张鸣
时