天迈科技:关于制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-044
郑州天迈科技股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于监事会取消后，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，为进一步促进公司规范运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》相关条款和公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体情况如下表：
序号 制度名称 修订情况 是否提交股
东会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 控股股东行为规范 修订 是
5 关联交易管理制度 修订 是
6 融资与对外担保管理制度 修订 是
7 利润分配管理制度 修订 是
8 募集资金管理办法 修订 是
9 重大经营与投资决策管理制度 修订 是
10 董事、高级管理人员薪酬管理制度 新制定 是
11 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
12 董事会秘书工作细则 修订 否
13 总经理工作细则 修订 否
14 审计委员会工作细则 修订 否

15 战略委员会工作细则 修订 否
16 提名委员会工作细则 修订 否
17 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
18 董事和高级管理人员持股变动管理制度 修订 否
19 控股子公司管理制度 修订 否
20 信息披露管理制度 修订 否
21 重大信息内部报告制度 修订 否
22 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
23 投资者关系管理工作细则 修订 否
24 承诺管理制度 修订 否
25 规范与关联方资金往来的管理制度 修订 否
26 独立董事年报工作制度 修订 否
27 会计师事务所选聘制度 修订 否
28 舆情管理制度 新制定 否
29 董事离职管理制度 新制定 否
30 内部审计管理制度 新制定 否
31 印章管理制度 新制定 否
上述制度已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，第 1 至 10 项制度
的制定或修订需提交股东大会审议通过后方可生效。本次制定和修订后的相关制度全文，已于同日在巨潮资讯网披露。
特此公告。
郑州天迈科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十二日