蓝帆医疗:关于召开2025年第七次临时股东会的通知

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2025-109
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债
蓝帆医疗股份有限公司
关于召开2025年第七次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三
十五次会议审议通过，公司决定于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第七次临时股东
会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第七次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东会的议案经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《蓝帆医疗股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号蓝帆医疗办公中心第
一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 备注
码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
《关于 2026年度日常关联交易预计的议 √作为投票对象
1.00 案》 非累积投票提案 的子议案数
（3）
1.01 公司及子公司拟向山东朗晖石油化学股份 非累积投票提案 √
有限公司及其子公司采购原材料
公司拟收购的标的公司淄博宏达热电有限
1.02 公司拟向山东蓝帆化工有限公司销售燃料 非累积投票提案 √
和动力
公司的子公司北京蓝帆柏盛医疗科技股份
1.03 有限公司及子公司拟向南京沃福曼医疗科 非累积投票提案 √
技有限公司采购产品、商品
2.00 《关于 2026 年度申请授信及担保额度预计 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的 非累积投票提案 √
议案》
2、以上议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2025 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、提案 1 需逐项表决，且涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。

4、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 29 日 13:00-13:50
2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。
4、会议联系人及联系方式：
联系人：王梓漪、赵敏
联系电话：0533-7871008
传 真：0533-7871073
电子邮箱：stock@bluesail.cn
通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号
邮政编码：255400
5、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
6、若有其他事宜，另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
五、备查文件
第六届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十三日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362382”，投票简称为“蓝帆投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：现场股东会当日的交易时间，9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和
13:00 至 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为现场股东会当日上午 9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司2025年第七次
临时股东会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
备注 表决意见
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏
目可以 同意 反对 弃权
投票
100 总议案：除累积投票提案外 √
的所有提案
非累积投
票提案
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
1.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计 √作为投票对象的子议案数
的议案》 （3）
1.01 公司及子公司拟向山东朗晖石油化学 √
股份有限公司及其子公司采购原材料
公司拟收购的标的公司淄博宏达热电
1.02 有限公司拟向山东蓝帆化工有限公司 √
销售燃料和动力
公司的子公司北京蓝帆柏盛医疗科技
1.03 股份有限公司及子公司拟向南京沃福 √
曼医疗科技有限公司采购产品、商品
2.00 《关于 2026 年度申请授信及担保额 √
度预计的议案》
3.00 《关于购买董事、高级管理人员责任 √
险的议案》
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：