电广传媒:董事会议事规则主要修订条款对比表

《湖南电广传媒股份有限公司董事会议事规则》涉及
主要修订条款对比表
修订前的规定 修订后的规定
第七条 临时会议 第七条 临时会议
有下列情形之一的，董事会应当召开临时会 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会
议： 议：
（一）代表十分之一以上表决权的股东提议 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议
时； 时；
（二）三分之一以上董事联名提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）监事会提议时； （三）审计委员会提议时；
（四）董事长认为必要时； （四）董事长认为必要时；
（五）二分之一以上独立董事提议时； （五）二分之一以上独立董事提议时；
（六）总经理提议时。 （六）总经理提议时。
第八条 临时会议的提议程序 第八条 临时会议的提议程序
按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应
当通过董事会秘书处或者直接向董事长提交经提议 当通过董事会秘书处或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明
下列事项： 下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称； （一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和 （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和
方式； 方式；
（四）明确和具体的提案； （四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。 （五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的
董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当 董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当
一并提交。 一并提交。
董事会秘书处在收到上述书面提议和有关材 董事会秘书处在收到上述书面提议和有关材
料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内 料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求 容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求

提议人修改或者补充。 提议人修改或者补充。
董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会 董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会
会议并主持会议。但拟提交董事会审议的提案涉及 会议并主持会议。但拟提交董事会审议的提案涉及到需要董事会各专门委员会提前审核之内容的，董 到需要董事会各专门委员会提前审核之内容的，董
事会秘书处应当自接到提议后 3 日内转交董事会专 事会秘书处应当自接到提议后 3 日内转交董事会专
门委员会，同时通知提议人。董事会专门委员会在 门委员会，同时通知提议人。董事会专门委员会在接到有关提案后，应当根据其职责依法进行必要的 接到有关提案后，应当根据其职责依法进行必要的
调查、研究、审核等工作，并在 30 日之内提出书面 调查、研究、审核等工作，并在 30 日之内提出书面
审核意见通过董事会秘书处提交公司董事长。公司 审核意见通过董事会秘书处提交公司董事长。公司董事长在接到董事会专门委员会的书面审核意见后 董事长在接到董事会专门委员会的书面审核意见后
10 日内召集董事会并主持会议。 10 日内召集董事会并主持会议。
具有公司章程第三十九条规定的恶意违法收 具有公司章程规定的恶意违法收购情形的投
购情形的投资者要求召开临时董事会会议的，公司 资者要求召开临时董事会会议的，公司董事长有权董事长有权拒绝其召集临时董事会会议的请求。 拒绝其召集临时董事会会议的请求。
第九条 会议的召集和主持 第九条 会议的召集和主持
董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能
履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主 履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 举一名董事召集和主持。
半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第十条 会议通知 第十条 会议通知
召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书
处应当分别提前十日和五日将盖有董事会秘书处印 处应当分别提前十日和五日将盖有董事会秘书处印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮 章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、 件或者其他方式，提交全体董事以及总经理、董事董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行 会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认
确认并做相应记录。 并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的， 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，
可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通 可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通
知，但召集人应当在会议上作出说明。 知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十一条 会议通知的内容 第十一条 会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容： 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点； （一）会议的时间、地点；
（二）会议的召开方式； （二）会议的召开方式；
（三）拟审议的事项（会议提案）； （三）拟审议的事项及议题（会议提案）；
（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议 （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议
人及其书面提议； 人及其书面提议；
（五）会议期限以及发出通知的日期； （五）会议期限以及发出通知的日期；
（六）董事表决所必需的会议材料； （六）董事表决所必需的会议材料；
（七）董事应当亲自出席或者委托其他董事代 （七）董事应当亲自出席或者委托其他董事代
为出席会议的要求； 为出席会议的要求；
（八）联系人和联系方式。 （八）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二） 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）
项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会 项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会
议的说明。 议的说明。
第十三条 会议的召开 第十三条 会议的召开
董事会会议应当有过半数的董事出席方可举 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举
行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法 行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会 满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会
秘书应当及时向监管部门报告。 秘书应当及时向监管部门报告。
总经理和董事会秘书应当列席董事会会议，监 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董
事及其他高级管理人员可以列席董事会会议；会议 事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席 当建议股东会予以撤换。
董事会会议。 总经理和董事会秘书应当列席董事会会议，其
他高级管理人员可以列席董事会会议；会议主持人
认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会
会议。
第十四条 亲自出席和委托出席 第十四条 亲自出席和委托出席
董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不
能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确 能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确
的意见，书面委托其他董事代为出席。 的意见，书面委托其他董事代为出席。
委托书应当载明： 委托书应当载明：
（一）委托人和受托人的姓名、身份证号码； （一）委托人和受托人的姓名、身份证号码、

（二）委托人不能出席会议的原因； 委托事项；
（三）委托人对每项提案的简要意见； （二）委托人不能出席会议的原因；
（四）委托代理事项、委托人的授权范围、有 （三）委托人对每项提案的简要意见；
效期限和对提案表决意向的指示； （四）委托代理事项、委托人的授权范围、有
（五）委托人和受托人的签字、日期等。 效期限和对提案表决意向的指示；
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书， （五）委托人和受托人的签字、日期等。
在会议签到簿上说明受托出席的情况。 受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，
在会议签到簿上说明受托出席的情况，并应当在授
权范围内行