太钢不锈:关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-059
山西太钢不锈钢股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第三十八次会议决
定于 2025 年 12 月 19 日 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 12 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司及在该公司任职的关联股东在审
议《关于 2026 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》《关于与太原钢铁（集
团）有限公司签署<原、辅料供应框架协议>的议案》《关于与宝武集团财务有限
责任公司续签<金融服务协议>的议案》时需回避表决且不能接受其他股东委托对
该议案进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山西省太原市花园国际大酒店
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
《关于聘用 2025 年度财务报告审计机构
1.00 非累积投票提案 √
的议案》
《关于聘用 2025 年度内部控制审计机构
2.00 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 非独立董事选举 累积投票提案 应选人数（6）人
3.01 非独立董事吴小弟先生 累积投票提案 √
3.02 非独立董事李华先生 累积投票提案 √
3.03 非独立董事尚佳君先生 累积投票提案 √
3.04 非独立董事张晓东先生 累积投票提案 √
3.05 非独立董事南海先生 累积投票提案 √
3.06 非独立董事王清洁先生 累积投票提案 √
4.00 独立董事选举 累积投票提案 应选人数（4）人
4.01 独立董事刘新权先生 累积投票提案 √
4.02 独立董事汪建华先生 累积投票提案 √
4.03 独立董事王东升先生 累积投票提案 √
4.04 独立董事张其生先生 累积投票提案 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
√作为投票对象的子
6.00 《关于修订公司治理制度的议案》 非累积投票提案
议案数（3）
6.01 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
6.02 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

6.03 修订《独立董事制度》 非累积投票提案 √
《关于 2026 年与日常经营相关的关联交
7.00 非累积投票提案 √
易预计的议案》
《关于与太原钢铁（集团）有限公司签署<
8.00 非累积投票提案 √
原、辅料供应框架协议>的议案》
《关于与宝武集团财务有限责任公司续签
9.00 非累积投票提案 √
<金融服务协议>的议案》
2、上述议案已经 2025 年 10 月 17 日召开的公司九届三十六次董事会、2025
年 12 月 3 日召开的公司九届三十八次董事会审议通过，并提交本次股东大会审
议。议案的具体内容详见公司 2025 年 10 月 18 日及 2025 年 12 月 4 日在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第三十六次会议决议公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》《第九届董事会第三十八次会议决议公告》《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》《关于 2026 年与日常经营相关的关联交易预计公告》《关于签署日常关联交易协议的公告》《关于签订<金融服务协议>的关联交易公告》等相关公告。
3、议案 5 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案 6 需
逐项表决，对提案 6.00 投票，视为对其下全部子议案 6.01 至 6.03 表达相同投
票意见。议案 7、议案 8 和议案 9 为关联交易议案，相关关联股东需回避表决。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。
公司董事会换届选举的议案采用累积投票制，非独立董事和独立董事分别进行累积投票。应选非独立董事6人，独立董事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理
登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在登记时间结束之前送达或传真到公司，并与公司电话确认，传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
4、登记时间：2025 年 12 月 17 日～18 日（9：00～11：30、13：30～16：
30）
5、登记地点：公司证券与投资者关系管理部
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）会议联系方式
联系地址：太原市尖草坪街 2 号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
联系人：张志君女士 杨润权先生
邮编：030003 电话：0351—2137728 传真：0351—2137729
电子信箱（E—mail）：tgbx@baowugroup.com
本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第三十六次会议决议；
2.公司第九届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十五日

附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360825
投票简称：太钢投票
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候