厦门象屿:厦门象屿2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2025-100
债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2
债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1
债券代码：242565 债券简称：25 象屿 Y1
债券代码：242747 债券简称：25 象屿 Y2
债券代码：242748 债券简称：25 象屿 Y3
债券代码：244130 债券简称：25 象屿 Y4
债券代码：244131 债券简称：25 象屿 Y5
厦门象屿股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85
号象屿集团大厦 A 栋 11 楼 1109 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 211
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,517,691,548
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
53.4287
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴捷主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人
2、董事会秘书列席会议；高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,493,769,153 98.4237 23,908,915 1.5753 13,480 0.0010
2、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,491,984,253 98.3061 25,689,126 1.6926 18,169 0.0013
3、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,491,982,453 98.3060 25,695,015 1.6930 14,080 0.0010
4、 议案名称：关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服务协
议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 124,227,499 99.8832 53,789 0.0432 91,380 0.0736
5、 议案名称：关于为参股公司提供担保和财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,500,966,979 98.8980 16,705,118 1.1006 19,451 0.0014
6、 议案名称：关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,477,193,553 97.3316 33,410,244 2.2013 7,087,751 0.4671
(二) 累积投票议案表决情况
7、 关于选举第十届董事会董事的议案
议案 得票数占出席会议有效表决权 是否
议案名称 得票数
序号 的比例（%） 当选
7.01 吴捷 1,498,343,524 98.7251 是

7.02 齐卫东 1,508,811,348 99.4148 是
7.03 邓启东 1,507,808,541 99.3488 是
7.04 林俊杰 1,507,810,637 99.3489 是
7.05 曾仰峰 1,507,808,535 99.3488 是
7.06 王剑莉 1,507,828,046 99.3500 是
7.07 蔡圣 1,507,808,238 99.3487 是
7.08 王伟 1,507,830,646 99.3502 是
7.09 刘晋 1,507,810,439 99.3489 是
8、 关于选举第十届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有效表决权 是否
议案名称 得票数
序号 的比例（%） 当选
8.01 薛祖云 1,515,429,625 99.8509 是
8.02 刘斌 1,515,431,609 99.8510 是
8.03 宋华 1,515,431,615 99.8510 是
8.04 吴翀 1,515,451,709 99.8524 是
8.05 刘志云 1,515,431,633 99.8510 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于变更注册资
1 本、取消监事会及 100,450,273 80.7655 23,908,915 19.2236 13,480 0.0109
修订《公司章程》
的议案
关于修订公司《董
2 事会议事规则》的 98,665,373 79.3304 25,689,126 20.6549 18,169 0.0147
议案
关于修订公司《股
3 东大会议事规则》 98,663,573 79.3289 25,695,015 20.6596 14,080 0.0115
的议案
关于与厦门象屿金
4 象控股集团有限公 124,227,499 99.8832 53,789 0.0432 91,380 0.0736
司续签《供应链金

融服务协议》暨关