陕天然气:《股东会议事规则》修订对比表

《股东会议事规则》修订对比表
序号 修订前 修订后
第一章 总则
第一章 总则
第一条 为保证股东大会依法行使职
第一条 为保证股东会依法行使职权，陕西省
权，陕西省天然气股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司）”根据《中华人民共和国 天然气股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公
公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华 司”）根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证
1 券法》”)、《上市公司股东会规则》《上市公司治
《上市公司股东大会规则》《上市公司治理
理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》和《陕西省天然气股份有限公
——主板上市公司规范运作》和《陕西省天 司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本
然气股份有限公司章程》（以下简称“《公 规则。
司章程》”），特制定本规则。
2 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召
新增
开等事项适用本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政
第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、
法规、《公司章程》及本规则的相关规定召
《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保
开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
3 证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组
按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉
织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东
尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职
会正常召开和依法行使职权。
权。
4 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章
新增
程》规定的范围内行使职权。

第二章 股东大会召集
第二章 股东大会召集
第三条 股东大会分为年度股东大会和
第五条 股东会分为年度股东会和临时股东
临时股东大会。年度股东大会由公司董事会
会。年度股东会由公司董事会召集，每年召开一次，
召集，每年召开一次，应当于上一会计年度
结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时
股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事
期召开，有下列情形之一的，公司在事实发
生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者
（一）董事人数不足《公司章程》所定
人数的 2/3 时； 《公司章程》所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时；
额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的
5 股东请求时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上 （四）董事会认为必要时；
股份的股东请求时；
（五）审计委员会提议召开时；
（四）董事会认为必要时；
（六）法律、行政法规、部门规章或者《公司
（五）监事会提议召开时；
章程》规定的其他情形。
（六）法律、行政法规、部门规章或《公
前述第（三）项规定持股股数按该股东提出书
司章程》规定的其他情形。
面请求之日计算。
公司董事会应当在上述期限内按时召
公司董事会应当在上述期限内按时召集股东
集股东大会。
会。
公司在上述期限内不能召开股东大会
公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报
的，应当报告公司所在地中国证监会派出机
告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交
构和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)， 易所(以下简称“深交所”)，说明原因并公告。
说明原因并公告。
第四条 公司召开股东大会时应当聘请 第六条 公司召开股东会时应当聘请律师对以
律师对以下问题出具法律意见并公告： 下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、
6 法律、行政法规、《公司章程》和本规则的 行政法规、《公司章程》和本规则的规定；
规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否
（二）出席会议人员的资格、召集人资 合法有效；
格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有
（三）会议的表决程序、表决结果是否 效；

合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律
（四）应公司要求对其他有关问题出具 意见。
的法律意见。
第五条 独立董事有权向董事会提议召 第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董
开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事
股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法
政法规和《公司章程》的规定，在收到提议 律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议
7 后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的
大会的书面反馈意见。 书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董
在作出董事会决议后的5日内发出召开临时 事会决议后的 5 日内发出召开临时股东会的通知；
股东大会的通知；董事会不同意召开临时股 董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并
东大会的，应当说明理由并公告。 公告。
第六条 监事会有权向董事会提议召开
临时股东大会，应当以书面形式向董事会提 第八条 审计委员会向董事会提议召开临时股
出。董事会应当根据法律、行政法规和《公 东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当
司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提 根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收
出同意或不同意召开临时股东大会的书面 到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股
反馈意见。 东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董
8 在作出董事会决议后的5日内发出召开临时 事会决议后的 5 日内发出召开临时股东会的通知，
股东大会的通知，通知中对原提议的变更， 通知中对原提议的变更，应当征得审计委员会的同
应当征得监事会的同意。 意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提
在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的， 议后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能
视为董事会不能履行或者不履行召集股东 履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会
大会会议职责，监事会可以自行召集和主 可以自行召集和主持。
持。
第七条 单独或者合计持有公司 10%以