龙江交通:龙江交通2025年第六次临时股东会会议资料

黑龙江交通发展股份有限公司
HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO.,LTD
2025 年第六次临时股东会会议资料
二〇二五年十二月二十五日 哈尔滨

目录

一、会议须知......1
二、会议议程......3
三、表决票填写说明......5四、审议事项
议案 1：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案......7议案 2：关于控股子公司龙创公司投资建设黑龙江省萝北县工农村年处理 200 万吨石
墨矿采选联合项目的议案......17议案 3：关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司增资暨关联交易的
议案......24议案 4：关于子公司黑龙江水运建设发展有限公司为关联方提供担保的议
案......31议案 5：关于修订《黑龙江交通发展股份有限公司高管人员薪酬管理办法（试行）》
的议案 ......38
黑龙江交通发展股份有限公司
2025 年第六次临时股东会会议须知
为维护黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“龙江交通”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定本须知。
一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称“股东代表”）（已登记出席本次股东会）、董事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、公司董事会办公室具体负责会议的会务事宜。
四、请出席本次股东会现场会议的各位股东准时到达会场。
五、股东到达会场后，请在“股东会签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
（一）法人股东代表出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法定代表人资格有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人身份证复印件。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效的身份证件、股东授权委托书。
六、股东参加本次会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同
时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
七、本次股东会对议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 星期四 14:00
网络投票时间：2025 年 12 月 24 日 15:00 至 2025 年 12 月 25 日 15:00
公司将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统为股东提供网络投票平台。
与会股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次会议现场会议采用书面投票方式表决，参加网络投票的股东请按照《黑龙江交通发展股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》的操作流程和注意事项办理投票等相关事宜。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
八、股东会现场会议对提案进行表决时，由律师和出席会议股东推选的两名股东代表共同负责计票、监票。
九、现场会议表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决情况。会议主持人如果对提交的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。网络投票结束后，合并统计现场和网络投票的表决结果。
十、公司聘请北京市康达律师事务所律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

黑龙江交通发展股份有限公司
2025 年第六次临时股东会会议议程
一、会议基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 星期四 14:00
网络投票时间：2025 年 12 月 24 日 15:00 至 2025 年 12 月 25 日 15:00
（二）现场会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（五）出席对象：
1.2025 年 12 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的黑龙江交通发展股份有限公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；
2.公司董事会成员；
3.公司高级管理人员；
4.见证律师。
二、会议程序
（一）会议主持人宣布到会股东人数、所代表股权数和比例。
（二）审议议案：
1.关于 2026 年度日常关联交易预计的议案；

2.关于控股子公司龙创公司投资建设黑龙江省萝北县工农村年处理200 万吨石墨矿采选联合项目的议案；
3.关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司增资暨关联交易的议案；
4.关于子公司黑龙江水运建设发展有限公司为关联方提供担保的议案；
5.关于修订《黑龙江交通发展股份有限公司高管人员薪酬管理办法（试行）》的议案。
（三）与会股东及股东代表投票表决。
（四）成立监票小组，验票并统计表决结果。
（五）会议主持人宣布投票结果。
（六）律师宣读法律意见。
（七）会议主持人宣布龙江交通 2025 年第六次临时股东会结束。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2025 年 12 月 25 日

表决票填写说明
请出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：
一、填写基本情况
出席会议的股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并应与其出席本次股东会签到的内容一致。
（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本人姓名。
（二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划勾确认。
（三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。
二、填写投票意见
出席股东按照表决意愿在对应的“同意”“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见。
三、填票人对所投表决票应签名确认。
四、请正确填写表决票，如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果按弃权处理。
五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向工作人员提出。

附：表决票格式
黑龙江交通发展股份有限公司
2025 年第六次临时股东会表决票
一、基本情况
1.股东名称（或姓名）：
2.填票人姓名：
3.填票人身份：□法人股东法定代表人 □个人股东本人 □股东委托代理人
4.股东所持公司股份数额： 股
二、投票意见
股东表决事项 同意 反对 弃权
1.关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
2.关于控股子公司龙创公司投资建设黑龙江省萝
北县工农村年处理 200 万吨石墨矿采选联合项目
的议案
3.关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有
限责任公司增资暨关联交易的议案
4.关于子公司黑龙江水运建设发展有限公司为关
联方提供担保的议案
5.关于修订《黑龙江交通发展股份有限公司高管
人员薪酬管理办法（试行）》的议案
填票人（签名）：
2025 年 12 月 25 日
2025 年第六次临时
股东会资料之议案一
关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
各位股东代表：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及公司《关联交易管理制度》的规定，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“龙江交通”）2025 年 1—11 月的日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计具体情况如下：
一、2025年1—11月日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 关联方 2025 年预计 2025 年 1-11 月 预计金额与实际发生
类别 金额 份实际发生金额 金额差异较大的原因
在关联方 龙江银行股份
的财务公 有限公司 80,000.00 80,000.00
司存款
黑龙江省高速
承租 公路集团有限 50.00 50.00
公司
海南经济特区
承租 龙运控股集团 77.89 33.99 按实际租赁车辆计算
有限公司
黑龙江省绥庆 2025 年 4 季度收入尚
提供劳务 高速公路投资 3,479.61 2,435.72 未取得
建设有限公司
哈尔滨交研交
提供劳务 通工程有限责 172.00 0 尚未提供相应劳务
任公司
黑龙江省交通
接受劳务 投资集团有限 202.10 349.95
公司及子公司

黑龙江省交通
销售商品 投资集团有限 615.56 404.18
公司及子公司
黑龙江省交投 按净额法确认商品销
销售商品 通达公路工程 2,248.37 118.87 售收入
有限公司
黑龙江省交投 按净额法确认商品销
销售商品 工程科技产业 12,000.00 163.49 售收入
园有限公司
黑龙江省交投
其他 工程科技产