航天机电:2025年第二次临时股东会文件

上海航天汽车机电股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
文 件
二Ｏ二五年十二月十九日

上海航天汽车机电股份有限公司
2025 年第二次临时股东会文件
目 录

一、会议议程......2
二、议案
1、关于续聘 2025 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案......3
三、现场表决注意事项...... 4
四、网络投票注意事项...... 5
附件 1：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》（2025-040）

会议议程
会议时间：2025 年 12 月 19 日
会议方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议地点：上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心
会议主持人：董事长荆怀靖先生
序号 会议议程
一 宣读会议须知
二 大会报告
1 关于续聘 2025 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案
三 现场投票表决并回答股东代表问题
四 宣读法律意见书
五 宣读2025年第二次临时股东会决议
议案 1
关于续聘 2025 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案
根据公司 2024 年第四次股东大会决议，同意变更公司 2024 年度年审会计机构和内
控审计机构，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年审会计师事务所和内控审计机构，聘期一年。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。
为保持公司审计工作的连续性，2025 年 12 月 3 日召开的公司第九届董事会第十一
次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度年审会计师事务所和内控审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司董事会根据 2025 年实际业务情况和市场情况等决定其 2025 年度的审计费用。
公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见。
详见附件 1：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度年审会
计师事务所和内控审计机构的公告》（2025-040）。
本议案提请股东会审议。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十九日
现场表决注意事项
一、请认真核对每张表决票所注明的股东编号，并务必填上股东姓名和持股数。
二、每张表决票设 1 个议案，每张表决票合计 1 项表决，请逐一进行表决。
1、关于续聘 2025 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案
三、请用蓝色请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权数视作弃权统计。
四、议案表决请在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。
五、表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。
六、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布现场表决结果。

网络投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
附件 1
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-040
上海航天汽车机电股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
根据公司 2024 年第四次临时股东大会决议，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期已满。
2025 年 12 月 3 日召开的公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东会授权董事会决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度的审计费用。
本议案尚需提交股东会批准。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。
为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司董事会根据 2025 年度实际业务情况和市场情况等决定其 2025 年度的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
业务收入总额 29.69 亿元
2024 年业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、
2024 年上市公司（含 热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服
A、B 股）审计情况 涉及主要行业 务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和
社会工作等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 111
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法
规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和
购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责
任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气 2017 年 已完结（天健需
投资者 华仪电气、东 2024 年 3 月 度、2019 年度年报审计机 在 5%的范围内
海证券、天健 6 日 构，因华仪电气涉嫌财务造 华仪电气承担连
假，在后续证券虚假陈述诉 带责任，天健已

讼案件中被列为共同被告， 按期履行判决）
要求承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会其履行能力产生不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31
日）因执业行为受到行政