美年健康:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-087
美年大健康产业控股股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）2026年第一次临时股东会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。
根据公司于 2025 年 12 月 16 日召开的第九届董事会第十六次（临时）会
议，定于 2026 年 1 月 6 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会将
采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 6日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 1 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 6日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 30 日

7.出席对象：
（1）2025 年 12 月 30 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8.会议地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于确认 2025 年 1-10 月日常关联交易执行情 非累积投票提案 √
况及预计 2026 年度日常关联交易的议案
2.00 关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担 非累积投票提案 √
保的议案
2.提案内容
上述议案已经公司 2025 年 12 月 16 日召开的第九届董事会第十六次（临
时）会议审议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 17 日刊登在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.其他说明。
以上议案公司将对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。议案 1 属于特
别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的三分之二以上通过；议案 2 涉及关联交易事项，关联股东应予以回避表决，
其所持的股份不计入前述议案的有效表决权总数。
三、会议登记等事项

（一）出席现场会议的登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）办理登记手续；
（2）自然人股东应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书（附件二）办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），以便登记确认。
上述传真、信函或电子邮件请于 2026 年 1 月 4 日下午 17:00 前发出并送
达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。
2.登记时间：2026 年 1 月 4日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。
3.登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）其他事项
1.本次股东会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2.会议联系方式：
联系人：万晓晓、刘丽娟；
电子邮箱：zqb@health-100.cn；
联系电话：021-66773289；
联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第十六次（临时）会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362044，投票简称：美年投票
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026 年 1 月 6 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 1 月 6日 9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书
美年大健康产业控股股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股
份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（本单位）依照以下指示
对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受
托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
提案 备注 同 反 弃
编码 提案名称 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于确认 2025 年 1-10 月日常关联交易执行情况及预计 √
2026 年度日常关联交易的议案
2.00 关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案 √
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股份类别及持股数量： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：
美年健康股东现场参会登记表
股东名称/姓名
股东身份证号码/营业执照号码
法人股东之法定代表人姓名
股东账号
持股数量
出席会议人员姓名
是否委托
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
联系电话
电子邮箱
传真号码
联系地址
注：
1.本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确、完整，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任，特此承诺。
2.已填妥及签署的登记，截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、