晶科科技:2025年第七次临时股东会会议资料

晶科电力科技股份有限公司
2025 年第七次临时股东会
会议资料
二〇二五年十二月

目 录

会议须知......3
现场会议议程......4
议案一、关于续聘 2025 年度审计机构的议案......5
议案二、关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案...... 9
议案三、关于 2026 年度担保计划的议案......10
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，以及股东在股东会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《晶科电力科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、股东会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。
六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
七、本次股东会共审议 3 项议案，已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过。议案 3 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案 1、2、3 对中小投资者单独计票。
八、本公司聘请君合律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。
现场会议议程
会议时间：2025 年 12 月 26 日（周五）下午 14:30
会议方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心
会议主持人：李仙德先生
一、主持人宣布会议开始，报告现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；
二、听取并审议公司议案：
非累积投票议案
1、 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
2、 《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》；
3、 《关于 2026 年度担保计划的议案》；
三、推选监票人、计票人（股东代表两名、律师一名）；
四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经会议主持人同意可进行发言；
五、统计会议表决结果；
六、监票人代表宣读表决结果；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、签署会议文件；
九、主持人宣布股东会结束。

议案一、关于续聘 2025 年度审计机构的议案
各位股东及代理人：
晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制审计服务。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人员 注册会计师 2,356 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2024 年（经审计） 业务收入总额 29.69 亿元
业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
2024 年上市公司 电力、热力、燃气及水生产 和供应业，科学研
（含 A、B 股）审 涉及主要行业 究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
计情况 体育和娱乐业，建筑业，房 地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社 会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 12 家
2、投资者保护能力
天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健事务所近三年存在因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况。详情如下：

原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健事务所作为华仪电
气 2017 年度、2019 年度 已完结（天健事
年报审计机构，因华仪 务所需在 5%的
华仪电气、东
电气涉嫌财务造假，在 范围内与华仪
投资者 海证券、天健 2024 年 3 月 6 日
后续证券虚假陈述诉讼 电气承担连带
事务所
案件中被列为共同被 责任，已按期履
告，要求承担连带赔偿 行判决）
责任。
上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健事务所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受
到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未
受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管
理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息 项目合伙人、签字注册会计师 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 陈焱鑫 赵辉 田志刚
何时成为注 2006 年 2016 年 2004 年
册会计师
何时开始从
事上市公司 2006 年 2010 年 2007 年
审计
何时开始在
天健事务所 2006 年 2016 年 2019 年
执业
何时开始为
本公司提供 2025 年 2025 年 2024 年
审计服务
近三年签署 2025 年，签署安杰思、祖名股份、 2025 年，签署拓荆 2025 年，签署北矿
或复核上市 正强股份等 8 家上市公司 2024 科技、正强股份、 检测、中国海诚、
公司审计报 年审计报告；2024 年，签署安邦 中国瑞林 2024 年 华研精机、八一钢

告情况 护卫、纳芯微、祖名股份等 6 家 度审计报告；2024 铁、彦林科技 2024
上市公司 2023 年审计报告；2023 年，签署拓荆科 年度审计报告；
年，签署锦鸡股份、兆丰股份、 技、正强股份 2023 2024 年，签署北矿
祖名股份、拓荆科技等 6 家上市 年度审计报告； 检测、中国海诚、
公司 2022 年度审计报告。 2023 年，签署金鹰 八一钢铁 2023 年
股份、正强股份、 度审计报告；2023
福莱蒽特等 4 家上 年，签署八一钢铁、
市公司 2022 年度 中国黄金、中金黄
审计报告。 金 2022 年度审计
报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2024 年审计费用共计 660 万元人民币