中绿电:第十一届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-093
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1
债券代码：524531 债券简称：25 绿电 G1
天津中绿电投资股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三
次会议于 2025 年 12 月 5 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 12
月18 日以现场表决的方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名, 实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于修订<重大事项决策权责清单>的议案》
同意修订公司《重大事项决策权责清单》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
2.审议通过了《关于改革深化提升行动进展情况的议案》
本议案已经董事会战略与 ESG 委员会事前审议。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
3.审议通过了《关于 2026 年度重大经营风险预测评估情况的议案》
本议案已经董事会审计委员会事前审议。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
三、备查文件
1.第十一届董事会第二十三次会议决议
2.第十一届董事会战略与 ESG 委员会第十次会议决议
3.第十一届董事会审计委员会第十六次会议决议
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 19 日