汇金股份:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-077
河北汇金集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）第六届董事
会第三次会议于 2025 年 12 月 18 日召开，会议决定于 2026 年 1 月 5 日（星期
一）召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 5 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 29 日

7、出席对象：
（1）在公司本次股东会股权登记日 2025 年 12 月 29 日（星期一）下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司
2 号楼 3 层大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
3.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 20 日披露在巨潮资讯网上的《第六届董事会第三次会议
决议公告》《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》《关于公司 2026 年度
日常关联交易预计的公告》《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。
3、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，
并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）上午 9:00-11:30，下午 14:00-
16:30。
2、登记方式：
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三）。请发送传真后电话确认。来信请寄：河北省石家庄市高新区湘江道 209 号，河北汇金集团股份有限公司董事会办公室，邮编：050035（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
3、登记地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司董事会办公室
联系人：刘飞虎
联系电话：0311-66858368
联系传真：0311-66858108
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议
特此公告。
河北汇金集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 19 日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350368
2、投票简称：汇金投票
3、填报表决意见或选举票数
对于本次股东会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
1、投票时间：2026 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 1月 5
日 9:15—15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
河北汇金集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于 2026 年 1月 5 日
召开的河北汇金集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，代表本公司/本
人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
3.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 √
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人（签章）：_____________________________
身份证或营业执照号码：_______________________
委托人股东账号：_____________________________
委托人持有股数：_____________________________
受托人（签字）：_____________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：___________________________________
附注：
1、单位委托须加盖单位公章；
2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三
河北汇金集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东统一社
会信用代码
股东地址
股东账户号码
持股数量
是否本人参会
注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。