世联行:第六届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-047
深圳世联行集团股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2025年12月15日以邮件和电话方式送达各位董事，
会议于 2025 年 12 月 23 日以通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事 11 名，
实际到会董事 11 名。会议由董事长陈卫城先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于制定<职工董事选任制度>的议案》
《 职 工 董 事 选 任 制 度 》 （ 2025 年 12 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职制度>的议案》
《 董 事 、 高 级 管 理 人 员 离 职 制 度 》 （ 2025 年 12 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于制定<商誉减值测试内部控制制度>的议案》
《 商 誉 减 值 测 试 内 部 控 制 制 度 》 （ 2025 年 12 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会。《关于召开
2026 年第一次临时股东会的通知》全文刊登于 2026 年 12 月 24 日的《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十四日