上海建工:上海建工第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-071
债券代码：240782 债券简称：24 沪建 Y1
债券代码：240783 债券简称：24 沪建 Y2
债券代码：241305 债券简称：24 沪建 Y3
债券代码：241857 债券简称：24 沪建 Y4
债券代码：243624 债券简称：25 沪建 Y1
上海建工集团股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第九届董事会第十
六次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会董事 7
名，实参会董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事、总裁叶卫东先生（临时召集人）召集。会议通知于 12 月 19 日发出。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《上海建工董事和高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避（关联董事叶卫东、殷
红霞回避表决）。
（二）会议审议通过了《上海建工其他领导人员业绩考核与薪酬分配方案》。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避（关联董事殷红霞回避
表决）。
（三）会议审议通过了《上海建工关于 2025 年工资决定机制改革的实施方案》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（四）会议审议通过了《上海建工关于部分高级管理人员薪酬考核方案的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 日