安通控股:2026年第一次临时股东会会议材料

2026 年第一次临时股东会
会 议 材 料
中国·泉州
2026 年 1 月

安通控股股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程
一、会议时间、地点
（一）现场股东会
日期、时间：2026 年 1 月 15 日（星期四） 14 点 00 分
地点：福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 15 日至 2026 年 1 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
安通控股股份有限公司董事会
三、会议表决方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
四、会议内容
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人报告出席会议的股东（股东代表）及所持有表决权的股份总数，并介绍参会人员。
（三）主持人说明本次审议的事项及表决办法
1.《关于 2026 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
（四）记名投票表决上述议案
（五）推选代表对本次现场会议的表决结果进行计票和监票

（六）会场休息
（七）待网络投票统计完毕后继续开会
（八）监票人公布宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果
（九）主持人宣读股东会决议
（十）见证律师宣读股东会见证意见
（十一）与会董事在股东会决议、会议记录等文件上签字
（十二）主持人宣布股东会结束
五、会议其他事项
（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。
（二）按审议顺序依次完成议案的表决。
（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、高管人员有权不予以回答。
（四）表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。
（五）会议选派股东（或股东代表）进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
（六）本次会议由上海锦天城（福州）律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。
（七）到会董事在股东会决议和记录上签字。
议案一：《关于 2026 年度公司与关联方日常关联交易
预计的议案》
各位股东：
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与公司的关联方在日常的经营中存在必要的交易行为，公司与关联方的日常交易能够充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。因此董事会拟定了《关于 2026 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，具体内容如下：
一、日常关联交易基本情况
2025 年度 1—11 月公司日常关联交易实际发生额及 2026 年度预计情况具
体内容如下：
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
关联交 2025年预计 2025年1—11 预计金额与实
易类别 关联人 金额 月发生金额 际发生金额差
（未经审计） 异较大的原因
招商局港口集团股份有限公司 20,000.00 17,626.93
及其合并范围内子公司
营口港务集团有限公司及其合 18,500.00 15,908.56
并范围内子公司
向关联 中国外运股份有限公司及其合
人采购 并范围内子公司 7,500.00 5,882.60
商 品 / 上海港罗东集装箱码头有限公
接受劳 司 12,000.00 7,240.37
务
招商局集团有限公司其他合并 5,000.00 3,893.96
范围内子公司
小计 63,000.00 50,552.42
招商局港口集团股份有限公司 100.00 7.50
及其合并范围内子公司
向关联 营口港务集团有限公司及其合 1,700.00 724.12
人出售 并范围内子公司
商品/ 中国外运股份有限公司及其合 60,000.00 44,253.87
提供劳 并范围内子公司
务 招商局集团有限公司其他合并 300.00 175.39
范围内子公司
小计 62,100.00 45,160.88

向关联 招商局集团有限公司其他合并 500.00 0.06
人提供 范围内子公司
租赁服
务 小计 500.00 0.06
招商局港口集团股份有限公司 500.00 152.75
及其合并范围内子公司
营口港务集团有限公司及其合 7,500.00 5,666.36
接受关 并范围内子公司
联人提 中国外运股份有限公司及其合 7,500.00 5,833.42
供的租 并范围内子公司
赁服务 招商局集团有限公司其他合并 9,000.00 6,316.00
范围内子公司
小计 24,500.00 17,968.53
合计 150,100.00 113,681.89
注 1：2024 年 6 月 13 日，本公司与招商局能源运输股份有限公司（以下简称“招商
轮船”）签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》，拟收购其持有的中外运集装箱运输有限公司（以下简称“中外运集运”）100%股权和广州招商滚装运输有限公司 70%股权。本次交易完成后，公司的控股股东预计将变更为招商轮船，实际控制人将变更为招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，招商局集团其合并范围内的子公司将自2024年6月13日起成为本公司的新增关联方。2025
年 5 月 27 日经公司董事会决议终止交易后，前述关联关系解除。但 2025 年 7 月 11 日起，
因中外运集运及其一致行动人（均受招商局集团控制）增持公司股份成为公司第一大股东，根据相关规则，重新认定招商局集团其合并范围内子公司为公司关联方。
注 2：2025 年 11 月 8 日，公司召开了总裁办公会议，审议通过了《关于 2025 年度日
常关联交易预计额度调剂的议案》，同意公司在股东大会已审议通过的 2025 年度日常关联交易预计总额度范围内，进行额度调剂。其中，从营口港务集团有限公司及其合并范围内子公司对应的“向关联人采购商品/接受劳务”额度中，调剂 1,500.00 万元，转用于公司向中国外运股份有限公司及其合并范围内子公司采购商品/接受劳务；同时，从营口港务集团有限公司及其合并范围内子公司对应的“向关联人出售商品/提供劳务”额度中，分别调剂 100.00 万元和 200.00 万元，分别用于公司向招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司和招商局集团有限公司其他合并范围内子公司出售商品/提供劳务。
（二）2026 年度日常性关联交易预计情况见下表：
单位：人民币万元
2025年1—11 本次预计金
关联交易 本次预计金 月实际发生 额与上年实
类别 关联人 额 金额（未经审 际发生金额
计） 差异较大的
原因

招商局港口集团股份有限公 23,000.00 17,626.93
司及其合并范围内子公司
营口港务集团有限公司及其 22,000.00 15,908.56
合并范围内子公司
向关联人 中国外运股份有限公司及其 10,000.00 5,882.60
采购商品 合并范围内子公司
/接受劳 上海港罗东集装箱码头有限 12,000.00 7,240.37
务 公司
招商局集团有限公司其他合 6,000.00 3,893.96
并范围内子公司
小计 73,000.00 50,552.42
招商局港口集团股份有限公 100.00 7.50
司及其合并范围内子公司
营口港务集团有限公司及其 1,500.00 724.12
向关联人 合并范围内子公司
出售商品 中国外运股份有限公司及其 70,000.00 44,253.87
/提供劳 合并范围内子公司
务 招商局集团有限公司其他合 500.00 175.39
并范围内子公司
小计 72,100.00 45,160.88
向关联人 招商局集团有限公司其他合 200.00 0.06
提供租赁 并