000408股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 藏格矿业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-21)、董事会签署日(2024-03-21)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
6、《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司董事2023年度绩效考核、贡献奖金确认及2024年度薪酬发放方案的议案》
8、《关于公司监事2023年度绩效考核确认及2024年度薪酬发放方案的议案》
9、《关于公司增补第九届董事会非独立董事的议案》
10、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
11、《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 藏格矿业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道北段1199号2栋29楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-25)、董事会签署日(2023-07-25)、股权登记日(2023-08-03)、现场登记日(2023-08-09)、网络投票日(2023-08-09)、召开日(2023-08-09)

议题:

1、关于公司2023年半年度利润分配方案的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 藏格矿业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府大道北段1199号2栋29楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-10)、董事会签署日(2023-03-10)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-31)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-31)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年年度报告全文及摘要》的议案
4、关于《2022年财务决算报告》的议案
5、关于《2023年财务预算方案》的议案
6、关于《2022年年度利润分配方案》的议案
7、关于《续聘2023年度审计机构》的议案
8、关于《公司董监事2022年薪酬津贴考核、超额奖励确认及2023年薪酬津贴发放方案》的议案
9、关于修订《公司章程及相关议事规则》的议案
10、关于修订及新增《部分公司治理制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 藏格矿业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府大道北段1199号2栋29楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-01)、董事会签署日(2022-11-01)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 藏格矿业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省格尔木市昆仑南路15-02号14楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-26)、董事会签署日(2022-07-26)、股权登记日(2022-08-04)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-10)、召开日(2022-08-05)

议题:

1、关于2022年半年度利润分配方案的议案
2、非独立董事选举
3、独立董事选举
4、监事选举

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 藏格矿业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道北段1199号2栋29楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年年度报告全文及其摘要的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度财务预算方案的议案
6、关于2021年度利润分配方案的议案
7、关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘2022年度审计机构的议案
9、关于未来五年(2022-2027年)发展战略规划的议案
10、关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 藏格控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省格尔木市昆仑南路15-02号藏格控股股份有限公司14楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-16)、董事会签署日(2021-11-16)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-11-30)、网络投票日(2021-12-01)、召开日(2021-11-30)

议题:

1、关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 藏格控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省格尔木市昆仑南路15-02号藏格控股股份有限公司14楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-20)、董事会签署日(2021-10-20)、股权登记日(2021-10-29)、现场登记日(2021-11-03)、网络投票日(2021-11-04)、召开日(2021-11-03)

议题:

1、关于终止回购公司股份的议案
2、关于拟变更公司名称及证券简称的议案
3、关于变更公司注册资本及修改公司章程相关条款的议案
4、关于公司章程修正案的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 藏格控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省格尔木市昆仑南路15-02号14楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度报告全文及其摘要的议案
4、关于2020年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度财务预算方案的议案
6、关于2020年度利润分配方案的议案
7、关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘2021年度审计机构的议案
9、关于公司董事、监事薪酬津贴绩效管理办法的议案
10、关于第一期员工持股计划管理办法的议案
11、关于<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案
13、关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
14、审议《关于延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 藏格控股股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省格尔木市昆仑南路15-02号公司14楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
2、审议《关于拟聘请会计师的议案》
3、审议《关于延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限的议案》
4、审议《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 藏格控股股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-11-02)、现场登记日(2020-11-06)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-06)

议题:

1、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 藏格控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-24)、董事会签署日(2020-07-25)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-07)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-07)

议题:

1、关于对参股公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 藏格控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市天府大道中段279号诚达大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-28)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年度报告全文及其摘要的议案》
4、审议《关于2019年度财务决算方案的议案》
5、审议《关于2020年度财务预算方案的议案》
6、审议《关于2019年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于2019年募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案》
8、审议《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 藏格控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司14楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-08)、董事会签署日(2020-06-08)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、审议《关于放弃西藏巨龙铜业有限公司30.88%股权优先购买权暨关联交易的议案》
2、审议《关于拟出售西藏巨龙铜业有限公司6.22%股权和放弃优先转让权暨关联交易的议案》
3、审议《关于控股股东及关联方拟变更以资抵债交易相关承诺的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 藏格控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、《关于格尔木藏格钾肥有限公司2018年业绩盈利预测实现情况的说明(调整后)的议案》
2、《关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分股票的议案》
3、《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于更换会计师事务所的议案》
5、《关于再次延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限暨承诺变更的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 藏格控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-04)

议题:

1、关于延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限暨承诺变更的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 藏格控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-31)、董事会签署日(2019-08-01)、股权登记日(2019-08-07)、现场登记日(2019-08-07)、网络投票日(2019-08-15)、召开日(2019-08-07)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 藏格控股股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-14)

议题:

1、关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案 2、关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案 3、关于《公司2018年度报告全文及其摘要》的议案 4、关于《公司2018年度利润分配方案》的议案 5、关于《公司2018年度盈利预测实现情况说明》的议案 6、关于《公司2018年度财务决算方案》的议案 7、关于《公司2019年度财务预算方案》的议案 8、关于《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 9、关于《公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案 10、关于《2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计》的议案; 11、关于《续聘会计师事务所》的议案 12、关于《控股股东以资抵债暨关联交易》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 藏格控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案
2、关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 藏格控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-03)、董事会签署日(2018-07-04)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-03)、网络投票日(2018-08-09)、召开日(2018-08-03)

议题:

1、审议《关于拟回购注销发行股票购买资产部分股票的议案》
2、审议《关于境外全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 藏格控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2017年度报告及其摘要>的议案》;
4、审议《关于<2017年度利润分配方案>的议案》;
5、审议《关于<公司2017年度盈利预测实现情况说明>的议案》;
6、审议《关于<2017年度财务决算方案>的议案》;
7、审议《关于<2018年度财务预算方案>的议案》;
8、审议《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;
9、审议《关于<2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》;
10、审议《关于<补充确认关联交易>的议案》;
11、审议《关于确认<2017年度日常关联交易及2018年度预计日常关联交易>的议案》;
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
13、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
14、审议《关于<实际控制人为全资子公司提供担保>的议案》(兴业银行);
15、审议《关于<实际控制人为全资子公司提供担保>的议案》(交通银行)。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 藏格控股股份有限公司关于召开2017年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-09-01)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-14)

议题:

1、审议《关于2017年半年度利润分配预案的议案》 2、审议《关于全资子公司重大对外投资的议案》 3、审议《关于审议公司<藏格控股股份有限公司关联交易管理制度>等内部控制制度的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 金谷源控股股份有限公司关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-20)、董事会签署日(2017-06-21)、股权登记日(2017-06-30)、现场登记日(2017-07-05)、网络投票日(2017-07-05)、召开日(2017-07-05)

议题:

1、审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 金谷源控股股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-26)、董事会签署日(2017-05-26)、股权登记日(2017-06-02)、现场登记日(2017-06-08)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-08)

议题:

1、审议《关于<变更公司名称、证券简称>的议案》
2、审议《关于<公司章程修正案>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 金谷源控股股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 格尔木市昆仑南路15-02号14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-11)、董事会签署日(2017-05-11)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-25)

议题:

1、审议《关于<拟回购注销发行股票购买资产部分股票>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 金谷源控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 格尔木市昆仑南路15-02号14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2016年度财务决算方案>的议案》;
4、审议《关于<2016年度利润分配方案>的议案》;
5、审议《关于<公司2016年度盈利预测实现情况说明>的议案》;
6、审议《关于<2016年度报告及其摘要>的议案》;
7、审议《关于<2017年度财务预算方案>的议案》;
8、审议《关于确认<2016年日常关联交易>的议案》;
9、审议《关于<2017年度预计日常关联交易>的议案》;
10、审议《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;
11、审议《关于<2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及2017年
度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》;
12、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 金谷源控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 格尔木市昆仑南路15-02号14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-01)、董事会签署日(2016-11-02)、股权登记日(2016-11-16)、现场登记日(2016-11-21)、网络投票日(2016-11-21)、召开日(2016-11-21)

议题:

1、审议《关于<变更金谷源控股股份有限公司经营范围>的议案》
2、审议《关于<变更金谷源控股股份有限公司注册资本>的议案》
3、审议《关于修改<金谷源控股股份有限公司章程>的议案》
4、审议《关于<金谷源控股股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于<金谷源控股股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于<金谷源控股股份有限公司监事会议事规则>的议案》
7、审议《关于<金谷源控股股份有限公司独立董事工作规则>的议案》
8、审议《关于<金谷源控股股份有限公司对外担保制度>的议案》
9、审议《关于<金谷源控股股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
10、审议《关于<金谷源控股股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
11、审议《关于<金谷源控股股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
12、审议《关于<金谷源控股股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
13、审议《关于<金谷源控股股份有限公司投资者关系工作管理制度>的议案》
14、审议《关于<金谷源控股股份有限公司防止控股股东及关联方资金占用制度>的议案》
15、审议《关于<聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为金谷源控股股份有限公司2016年度报告审计单位>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 金谷源控股股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省格尔木市昆仑南路15-02号格尔木藏格钾肥有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-11)、现场登记日(2016-08-12)、网络投票日(2016-08-15)、召开日(2016-08-12)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案
4、关于延长公司本次非公开发行决议有效期及延长股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜期限的议案
5、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: *ST金源:关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-06)、董事会签署日(2016-06-06)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-27)

议题:

1、 2015 年年度董事会工作报告
2、 2015 年年度监事会工作报告
3、 2015 年年度报告全文及其摘要
4、 2015 年年度财务决算报告
5、 2015 年年度利润分配预案
6、《关于拟变更公司注册地址的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 金谷源控股股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-30)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-08-13)、现场登记日(2015-08-14)、网络投票日(2015-08-17)、召开日(2015-08-14)

议题:

1、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、《关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
3、《关于金谷源控股股份有限公司本次交易构成关联交易的议案》
4、《关于<金谷源控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于本次重大资产重组有关审计报告、备考财务报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
6、《关于提请股东大会批准青海藏格投资有限公司及其实际控制人肖永明免于以要约方式收购公司股份的议案》
7、《关于公司重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
8、《关于金谷源控股股份有限公司本次重大资产重组符合〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第二章规定的发行条件的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
10、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 金谷源控股股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-28)、召开日(2015-06-24)

议题:

1、2014年年度董事会工作报告
2、2014年年度监事会工作报告
3、2014年年度报告全文及其摘要
4、2014年年度财务决算报告
5、2014年年度利润分配预案
6、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和2015年度内控审计机构的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 金谷源控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-01)、现场登记日(2015-04-03)、网络投票日(2015-04-06)、召开日(2015-04-03)

议题:

1、《关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和2014年度内控审计机构的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 金谷源控股股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-16)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2014-12-26)、现场登记日(2014-12-28)、网络投票日(2014-12-30)、召开日(2014-12-28)

议题:

1、《关于选举吴正德先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
2、《关于公司控股子公司涟水惠泰木业有限公司债务重组的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 金谷源控股股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-26)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日()、召开日(2014-06-26)

议题:

1、2013年年度董事会工作报告
2、2013年年度监事会工作报告
3、2013年年度报告全文及其摘要
4、2013年年度财务决算报告
5、2013年年度利润分配预案
6、关于选举邢福立先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 金谷源控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-09)、网络投票日()、召开日(2014-04-09)

议题:

1、《关于聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司二〇一三年度财务报告审计机构的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 金谷源控股股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 邯郸市峰峰矿区彭东街 9 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-08)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-25)、现场登记日(2013-06-26)、网络投票日()、召开日(2013-06-26)

议题:

1、2012 年年度董事会工作报告
2、2012 年年度监事会工作报告
3、2012 年年度报告全文及其摘要
4、2012 年年度财务决算报告
5、2012 年年度利润分配预案
6、关于公司董事会换届选举的议案(采取累积投票制)
7、关于监事会换届选举的议案(采取累积投票制)

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 金谷源控股股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-20)、董事会签署日(2012-10-20)、股权登记日(2012-11-01)、现场登记日(2012-11-02)、网络投票日()、召开日(2012-11-02)

议题:

1、《关于选举侯宪河先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》（采取累积投票制）
2、《关于选举郑钜夫先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》（采取累积投票制）
3、《关于与江苏凯威化工有限公司关联交易的议案》
4、《关于与联达南方集团有限公司关联交易的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 金谷源控股股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-21)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-02)、现场登记日(2012-08-03)、网络投票日()、召开日(2012-08-03)

议题:

《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 金谷源控股股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-26)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

1、2011年年度董事会工作报告
2、2011年年度监事会工作报告
3、2011年年度报告全文及其摘要
4、2011年年度财务决算报告
5、2011年年度利润分配预案
6、关于续聘财务审计机构的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 金谷源控股股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-19)、董事会签署日(2011-10-19)、股权登记日(2011-11-03)、现场登记日(2011-11-05)、网络投票日(2011-11-07)、召开日(2011-11-05)

议题:

1、审议《关于终止实施2011年第一次临时股东大会通过的非公开发行股票预案的议案》并审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案的议案》；
4、审议《批准公司与联达东方、盱眙银信、天津富禾、盱眙金泰、蓝海公司、中韩公司签订的附条件生效的股份认购协议的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 金谷源控股股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-10)、董事会签署日(2011-06-10)、股权登记日(2011-06-23)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

1、公司董事会2010年度工作报告。
2、公司监事会2010年度工作报告。
3、公司2010年度财务决算报告。
4、公司2010年年度报告全文及摘要。
5、公司2010年度利润分配预案。
6、关于续聘会计师事务所的议案。
7、公司章程修正案。
8、关于调整独立董事薪酬的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 玉源控股股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-25)、董事会签署日(2010-12-25)、股权登记日(2011-01-06)、现场登记日(2011-01-07)、网络投票日(2011-01-10)、召开日(2011-01-07)

议题:

1、审议《关于本公司与刘俊英、黄娜、刑福立签订的<四川鑫伟矿业有限公司股权转让合同>的议案》；
2、审议《关于本公司与孙书强、杨永刚签订的<中景天成（北京）贸易有限公司股权转让合同>的议案》；
3、审议《关于控股子公司景源大地投资管理有限公司与张仕信签订的<凌源市圣达矿业有限责任公司股权转让合同>的议案》；
4、审议《关于本公司与吉林省国诺投资有限公司签订的<西昌市菜子地联营金矿股权转让合同>的议案》；
5、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》；
6、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
7、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案的议案》；
8、审议《批准公司与北京路源、盱眙银信、中韩公司、天津富禾、盱眙金泰、蓝海公司签订的附条件生效的股份认购协议的议案》
9、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；
11、审议《关于公司名称变更为“金谷源控股股份有限公司”的议案》；
12、审议《关于换选第五届独立董事的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 玉源控股股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邯郸市峰峰矿区彭东街9 号

重要日期: 首次公告(2010-06-08)、董事会签署日(2010-06-08)、股权登记日(2010-06-24)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

1、公司董事会2009 年度工作报告。
2、公司监事会2009 年度工作报告。
3、公司2009 年度财务决算报告。
4、公司2009 年年度报告全文及摘要。
5、公司2009 年度利润分配预案。
6、续聘会计师事务所的议案。
7、关于第四届董事会换届的议案：
8、关于第四届监事会换届的议案:
9、关于向公司控股股东北京路源世纪投资管理有限公司借款不超过1 亿元人民币的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 玉源控股股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邯郸市峰峰矿区彭东街9 号

重要日期: 首次公告(2009-11-04)、董事会签署日(2009-11-04)、股权登记日(2009-11-23)、现场登记日(2009-11-23)、网络投票日()、召开日(2009-11-23)

议题:

审议《为江苏金国园房地产开发有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 玉源控股股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邯郸市峰峰矿区彭东街21号

重要日期: 首次公告(2009-06-05)、董事会签署日(2009-06-05)、股权登记日(2009-06-23)、现场登记日(2009-06-23)、网络投票日()、召开日(2009-06-23)

议题:

1、审议《公司董事会2008 年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2008 年度工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年年度报告全文及摘要》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议《续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《章程修正案》；
8、审议《关于选举王济贤先生为公司监事的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 玉源控股股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邯郸市峰峰矿区彭东街21号

重要日期: 首次公告(2008-04-30)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-14)、现场登记日(2008-05-13)、网络投票日()、召开日(2008-05-13)

议题:

1、审议公司董事会2007 年度工作报告；
2、审议公司监事会2007 年度工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年年度报告全文及摘要；
5、审议公司2007 年度利润分配、资本公积金转增议案；
6、审议续聘会计师事务所的议案；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 玉源控股股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邯郸市峰峰矿区彭东街21 号

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日(2007-06-25)、现场登记日(2007-06-28)、网络投票日()、召开日(2007-06-28)

议题:

1、审议公司董事会2006 年度工作报告；
2、审议公司监事会2006 年度工作报告；
3、审议公司2006 年度财务决算报告；
4、审议公司2006 年度利润分配议案；
5、审议续聘会计师事务所的议案；
6、审议选举王艳女士为监事的议案；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 玉源控股股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邯郸市峰峰矿区彭东街21号

重要日期: 首次公告(2007-03-13)、董事会签署日(2007-03-13)、股权登记日(2007-03-26)、现场登记日(2007-03-26)、网络投票日()、召开日(2007-03-26)

议题:

1、审议修改《公司章程及章程修正案》的议案（特别决议）；
2、审议《关于选举高建江为公司董事》的议案；
3、审议《关于选举徐辉文为公司董事》的议案；
4、审议关于变更会计事务所的议案；
5、审议关于为子公司玉源瓷业有限公司担保的议案；
6、审议授权公司董事会处置本公司持有的山东华太光纤通信有限公司51%股权，处置价格不得低于本公司对山东华太光纤通信有限公司长期股权投资净值25,500,000元的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 玉源控股股份有限公司召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邯郸市峰峰矿区彭东街21号

重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-26)、股权登记日(2006-06-15)、现场登记日(2006-06-21)、网络投票日()、召开日(2006-06-21)

议题:

1、审议公司董事会2005年度工作报告; 2、审议公司监事会2005年度工作报告; 3、审议公司2005年度财务决算报告; 4、审议公司2005年度利润分配议案; 5、审议修改《公司章程及章程修正案》的议案(特别决议); 6、审议修改股东大会议事规则的议案; 7、审议公司董事会议事规则的议案; 8、审议公司监事会议事规则的议案; 9、审议续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 玉源控股股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省邯郸市峰峰矿区彭东街9号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-24)、董事会签署日(2006-04-24)、股权登记日(2006-06-05)、现场登记日(2006-06-08)、网络投票日()、召开日(2006-06-08)

议题:

修改公司章程的议案

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 玉源控股股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-24)、董事会签署日(2006-04-24)、股权登记日(2006-06-05)、现场登记日(2006-06-06)、网络投票日(2006-06-09)、召开日(2006-06-06)

议题:

玉源控股股份有限公司以资本公积金向全体流通股股东定向转增股份的股权分置改革方案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 河北华玉股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区德外黄寺大街24号甲24号楼B座二层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-02)、董事会签署日(2004-12-02)、股权登记日(2004-12-24)、现场登记日(2004-12-27)、网络投票日()、召开日(2004-12-27)

议题:

1、审议修改《公司章程》议案; 2、审议制定《关联交易管理制度》议案; 3、审议收购盐城市商业房产项目议案; 4、审议收购河南郑州商业物资公司在建工程项目议案; 5、选举秦文平先生为公司第三届董事会董事(详见2004年11月18日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第三届董事会第二十次会议决议公告)。

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