000597股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-14)、 召开日(2024-05-10)

议题:

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-19)、 召开日(2024-04-15)

议题:

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-29)、 召开日(2023-11-24)

议题:

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-01)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-09)、 召开日(2023-11-06)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-07)、 召开日(2023-09-04)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-07-26)、董事会签署日(2023-07-26)、股权登记日(2023-08-03)、现场登记日(2023-08-07)、网络投票日(2023-08-10)、 召开日(2023-08-07)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-20)、 召开日(2023-04-17)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-08-15)、董事会签署日(2022-08-15)、股权登记日(2022-08-23)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-30)、 召开日(2022-08-25)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-05-11)、董事会签署日(2022-05-11)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-31)、 召开日(2022-05-27)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-21)、 召开日(2022-04-18)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-11-02)、董事会签署日(2021-11-02)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-17)、 召开日(2021-11-15)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-06-25)、董事会签署日(2021-06-25)、股权登记日(2021-07-06)、现场登记日(2021-07-08)、网络投票日(2021-07-13)、 召开日(2021-07-08)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-06-30)、 召开日(2021-06-28)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-17)、股权登记日(2021-03-30)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-06)、 召开日(2021-04-02)

议题:

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-10-14)、董事会签署日(2020-10-14)、股权登记日(2020-10-22)、现场登记日(2020-10-26)、网络投票日(2020-10-29)、 召开日(2020-10-26)

议题:

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-09-10)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-18)、现场登记日(2020-09-21)、网络投票日(2020-09-25)、 召开日(2020-09-21)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-11)、 召开日(2020-05-08)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司董事会办公室。

重要日期: 首次公告(2020-02-07)、董事会签署日(2020-02-07)、股权登记日(2020-02-18)、现场登记日(2020-02-21)、网络投票日(2020-02-25)、 召开日(2020-02-21)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-13)、网络投票日(2020-01-15)、 召开日(2020-01-13)

议题:

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-11-30)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-10)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-17)、 召开日(2019-12-13)

议题:

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-11-11)、董事会签署日(2019-11-11)、股权登记日(2019-11-20)、现场登记日(2019-11-22)、网络投票日(2019-11-26)、 召开日(2019-11-22)

议题:

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-09-17)、董事会签署日(2019-09-17)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-29)、网络投票日(2019-10-08)、 召开日(2019-09-29)

议题:

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-11)、 召开日(2019-09-09)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街八号,东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-11)、 召开日(2019-06-10)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街八号,东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-24)、 召开日(2019-04-22)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街八号,东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-03-05)、董事会签署日(2019-03-05)、股权登记日(2019-03-13)、现场登记日(2019-03-15)、网络投票日(2019-03-19)、 召开日(2019-03-15)

议题:

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-26)、 召开日(2018-12-24)

议题:

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2018-11-10)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-21)、网络投票日(2018-11-26)、 召开日(2018-11-21)

议题:

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街八号东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-13)、 召开日(2018-11-09)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街八号,东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2018-06-29)、董事会签署日(2018-06-29)、股权登记日(2018-07-12)、现场登记日(2018-07-13)、网络投票日(2018-07-17)、 召开日(2018-07-13)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街八号东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-27)、 召开日(2018-06-25)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街八号

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-18)、 召开日(2018-04-16)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街八号,东北制药集团股份有限公司。

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-13)、 召开日(2017-11-10)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街八号,东北制药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2017-08-05)、董事会签署日(2017-08-05)、股权登记日(2017-08-15)、现场登记日(2017-08-17)、网络投票日(2017-08-21)、 召开日(2017-08-17)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区昆明湖街八号,东北制药集团股份有限公司,公司总部七楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-25)、 召开日(2017-04-21)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-25)、董事会签署日(2016-06-25)、股权登记日(2016-07-04)、现场登记日(2016-07-07)、网络投票日(2016-07-10)、 召开日(2016-07-07)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-14)、董事会签署日(2016-05-14)、股权登记日(2016-05-26)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-06-02)、 召开日(2016-05-30)

议题:

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-30)、董事会签署日(2015-12-01)、股权登记日(2015-12-11)、现场登记日(2015-12-14)、网络投票日(2015-12-16)、 召开日(2015-12-14)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-14)、 召开日(2015-09-10)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2014年度大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-07)、董事会签署日(2015-04-07)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-26)、 召开日(2015-04-22)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-11)、董事会签署日(2015-03-11)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-25)、网络投票日(2015-03-26)、 召开日(2015-03-25)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-26)、董事会签署日(2014-09-27)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-10)、网络投票日(2014-10-13)、 召开日(2014-10-10)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-04)、网络投票日(2014-09-09)、 召开日(2014-09-04)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 兖州煤业股份有限公司关于召开2013年度股东周年大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、 召开日(2014-04-17)

议题:

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2013年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-14)、董事会签署日(2013-11-15)、股权登记日(2013-11-26)、现场登记日(2013-11-28)、网络投票日(2013-12-02)、 召开日(2013-11-28)

议题:

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2013年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-07)、董事会签署日(2013-08-08)、股权登记日(2013-08-19)、现场登记日(2013-08-20)、网络投票日()、 召开日(2013-08-20)

议题:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-25)、董事会签署日(2013-06-26)、股权登记日(2013-07-08)、现场登记日(2013-07-10)、网络投票日()、 召开日(2013-07-10)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司 关于2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-03)、董事会签署日(2013-04-08)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日()、 召开日(2013-04-24)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-21)、董事会签署日(2013-02-22)、股权登记日(2013-03-05)、现场登记日(2013-03-07)、网络投票日(2013-03-10)、 召开日(2013-03-07)

议题:

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2012年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-14)、董事会签署日(2012-12-15)、股权登记日(2012-12-25)、现场登记日(2012-12-27)、网络投票日()、 召开日(2012-12-27)

议题:

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2012年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-11)、董事会签署日(2012-10-12)、股权登记日(2012-10-23)、现场登记日(2012-10-25)、网络投票日()、 召开日(2012-10-25)

议题:

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、 召开日(2012-08-17)

议题:

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-21)、董事会签署日(2012-06-22)、股权登记日(2012-07-04)、现场登记日(2012-07-05)、网络投票日()、 召开日(2012-07-05)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-04)、董事会签署日(2012-06-05)、股权登记日(2012-06-14)、现场登记日(2012-06-18)、网络投票日(2012-06-19)、 召开日(2012-06-18)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东北制药集团股份有限公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-24)、网络投票日()、 召开日(2012-04-24)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-02)、董事会签署日(2012-03-03)、股权登记日(2012-03-14)、现场登记日(2012-03-16)、网络投票日()、 召开日(2012-03-16)

议题:

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2011年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-02)、董事会签署日(2011-11-02)、股权登记日(2011-11-11)、现场登记日(2011-11-15)、网络投票日(2011-11-16)、 召开日(2011-11-15)

议题:

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-02)、董事会签署日(2011-09-03)、股权登记日(2011-09-13)、现场登记日(2011-09-16)、网络投票日(2011-09-18)、 召开日(2011-09-16)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-03)、董事会签署日(2011-06-04)、股权登记日(2011-06-15)、现场登记日(2011-06-20)、网络投票日(2011-06-20)、 召开日(2011-06-20)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-15)、董事会签署日(2011-03-16)、股权登记日(2011-03-31)、现场登记日(2011-04-01)、网络投票日(2011-04-06)、 召开日(2011-04-01)

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-01)、董事会签署日(2010-12-02)、股权登记日(2010-12-16)、现场登记日(2010-12-17)、网络投票日()、 召开日(2010-12-17)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司贵宾室

重要日期: 首次公告(2010-04-13)、董事会签署日(2010-04-13)、股权登记日(2010-04-20)、现场登记日(2010-04-27)、网络投票日(2010-04-27)、 召开日(2010-04-27)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司贵宾室

重要日期: 首次公告(2010-03-10)、董事会签署日(2010-03-10)、股权登记日(2010-03-22)、现场登记日(2010-03-29)、网络投票日(2010-03-29)、 召开日(2010-03-29)

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东北制药集团股份有限公司一楼贵宾室

重要日期: 首次公告(2009-08-27)、董事会签署日(2009-08-28)、股权登记日(2009-09-11)、现场登记日(2009-09-11)、网络投票日()、 召开日(2009-09-11)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司贵宾室

重要日期: 首次公告(2009-03-23)、董事会签署日(2009-03-24)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-07)、网络投票日()、 召开日(2009-05-07)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 东北制药股份有限公司关于召开二○○九年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东北制药集团股份有限公司一楼贵宾室

重要日期: 首次公告(2009-01-15)、董事会签署日(2009-01-16)、股权登记日(2009-02-02)、现场登记日(2009-02-02)、网络投票日()、 召开日(2009-02-02)

议题:

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2008年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东北制药集团股份有限公司贵宾室（沈阳市铁西区重工北街37号）

重要日期: 首次公告(2008-12-12)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-24)、现场登记日(2008-12-25)、网络投票日()、 召开日(2008-12-25)

议题:

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2008年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东北制药集团股份有限公司贵宾室（沈阳市铁西区重工北街37 号）

重要日期: 首次公告(2008-10-31)、董事会签署日(2008-11-01)、股权登记日(2008-11-10)、现场登记日(2008-11-13)、网络投票日()、 召开日(2008-11-13)

议题:

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东北制药集团股份有限公司贵宾室（沈阳市铁西区重工北街37号）

重要日期: 首次公告(2008-09-25)、董事会签署日(2008-09-27)、股权登记日(2008-10-10)、现场登记日(2008-10-13)、网络投票日()、 召开日(2008-10-13)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司贵宾室

重要日期: 首次公告(2008-02-20)、董事会签署日(2008-02-23)、股权登记日(2008-03-12)、现场登记日(2008-03-17)、网络投票日()、 召开日(2008-03-17)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司贵宾室

重要日期: 首次公告(2008-02-03)、董事会签署日(2008-02-05)、股权登记日(2008-02-15)、现场登记日(2008-02-18)、网络投票日()、 召开日(2008-02-18)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司贵宾室

重要日期: 首次公告(2007-11-30)、董事会签署日(2007-12-04)、股权登记日(2007-12-12)、现场登记日(2007-12-17)、网络投票日()、 召开日(2007-12-17)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东北制药集团股份有限公司贵宾室

重要日期: 首次公告(2007-09-07)、董事会签署日(2007-09-10)、股权登记日(2007-09-17)、现场登记日(2007-09-24)、网络投票日(2007-09-24)、 召开日(2007-09-24)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司贵宾室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-21)、现场登记日(2007-05-25)、网络投票日()、 召开日(2007-05-25)

议题:

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司四届董事会第十次会议决议公告暨召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司贵宾室

重要日期: 首次公告(2006-12-11)、董事会签署日(2006-12-12)、股权登记日(2006-12-20)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司召开2006年临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司贵宾室

重要日期: 首次公告(2006-10-27)、董事会签署日(2006-10-30)、股权登记日(2006-11-13)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司贵宾室

重要日期: 首次公告(2006-04-09)、董事会签署日(2006-04-11)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 东北制药集团股份有限公司关于召开股权分置改革A股相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 沈阳市铁西区重工北街37号公司一楼贵宾室

重要日期: 首次公告(2005-12-22)、董事会签署日(2005-12-22)、股权登记日(2006-01-12)、现场登记日(2006-01-21)、网络投票日(2006-01-19)、 召开日(2006-01-21)

议题: