000615股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 奥园美谷科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区万惠一路36号

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告及2024年度预算报告》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年非独立董事薪酬的确定以及2024年非独立董事薪酬方案》
7、《关于2023年监事薪酬的确定以及2024年监事薪酬方案》
8、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 奥园美谷科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区万惠一路36号

重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、关于为并购贷款提供补充担保的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 奥园美谷科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区万惠一路36号

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-26)、现场登记日(2024-03-29)、网络投票日(2024-04-01)、召开日(2024-03-29)

议题:

1、《关于购买股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 奥园美谷科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区万惠一路36号

重要日期: 首次公告(2024-03-01)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-12)、现场登记日(2024-03-15)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-15)

议题:

1、《关于为子公司融资提供补充担保的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 奥园美谷科技股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区万惠一路36号

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 奥园美谷科技股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区万惠一路36号

重要日期: 首次公告(2023-12-04)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于为子公司银行借款展期继续提供担保的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 奥园美谷科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦奥园美谷科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-12)、董事会签署日(2023-07-13)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-07-28)、召开日(2023-07-27)

议题:

1、《关于为子公司银行授信展期继续提供担保的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于公司第十一届董事会外部董事津贴的议案》
5、《关于提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 奥园美谷科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-20)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-05)、网络投票日(2023-07-06)、召开日(2023-07-05)

议题:

1、《关于为并购贷款提供补充担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 奥园美谷科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-02)、董事会签署日(2023-06-03)、股权登记日(2023-06-13)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》
2、《关于调整第十届董事会外部董事津贴的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 奥园美谷科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告及2023年度预算报告》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年非独立董事薪酬的确定以及2023年非独立董事薪酬方案》
7、《关于2022年监事薪酬的确定以及2023年监事薪酬方案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 奥园美谷科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-09)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-15)

议题:

1、《关于为子公司融资业务提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 奥园美谷科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-29)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-29)

议题:

1、《关于为子公司融资提供补充担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 奥园美谷科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于为并购贷款提供补充担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 奥园美谷科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 奥园美谷科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-05)、董事会签署日(2022-07-06)、股权登记日(2022-07-14)、现场登记日(2022-07-20)、网络投票日(2022-07-21)、召开日(2022-07-20)

议题:

1、《关于为并购贷款补充提供质押担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 奥园美谷科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告及2022年度预算报告》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度申请综合授信额度及担保的议案》
7、《关于2021年非独立董事薪酬的确定以及2022年非独立董事薪酬方案》
8、《关于调整独立董事津贴的议案》
9、《关于2021年监事薪酬的确定以及2022年监事薪酬方案》
10、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订公司部分内部控制管理制度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 奥园美谷科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 奥园美谷科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、《关于重大资产重组完成后被动形成关联担保并收取融资担保费的议案》
2、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 奥园美谷科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 奥园美谷科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-11)、董事会签署日(2021-08-12)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-26)、网络投票日(2021-08-27)、召开日(2021-08-26)

议题:

1、《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的议案》
2、《关于本次交易构成关联交易的议案》
3、《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》
4、《关于公司重大资产出售方案的议案》
5、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
6、《关于〈奥园美谷科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
7、《关于批准本次交易有关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案》
8、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
11、《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12、《关于公司股票价格波动达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
13、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
15、《关于与交易对方等签署附生效条件的<产权交易合同>的议案》
16、《关于重大资产出售完成后形成关联担保的议案》
17、《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
18、《关于批准重大资产出售有关的审计报告、审阅报告加期的议案》
19、《关于修订董事会和股东大会议事规则的议案》
20、《关于修订监事会议事规则的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 奥园美谷科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、《关于控股公司向银行申请并购贷款及提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 奥园美谷科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《公司2020年年度报告及其摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《关于公司2020年度财务决算的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案》
6、《关于公司2021年度财务预算的议案》
7、《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
9、《关于向持股5%以上股东支付融资担保费的关联交易议案》
10、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
11、《关于支付2020年度职工薪酬(含高层人员薪酬)及2021年度薪酬计划的议案》
12、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
13、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
14、《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》
15、《关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 奥园美谷科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-18)、董事会签署日(2021-03-19)、股权登记日(2021-03-30)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、《关于现金收购浙江连天美企业管理有限公司55%股权暨关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 奥园美谷科技股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、《关于拟开展供应链应付账款定向资产支持票据信托业务的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 奥园美谷科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦13A层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-23)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-12-02)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-09)、召开日(2020-12-08)

议题:

1、《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区蛇口南海大道1031号万海大厦C座10层会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-26)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于拟变更公司名称(含证券简称)的议案》
3、《关于变更注册资本的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》
5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
8、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区中洲控股大厦40层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-29)、董事会签署日(2020-07-30)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-13)、网络投票日(2020-08-14)、召开日(2020-08-13)

议题:

1、《关于公司持股5%以上股东拟认购直接融资工具/定向融资计划暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区海德一道88号深圳中洲万豪酒店会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-08)、现场登记日(2020-07-14)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-14)

议题:

1、《关于董事会提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会提前换届选举第十届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会提前换届选举的议案》
4、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 京汉实业投资集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《公司2019年年度报告(含财务报告)及其摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《关于公司2019年度财务决算的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于公司2020年度财务预算的议案》
7、《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
9、《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》
10、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
11、《关于支付2019年度职工薪酬(含高层人员薪酬)及2020年度薪酬计划的议案》
12、关于使用自有资金购买理财产品的议案》
13、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
14、《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》
15、《关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
16、《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》
17、《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-11)、董事会签署日(2020-02-12)、股权登记日(2020-02-20)、现场登记日(2020-02-26)、网络投票日(2020-02-27)、召开日(2020-02-26)

议题:

1、《关于董事补选的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-13)、董事会签署日(2020-01-14)、股权登记日(2020-01-21)、现场登记日(2020-02-03)、网络投票日(2020-02-04)、召开日(2020-02-03)

议题:

1、《关于出售全资子公司股权的议案》
2、《关于全资子公司为襄阳国益国有资产经营有限责任公司提供反担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-27)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-13)、召开日(2019-10-11)

议题:

1、《关于调整回购股份方案的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-18)、董事会签署日(2019-07-19)、股权登记日(2019-07-29)、现场登记日(2019-08-02)、网络投票日(2019-08-04)、召开日(2019-08-02)

议题:

1、关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 2、《关于京汉置业为其子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》 3、《关于公司为全资子公司京汉君庭酒店提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 京汉实业投资集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、《公司2018年年度报告(含财务报告)及其摘要》 2、《2018年度董事会工作报告》 3、《2018年度监事会工作报告》 4、《关于公司2018年度财务决算的议案》 5、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6、《关于公司2019年度财务预算的议案》 7、《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》 8、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 9、《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》 10、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》 11、《关于支付2018年度职工薪酬(含高层人员薪酬)及2019年度薪酬计划的议案》 12、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 13、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 14、《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》 15、《关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》 16、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第11次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资集团股份有限公司关于召开2018年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-10)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、《关于子公司拟为其股东提供财务资助的议案》
2、《关于控股子公司拟提供对外担保的议案》

大会主题: 2018年第10次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资集团股份有限公司关于召开2018年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-10)、董事会签署日(2018-10-11)、股权登记日(2018-10-19)、现场登记日(2018-10-25)、网络投票日(2018-10-25)、召开日(2018-10-25)

议题:

1、《关于公司为全资子公司债务融资提供担保的议案》 2、《关于回购公司股份的议案》 3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第9次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资集团股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-06)、董事会签署日(2018-09-07)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-20)、网络投票日(2018-09-20)、召开日(2018-09-20)

议题:

1、《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》 2、《关于监事辞职及补选监事的议案》 3、《关于公司收购北京隆运部分股权暨关联交易的议案》 4、《关于公司收购苏州麦创财产份额暨关联交易的议案》 5、《关于公司收购襄阳隆运财产份额暨关联交易的议案》 6、《关于公司收购襄阳隆玖财产份额暨关联交易的议案》 7、《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》 8、《关于京汉置业收购阳江兆银100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-03)、董事会签署日(2018-07-04)、股权登记日(2018-07-13)、现场登记日(2018-07-19)、网络投票日(2018-07-19)、召开日(2018-07-19)

议题:

1、关于子公司拟为其股东提供财务资助的议案

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-19)、董事会签署日(2018-06-20)、股权登记日(2018-06-29)、现场登记日(2018-07-05)、网络投票日(2018-07-05)、召开日(2018-07-05)

议题:

1、关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案
2、关于拟变更公司名称的议案
3、关于拟增加公司经营范围的议案
4、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-23)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-05)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-05)

议题:

1、关于拟为控股子公司进口设备采购提供担保的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2、关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案 3、关于2018年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案 4、关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案 5、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案 7、关于相关方关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的议案 8、关于公司未来三年股东回报规划的议案 9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 10、关于制定<京汉实业投资股份有限公司募集资金管理办法>的议案 11、关于签订联合投资协议暨关联交易的议案 12、关于公司对外投资设立并购基金暨关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 京汉实业投资股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、公司2017年年度报告(含财务报告)及其摘要
2、公司董事会2017年年度工作报告
3、公司监事会2017年年度工作报告
4、关于公司2017年度财务决算的议案
5、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、关于公司2018年度财务预算的议案
7、关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
8、关于公司向控股股东借款暨关联交易议案
9、关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案
10、关于调整经营范围暨修订公司章程的议案
11、关于聘任公司2018年度审计机构的议案
12、关于支付2017年度职工薪酬(含高层人员薪酬)及2018年度薪酬计划的议案
13、关于2018-2019年度使用自有资金购买理财产品的议案
14、关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
15、关于预计2018-2019年度为下属控股子公司提供担保保控股子公司之间提供互保额度的议案
16、关于制定公司<项目跟投投资管理制度>的议案
17、关于前次募集资金使用情况报告的议案
18、关于董事会换届选举非独立董事的议案
19、关于董事会换届选举独立董事的议案
20、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-08)、董事会签署日(2018-03-09)、股权登记日(2018-03-22)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-03-28)、召开日(2018-03-28)

议题:

1、《关于全资子公司签订委托开发管理协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-26)、董事会签署日(2018-02-27)、股权登记日(2018-03-06)、现场登记日(2018-03-12)、网络投票日(2018-03-12)、召开日(2018-03-12)

议题:

1、《关于调整控股子公司注册资本的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-15)、董事会签署日(2018-01-16)、股权登记日(2018-01-24)、现场登记日(2018-01-30)、网络投票日(2018-01-30)、召开日(2018-01-30)

议题:

1、《关于公司拟与相关各方发起设立项目公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-02)、董事会签署日(2018-01-03)、股权登记日(2018-01-11)、现场登记日(2018-01-17)、网络投票日(2018-01-17)、召开日(2018-01-17)

议题:

1、《关于董事补选的议案》

大会主题: 2017年第10次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资股份有限公司关于召开2017年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-07)、董事会签署日(2017-12-08)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-24)、召开日(2017-12-22)

议题:

1、《关于同意子公司签署合作协议的议案》 2、《关于同意子公司签署合作开发协议的议案》

大会主题: 2017年第9次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-02)、董事会签署日(2017-11-03)、股权登记日(2017-11-15)、现场登记日(2017-11-20)、网络投票日(2017-11-20)、召开日(2017-11-20)

议题:

1、《关于董事补选的议案》

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-13)

议题:

1、关于子公司参与竞拍简阳荣盛均益投资开发有限公司100%股权及简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司100%股权的议案 2、关于同意子公司京汉置业集团有限责任公司签署合作框架协议的议案 3、关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案 4、关于公司本次重大资产购买方案的议案 5、关于<京汉实业投资股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案 6、关于公司与四川雄州实业有限责任公司签署<产权交易合同>的议案 7、关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案 8、关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 9、关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案 10、关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、备考模拟财务报表审阅报告和估值报告的议案 11、关于本次重大资产购买的估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案 12、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案 13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-19)、董事会签署日(2017-09-20)、股权登记日(2017-09-27)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-10-09)

议题:

1、《关于同意子公司京汉置业集团有限责任公司签署相关补充协议的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-17)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-08-31)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-07)

议题:

1、《关于<公司2017年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及摘要>的议案》 2、《关于<公司2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-04)、董事会签署日(2017-07-05)、股权登记日(2017-07-17)、现场登记日(2017-07-21)、网络投票日(2017-07-23)、召开日(2017-07-21)

议题:

1、《关于使用自有资金购买非保本理财产品的议案》 2、《关于投资设立产业基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-16)、董事会签署日(2017-06-17)、股权登记日(2017-06-27)、现场登记日(2017-07-03)、网络投票日(2017-07-03)、召开日(2017-07-03)

议题:

1、《关于独立董事补选的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-04)

议题:

1、《关于公司向控股股东借款暨关联交易议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-24)

议题:

1、关于为湖北化纤开发有限公司提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 京汉实业投资股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-06)

议题:

1、公司2016年年度报告及其摘要 2、公司董事会2016年年度工作报告 3、公司监事会2016年年度工作报告 4、关于公司2016年度财务决算的议案 5、关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案 6、关于公司2017年度财务预算的议案 7、关于预计子公司京汉置业集团有限责任公司2017年度日常关联交易的议案 8、关于聘任公司2017年度审计机构的议案 9、关于支付2016年度职工薪酬及2017年度薪酬计划的议案 10、关于2017-2018年度使用自有资金购买理财产品的议案 11、关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 12、关于预计2017-2018年度为下属控股子公司提供担保、子公司之间提供互保额度的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-04)、董事会签署日(2017-01-05)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-20)、网络投票日(2017-01-22)、召开日(2017-01-20)

议题:

1、关于全资子公司对外提供财务资助的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-11-23)、董事会签署日(2016-11-24)、股权登记日(2016-12-02)、现场登记日(2016-12-08)、网络投票日(2016-12-08)、召开日(2016-12-08)

议题:

1、关于同意子公司京汉置业集团有限责任公司签署相关补充协议的议案。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-09-08)、董事会签署日(2016-09-09)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-25)、召开日(2016-09-23)

议题:

议案1、审议《关于董事补选的议案》
议案2、审议《关于监事补选的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-03)、董事会签署日(2016-08-04)、股权登记日(2016-08-15)、现场登记日(2016-08-19)、网络投票日(2016-08-21)、召开日(2016-08-19)

议题:

1、关于变更公司注册资本并对应修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 京汉实业投资股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-13)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-27)

议题:

1、关于调整化纤业务资产置入全资子公司湖北金环新材料科技有限公司方式的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-19)

议题:

1、公司2015年年度报告(含财务报告)及其摘要 2、公司董事会2015年年度工作报告 3、公司监事会2015年年度工作报告 4、关于公司2015年度财务决算的议案 5、关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案 6、关于公司2016年度财务预算的议案 7、关于聘任公司2016年度审计机构的议案 8、关于支付2015年度职工薪酬(含高层人员薪酬)及2016年度薪酬计划的议案 9、关于2016年度使用自有资金购买理财产品的议案 10、关于变更公司名称并对应修订《公司章程》的议案 11、关于将化纤业务资产、相关债务及人员置入全资子公司湖北金环新材料科技有限公司的议案 12、关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 13、关于预计2016年度为下属控股子公司提供担保、子公司之间提供互保额度的议案 14、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 15、关于公司非公开发行公司债券的议案 16、提请股东大会授权董事会及董事会转授权相关人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-21)、董事会签署日(2016-01-22)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-17)、召开日(2016-02-17)

议题:

1、《关于 2015 年度使用自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-12)、董事会签署日(2015-11-13)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-27)、网络投票日(2015-11-29)、召开日(2015-11-27)

议题:

1、审议《关于调整公司经营范围并对应修订<公司章程>的议案》。 2、审议《关于增加公司注册资本并对应修订<公司章程>的议案》。 3、审议《关于预计子公司京汉置业集团有限责任公司2015年度日常关联交易的议案》 4、审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-10)、董事会签署日(2015-07-11)、股权登记日(2015-07-22)、现场登记日(2015-07-28)、网络投票日(2015-07-28)、召开日(2015-07-28)

议题:

1、审议《关于董事补选的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-13)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、审议《公司2014年年度报告(含财务报告)及其摘要》。
2、审议《公司董事会2014年年度工作报告》。
3、审议《公司监事会2014年年度工作报告》
4、审议《关于公司2014年度财务决算的议案》。
5、审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
6、审议《关于公司2015年度财务预算的议案》。
7、审议《关于公司预计2015年度日常关联交易情况的议案》。
8、审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》。
9、审议《关于支付2014年度职工薪酬(含高层人员薪酬)及2015年度薪酬计划的议案》。
10、审议《关于修订公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
11、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
12、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
14、审议《湖北金环股份有限公司关联交易决策制度》
15、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
16、审议《关于董事会换届选举的议案》。
17、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-11)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-26)、召开日(2015-04-24)

议题:

1、关于公司发行股份并支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案 2、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案(修订) 3、关于《湖北金环股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 4、关于提请股东大会同意京汉控股、合力万通、关明广、段亚娟免于以要约方式增持公司股份的议案 5、关于公司与相关交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议(修订)》议案 6、关于公司与相关交易对方签署附条件生效的《盈利补偿协议》的议案 7、关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案 8、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案 9、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案 10、关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法(2014)>第十三条规定的议案 11、关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 12、关于公司股价波动尚未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案 13、关于批准本次重大资产重组有关审计报告及资产评估报告等报告的议案 14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 15、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-13)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-23)、现场登记日(2014-12-29)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-29)

议题:

一、审议《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电汽等对应的经营性实物资产的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-21)、董事会签署日(2014-11-22)、股权登记日(2014-12-02)、现场登记日(2014-12-08)、网络投票日(2014-12-08)、召开日(2014-12-08)

议题:

一、审议《关于董事补选的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-20)、董事会签署日(2014-09-20)、股权登记日(2014-09-26)、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-10-08)、召开日(2014-10-08)

议题:

1、审议《关于董事补选的议案》;

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-13)、董事会签署日(2014-08-14)、股权登记日(2014-08-22)、现场登记日(2014-08-28)、网络投票日(2014-08-28)、召开日(2014-08-28)

议题:

1、《湖北金环股份有限公司薪酬管理制度》及实施细则
2、《湖北金环股份有限公司补充保险管理制度》及实施细则

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2014年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-11)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-27)、网络投票日()、召开日(2014-06-27)

议题:

1、审议《关于董事补选的议案》
2、审议《关于监事补选的议案》
3、审议《关于公司第一大股东申请豁免股权激励计划承诺义务的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、审议公司2013年度报告(含财务报告)及摘要
2、审议董事会2013年度工作报告
3、审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
4、审议关于预计2014年日常关联交易情况的议案
5、审议聘任2014年度审计机构的议案
6、审议关于支付2013年度职工薪酬(含高层人员薪酬)的议案
7、审议监事会2013年度工作报告
8、审议公司2014年度生产经营计划

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2014年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-13)、董事会签署日(2014-01-14)、股权登记日(2014-02-11)、现场登记日(2014-02-17)、网络投票日()、召开日(2014-02-17)

议题:

1、审议《关于董事补选的议案》。
2、审议《关于监事补选的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-12)、董事会签署日(2013-11-13)、股权登记日(2013-11-22)、现场登记日(2013-11-28)、网络投票日()、召开日(2013-11-28)

议题:

1、《关于出资成立合资公司建设莫代尔项目的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-25)、董事会签署日(2013-09-26)、股权登记日(2013-09-30)、现场登记日(2013-10-11)、网络投票日(2013-10-10)、召开日(2013-10-11)

议题:

1、关于转让子公司99%股权的议案;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室;

重要日期: 首次公告(2013-03-09)、董事会签署日(2013-03-09)、股权登记日(2013-04-10)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、审议公司2012年度报告及摘要;
2、审议董事会2012年度工作报告;
3、审议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
4、审议关于预计2013年日常关联交易情况的议案;
5、审议聘任2013年度会计师事务所的议案;
6、审议监事会2012年度工作报告;
7、审议关于修订公司经营范围及修改<公司章程>的议案;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-09)、董事会签署日(2012-07-10)、股权登记日(2012-07-18)、现场登记日(2012-07-24)、网络投票日()、召开日(2012-07-24)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于制定《公司分红管理制度》的议案；
3、审议关于《公司未来三年股东回报规划（2012—2014年）》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北金环股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-15)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-11)、网络投票日()、召开日(2012-04-11)

议题:

1、审议公司2011年度报告及摘要；
2、审议董事会2011年度工作报告；
3、审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
4、审议关于预计2012年日常关联交易情况的议案；
5、审议聘任2012年度会计师事务所的议案；
6、审议监事会2011年度工作报告；
7、审议关于修订公司经营范围及修改《公司章程》的议案；
8、审议关于董事会换届选举的议案；
9、审议关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北金环股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-23)、董事会签署日(2011-08-24)、股权登记日(2011-09-01)、现场登记日(2011-09-07)、网络投票日()、召开日(2011-09-07)

议题:

审议《关于修订公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2011年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-15)、董事会签署日(2011-07-16)、股权登记日(2011-07-25)、现场登记日(2011-07-29)、网络投票日()、召开日(2011-07-29)

议题:

1、审议《关于董事补选的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日(2011-05-17)、召开日(2011-05-17)

议题:

1、审议《关于终止与湖北化纤集团有限公司2010年3月12日签署的<土地使用权转让协议>的议案》；
2、审议《关于终止与湖北化纤开发有限公司2010年7月15日签署的<房屋、设备租赁合同>的议案》；
3、审议《关于终止与湖北化纤开发有限公司签署托管协议之补充协议的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1、审议公司2010年度报告及摘要；
2、审议董事会2010年度工作报告；
3、审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
4、审议关于预计2011年日常关联交易情况的议案；
5、审议聘任2011年度会计师事务所的议案；
6、审议关于独立董事补选的议案；
7、审议监事会2010年度工作报告；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-13)、董事会签署日(2010-04-15)、股权登记日(2010-04-30)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日()、召开日(2010-05-06)

议题:

1、审议公司2009 年度报告及摘要；
2、审议董事会2009 年度工作报告；
3、审议公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
4、审议关于预计2010 年日常关联交易情况的议案；
5、审议聘任2010 年度会计师事务所的议案；
6、审议监事会2009 年度工作报告；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-15)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-03-24)、现场登记日(2010-03-30)、网络投票日()、召开日(2010-03-30)

议题:

1、审议《关于收购湖北化纤开发有限公司土地使用权的议案》
2、审议《关于收购湖北化纤集团有限公司土地使用权的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-29)、董事会签署日(2009-06-30)、股权登记日(2009-07-08)、现场登记日(2009-07-14)、网络投票日()、召开日(2009-07-14)

议题:

1、审议关于修订公司经营范围及修改公司章程的议案；
2、审议关于独立董事补选的议案；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-24)、股权登记日(2009-05-07)、现场登记日(2009-05-14)、网络投票日()、召开日(2009-05-14)

议题:

1、审议公司2008 年度报告及摘要；
2、审议董事会2008 年度工作报告；
3、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
4、审议关于预计2009 年日常关联交易情况的议案；
5、审议聘任2009 年度会计师事务所的议案；
6、审议监事会2008 年度工作报告；
7、审议关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案；
8、审议关于计提各项资产减值准备的议案；
9、审议关于董事会换届选举的议案；
10、审议关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2009年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-09)、董事会签署日(2009-03-10)、股权登记日(2009-03-18)、现场登记日(2009-03-24)、网络投票日()、召开日(2009-03-24)

议题:

1、审议《关于授权公司董事会处置所持长江证券股权的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2008年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-29)、董事会签署日(2008-07-30)、股权登记日(2008-08-07)、现场登记日(2008-08-13)、网络投票日()、召开日(2008-08-13)

议题:

1、审议《关于董事补选的议案》。
2、审议《关于监事补选的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-14)、董事会签署日(2008-03-17)、股权登记日(2008-04-09)、现场登记日(2008-04-15)、网络投票日()、召开日(2008-04-15)

议题:

1、审议公司2007 年度报告及摘要；
2、审议董事会2007 年度工作报告；
3、审议公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
4、审议关于预计2008 年日常关联交易情况的议案；
5、审议聘任2008 年度会计师事务所的议案；
6、审议监事会2007 年度工作报告；
7、审议关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案；
8、审议关于选举李建军先生为公司董事的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-17)、董事会签署日(2007-04-19)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

1、审议公司2006年度报告及摘要；
2、审议董事会2006年度工作报告；
3、审议公司2006年度利润分配及资本公积金转赠股本预案；
4、审议关于预计2007年日常关联交易情况的议案；
5、审议聘任2007年度会计师事务所的议案；
6、审议监事会2006年度工作报告；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2006年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-15)、董事会签署日(2006-08-15)、股权登记日(2006-08-23)、现场登记日(2006-08-29)、网络投票日()、召开日(2006-08-29)

议题:

1、审议《关于转让子公司北京金环天朗通信技术发展有限公司50%的股份的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-19)、董事会签署日(2006-04-22)、股权登记日(2006-05-15)、现场登记日(2006-05-21)、网络投票日()、召开日(2006-05-21)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2005年年度报告及其摘要》; 3、审议《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》; 4、审议《公司关于聘任会计师事务所议案》; 5、审议《关于公司预计2006年度日常关联交易情况的议案》; 6、审议《关于修改<公司章程>的议案》; 7、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》; 8、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》; 9、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》; 10、审议《公司2005年度监事会工作报告》; 11、选举王凤岐先生为公司第五届董事会董事; 12、选举王卫民先生为公司第五届董事会董事; 13、选举陈鸿寿先生为公司第五届董事会董事; 14、选举赵蛟先生为公司第五届董事会董事; 15、选举程焱山先生为公司第五届董事会董事; 16、选举万超先生为公司第五届董事会董事; 17、选举邱有龙先生为公司第五届董事会独立董事; 18、选举陈义德先生为公司第五届董事会独立董事; 19、选举李守明先生为公司第五届董事会独立董事; 20、选举高明正先生为公司第五届监事会监事; 21、选举张开浩先生为公司第五届监事会监事; 22、选举陈诗武先生为公司第五届监事会监事; 23、选举任文明先生为公司第五届监事会监事。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 本公司金环宾馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-28)、董事会签署日(2005-11-28)、股权登记日(2006-01-16)、现场登记日(2006-01-17)、网络投票日(2006-02-06)、召开日(2006-01-17)

议题:

审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2005年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2005年第4次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-30)、董事会签署日(2005-12-01)、股权登记日(2005-12-26)、现场登记日(2005-12-30)、网络投票日()、召开日(2005-12-30)

议题:

1、审议《关于公司与湖北泰跃房地产开发有限责任公司合作开发金银湖房地产项目第一期土地的议案案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2005年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-30)、董事会签署日(2005-09-30)、股权登记日(2005-10-24)、现场登记日(2005-10-28)、网络投票日()、召开日(2005-10-28)

议题:

1、审议《关于公司董事补选议案》；
2、审议《关于公司监事补选议案》；
3、审议《关于湖北泰跃托管公司控股子公司金环天朗50%股份的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北金环股份有限公司关于召开2005年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司金环宾馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-01-15)、董事会签署日(2005-01-15)、股权登记日(2005-02-16)、现场登记日(2005-02-21)、网络投票日()、召开日(2005-02-21)

议题:

1、关于董事补选的议案(逐项表决)

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