002336股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4080号侨城坊1号楼29层

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年度报告全文及摘要》
2、《2023年度财务决算报告》
3、《2023年度利润分配预案》
4、《2023年度董事会工作报告》
5、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
6、《2023年度监事会工作报告》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2023年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-16)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-16)

议题:

1、《关于修订<独立董事制度>的议案》
2、《关于向下属子公司增资的议案》
3、《关于拟继续向建设银行申请授信额度并提供担保的议案》
4、《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2023年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-28)、董事会签署日(2023-07-28)、股权登记日(2023-08-08)、现场登记日(2023-08-09)、网络投票日(2023-08-14)、召开日(2023-08-09)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度报告全文及摘要》
2、《2022年度财务决算报告》
3、《2022年度利润分配预案》
4、《2022年度董事会工作报告》
5、《2022年度监事会工作报告》
6、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《2023年度公司董事薪酬方案》
9、《2023年度公司监事薪酬方案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2022年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、《关于拟继续向建设银行申请授信额度并提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度报告全文及摘要》
2、《2021年度财务决算报告》
3、《2021年度利润分配预案》
4、《2021年度董事会工作报告》
5、《2021年度监事会工作报告》
6、《2022年度财务预算报告》
7、《2022年度公司董事薪酬方案》
8、《2022年度公司监事薪酬方案》
9、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区洲石路石岩街道人人乐集团总部大楼二层第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度报告全文及摘要》
2、《2020年度财务决算报告》
3、《2020年度利润分配预案》
4、《2020年度董事会工作报告》
5、《2020年度监事会工作报告》
6、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
7、《2021年度财务预算报告》
8、《2021年度公司董事薪酬方案》
9、《2021年度公司监事薪酬方案》
10、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》
13、《关于公司更换董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2021年第一次(临时)股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-28)、董事会签署日(2021-01-28)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-08)、网络投票日(2021-02-18)、召开日(2021-02-08)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于公司召开2020年第二次(临时)股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、《关于公司全资子公司出售永和坊项目资产的议案》
2、《关于公司转让全资子公司股权的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2020年度财务预算报告》
5、《2019年度报告全文及摘要》
6、《2019年度利润分配预案》
7、《2020年度公司董事薪酬方案》
8、《2020年度公司监事薪酬方案》
9、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、《关于与关联方继续履行关联租赁合同的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-07)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、《关于对全资子公司增资的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐物流中心主楼二层公司证券事务部

重要日期: 首次公告(2019-11-28)、董事会签署日(2019-11-28)、股权登记日(2019-12-11)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、关于转让子公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-16)、董事会签署日(2019-11-16)、股权登记日(2019-11-27)、现场登记日(2019-11-28)、网络投票日(2019-12-02)、召开日(2019-11-28)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2019年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-24)、召开日(2019-06-19)

议题:

1、《关于子公司向银行申请综合授信额度及为其提供担保的议案》
2、《关于终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2019年度财务预算报告》
5、《2018年度报告全文及摘要》
6、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、《2019年度公司董事、监事薪酬方案》
8、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2018年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-08)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-08)

议题:

1、《关于选举张宝柱先生为公司独立董事的议案》
2、《关于选举刘显荣先生为公司非独立董事的议案》
3、《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》独立董事将在本次股东大会作述职报告。
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2018年度财务预算报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《2017年度报告全文及摘要》
7、《2018年度公司董事、监事薪酬方案》
8、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于对公司<章程>进行修订的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
13、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2018年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-21)、董事会签署日(2018-03-21)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-03)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-03)

议题:

1、《关于开展证券投资业务的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-13)、董事会签署日(2017-11-13)、股权登记日(2017-11-22)、现场登记日(2017-11-23)、网络投票日(2017-11-28)、召开日(2017-11-23)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-18)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2017年度财务预算报告》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《2016年度报告全文及摘要》
7、《2017年度公司董事、监事薪酬方案》
8、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-11)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-16)、召开日(2016-11-14)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-12)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-12)

议题:

1、《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-15)、董事会签署日(2016-06-15)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-27)

议题:

1、《关于终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于改聘会计师事务所的议案》
3、《关于终止公司2015年非公开发行A股股票事项的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2016年度财务预算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《2015年年度报告全文及摘要》
7、《2016年度公司董事、监事薪酬方案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-06)、董事会签署日(2015-08-06)、股权登记日(2015-08-19)、现场登记日(2015-08-20)、网络投票日(2015-08-24)、召开日(2015-08-20)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3、《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》
4、《关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》
8、《关于<公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》
9、《关于修订<人人乐连锁商业集团股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室。

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2015年度财务预算报告》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《2014年度报告全文及摘要》
7、《2015年度公司董事、监事薪酬方案》
8、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-27)、董事会签署日(2014-08-27)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-10)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-10)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽湖侧沁园路4599号麒麟山庄会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》独立董事将在本次股东大会作述职报告。
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2014年度财务预算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《2013年度报告全文及摘要》
7、《2014年度公司董事、监事薪酬方案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室。

重要日期: 首次公告(2014-03-05)、董事会签署日(2014-03-05)、股权登记日(2014-03-17)、现场登记日(2014-03-18)、网络投票日()、召开日(2014-03-18)

议题:

1、审议《关于对公司<章程>进行修订的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-13)、现场登记日(2013-11-14)、网络投票日()、召开日(2013-11-14)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽湖侧沁园路 4599 号麒麟山庄会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-04-27)、网络投票日()、召开日(2013-04-27)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年度监事会工作报告》
3、审议《2012 年度财务决算报告》
4、审议《2013 年财务预算报告》
5、审议《2012 年度利润分配预案》
6、审议《2012 年年度报告全文及摘要》
7、审议《2012 年度董事、监事薪酬方案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于选举邓敏先生为公司监事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-25)、股权登记日(2012-11-06)、现场登记日(2012-11-07)、网络投票日()、召开日(2012-11-07)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽湖侧沁园路4599号麒麟山庄会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-01)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日()、召开日(2012-08-14)

议题:

1、审议《关于对<人人乐连锁商业集团股份有限公司章程>进行修订的议案》
2、审议《关于公司<未来三年（2012—2014年）股东回报规划>的议案》
3、审议《关于提名卜功桃先生为公司独立董事候选人的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-16)、董事会签署日(2012-03-16)、股权登记日(2012-03-27)、现场登记日(2012-03-28)、网络投票日()、召开日(2012-03-28)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》独立董事将在本次股东大会作述职报告。
2、审议《2011年度监事会工作报告》人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2012年财务预算报告》
5、审议《2011年度利润分配预案的议案》
6、审议《2011年年度报告全文及摘要》
7、审议《2012年度董事、监事薪酬方案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》
10、审议《关于对<人人乐连锁商业集团股份有限公司章程>进行修订的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-24)、董事会签署日(2011-05-24)、股权登记日(2011-06-03)、现场登记日(2011-06-04)、网络投票日()、召开日(2011-06-04)

议题:

1、审议《关于补选何浩先生为公司董事的提案》
2、审议《关于补选刘显荣先生为公司董事的提案》
3、审议《关于补选卢剑波先生为公司独立董事的提案》
4、审议《关于发放担任董事职务的高级管理人员2010年度激励奖金的议案》
5、审议《2011年度董事、监事薪酬方案》
6、审议《关于变更部分募集资金投资项目的提案》
7、审议《关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（1号库）项目的提案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-11)、董事会签署日(2011-04-11)、股权登记日(2011-04-27)、现场登记日(2011-04-28)、网络投票日()、召开日(2011-04-28)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2011年财务预算报告》
5、审议《2010年度利润分配预案的报告》
6、审议《2010年年度报告全文及摘要》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-12)、董事会签署日(2011-01-12)、股权登记日(2011-01-21)、现场登记日(2011-01-21)、网络投票日()、召开日(2011-01-21)

议题:

1、审议《关于批准公司全资子公司长沙市人人乐商业有限公司购置湖南长沙市“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产暨变更长沙岳麓店募集资金实施方式》的提案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽湖侧沁园路4559 号麒麟山庄贵宾楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-16)、董事会签署日(2010-09-18)、股权登记日(2010-10-18)、现场登记日(2010-10-19)、网络投票日()、召开日(2010-10-19)

议题:

1、审议《公司董事会换届选举》的提案；
2、审议《公司监事会换届选举》的提案
3、审议《变更部分募集资金投资项目》的提案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 人人乐连锁商业集团股份有限公司2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽湖麒麟山庄会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-13)、董事会签署日(2010-04-13)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日(2010-05-08)、网络投票日()、召开日(2010-05-08)

议题:

1、关于《公司2009 年度董事会工作报告》的议案
独立董事将在本次股东大会作述职报告
2、关于《公司2009 年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2009 年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2010 年财务预算报告》的议案
5、关于《关于公司2009 年度利润分配预案的报告》的议案
6、关于《公司2009 年年度报告及其摘要》的议案
7、关于《聘任中审国际会计师事务所有限公司承担公司2010 年审计工作》的议案
8、关于《对公司章程的修订》的议案
9、关于《2010 年董事、监事薪酬方案》的议案
10、如果在本次股东大会召开前，深圳证券交易所对独立董事候选人马敬仁先生担任独立董事候选人无异议，则本次股东大会还会进行就马敬仁先生担任独立董事一事举行选举。

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