003020股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 合肥立方制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市望江西路522号合肥立方制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《2023年年度报告及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥立方制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市望江西路522号合肥立方制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
4、《关于制订未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
5、《关于选举史静为公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 合肥立方制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市望江西路522号合肥立方制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、《2022年年度报告及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
6、《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》
7、《关于调整公司董事长薪酬的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥立方制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市望江西路522号合肥立方制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-16)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-23)、现场登记日(2023-03-27)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-27)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于子公司安徽立方药业有限公司增资扩股暨重大资产出售方案的议案》需逐项表决
3、《关于本次重大资产出售符合〈上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
4、《关于〈合肥立方制药股份有限公司重大资产出售报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》
5、《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
6、《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
7、《关于本次重大资产出售符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
8、《关于本次重大资产出售不构成重组上市的议案》
9、《关于签订附条件生效的〈关于安徽立方药业有限公司的增资协议〉的议案》
10、《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
12、《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
13、《关于批准公司本次重大资产出售有关审计、评估及备考审阅报告的议案》
14、《关于本次重大资产出售相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案》
15、《关于公司股票价格不存在异常波动的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
17、《关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保的议案》
18、《关于本次重大资产出售后形成对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 合肥立方制药股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省合肥市望江西路522号合肥立方制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》
2、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥立方制药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市望江西路522号合肥立方制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-13)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-23)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-30)、召开日(2022-08-25)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 合肥立方制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市望江西路522号合肥立方制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、《2021年年度报告及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
6、《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》
7、《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》
8、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
9、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
10、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
11、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
12、《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》
13、《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》
14、《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》
15、《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥立方制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市望江西路522号合肥立方制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-13)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 合肥立方制药股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市望江西路522号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-26)、现场登记日(2021-08-27)、网络投票日(2021-09-01)、召开日(2021-08-27)

议题:

1、《关于选举王清为公司第四届董事会董事的议案》
2、《关于修改<合肥立方制药股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 合肥立方制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市望江西路522号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、《2020年年度报告及摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2021年度财务预算报告》
6、《2020年度利润分配方案》
7、《关于公司及子公司向银行申请授信及融资的议案》
8、《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥立方制药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市望江西路522号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-15)、董事会签署日(2021-03-15)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-30)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、关于修改<合肥立方制药股份有限公司章程>的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥立方制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市望江西路522号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
6、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<公司重大财务决策制度>的议案》

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