003026股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江中晶科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江中晶科技股份有限公司会议室(浙江长兴太湖街道陆汇路59号)

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《2024年度财务预算报告》的议案
6、关于2023年度利润分配方案的议案
7、关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于2024年度董事薪酬方案的议案
9、关于2024年度监事薪酬方案的议案
10、关于续聘公司2024年会计师事务所的议案
11、关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
12、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中晶科技股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江中晶科技股份有限公司会议室(浙江长兴太湖街道陆汇路59号)

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
4、关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江中晶科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江中晶科技股份有限公司会议室(浙江长兴太湖街道陆汇路59号)

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于《2023年度财务预算报告》的议案
6、关于2022年度利润分配方案的议案
7、关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于2023年度董事薪酬方案的议案
9、关于2023年度监事薪酬方案的议案
10、关于续聘公司2023年会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江中晶科技股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江中晶科技股份有限公司会议室(浙江长兴太湖街道陆汇路59号)

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案
4、关于《公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5、关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案
6、关于公司2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于《公司未来三年(2022年—2024年)股东分红回报规划》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江中晶科技股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江中晶科技股份有限公司会议室(浙江长兴太湖街道陆汇路59号)

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中晶科技股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江中晶科技股份有限公司会议室(浙江长兴太湖街道陆汇路59号)

重要日期: 首次公告(2022-07-27)、董事会签署日(2022-07-27)、股权登记日(2022-08-08)、现场登记日(2022-08-09)、网络投票日(2022-08-11)、召开日(2022-08-09)

议题:

1、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中晶科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江中晶科技股份有限公司会议室(浙江长兴太湖街道陆汇路59号)

重要日期: 首次公告(2022-05-12)、董事会签署日(2022-05-12)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江中晶科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江中晶科技股份有限公司会议室(浙江长兴太湖街道陆汇路59号)

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于《2022年度财务预算报告》的议案
6、关于2021年度利润分配方案的议案
7、关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于2022年度董事薪酬方案的议案
9、关于2022年度监事薪酬方案的议案
10、关于续聘公司2022年会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江中晶科技股份有限公司关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江中晶科技股份有限公司会议室(浙江长兴太湖街道陆汇路59号)

重要日期: 首次公告(2021-09-01)、董事会签署日(2021-09-01)、股权登记日(2021-09-13)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、《关于对外投资的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江中晶科技股份有限公司关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江中晶科技股份有限公司会议室(浙江长兴太湖街道陆汇路59号)

重要日期: 首次公告(2021-07-28)、董事会签署日(2021-07-28)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-12)、网络投票日(2021-08-13)、召开日(2021-08-12)

议题:

1、关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江中晶科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江中晶科技股份有限公司会议室(浙江长兴太湖街道陆汇路59号)

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2020年财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年财务预算报告>的议案》
6、《关于2020年度利润分配方案的议案》
7、《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》
8、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于公司子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》
12、《关于公司全资子公司收购资产暨关联交易的议案》
13、《关于续聘公司2021年会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江中晶科技股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江中晶科技股份有限公司会议室(浙江长兴太湖街道陆汇路59号)

重要日期: 首次公告(2021-02-06)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中晶科技股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江中晶科技股份有限公司会议室(浙江长兴太湖街道陆汇路59号)

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中晶科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江中晶科技股份有限公司会议室(浙江长兴太湖街道陆汇路59号)

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-11)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-11)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
13、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
14、《关于更换会计师事务所的议案》

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