300197股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中节能铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中节能铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2024年度财务预算报告
5、关于公司《2023年年度报告及其摘要》的议案
6、2023年度内部控制自我评价报告
7、2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、关于2023年度利润分配预案的议案
9、关于2023年度优先股股息的派发预案的议案
10、关于2024年度对外担保额度预计的议案
11、关于2024年度日常关联交易预计的议案
12、关于2024年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信的议案
13、关于2023年度计提资产减值准备的议案
14、关于公司拟与中节能财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
15、关于公司董事2023年度薪酬情况的议案
16、关于公司监事2023年度薪酬情况的议案
17、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中节能铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-04-01)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中节能铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-26)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-12)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-12)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案
2、关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案
3、关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 中节能铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 中节能铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-04)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、关于选举莫夏泉先生为公司非独立董事暨提名候选人的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 中节能铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-24)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事暨提名候选人的议案
2、关于选举公司第四届董事会独立董事暨提名候选人的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中节能铁汉生态环境股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-10-27)、现场登记日(2023-10-31)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-10-31)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4、关于《中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(财务数据更新稿)》及其摘要的议案
5、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
6、关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案
7、关于本次交易符合《持续监管办法》《重组审核规则》相关规定的议案
8、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
9、关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
10、关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案
11、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
12、关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
13、关于公司与中国节能签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
14、关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
15、关于公司与交易对方签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案
16、关于公司与中国节能签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案
17、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
18、关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案
19、关于公司董事及高级管理人员就确保本次重组填补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议案
20、关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
21、关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案
22、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
23、关于提请股东大会批准中国节能环保集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
24、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中节能铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-06)、董事会签署日(2023-07-06)、股权登记日(2023-07-14)、现场登记日(2023-07-18)、网络投票日(2023-07-21)、召开日(2023-07-18)

议题:

1、关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案
2、关于面向专业投资者非公开发行公司债券的议案
3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中节能铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-06)、现场登记日(2023-07-10)、网络投票日(2023-07-13)、召开日(2023-07-10)

议题:

1、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中节能铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2023年度财务预算报告
5、关于公司《2022年年度报告及其摘要》的议案
6、2022年度内部控制自我评价报告
7、2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案
9、关于2022年度利润分配预案的议案
10、关于2022年度优先股股息的派发预案的议案
11、关于2023年度对外担保额度预计的议案
12、关于2023年日常关联交易预计的议案
13、关于2023年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信的议案
14、关于2023年度公司以保证金等质押方式向银行申请开具银行承兑汇票和国内信用证的议案
15、关于为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
16、未来三年股东回报规划(2023年-2025年)
17、关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 中节能铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 中节能铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、关于为全资子公司铁汉生态建设有限公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中节能铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-21)、董事会签署日(2022-10-22)、股权登记日(2022-11-01)、现场登记日(2022-11-03)、网络投票日(2022-11-07)、召开日(2022-11-03)

议题:

1、关于调整公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案
2、关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案
3、关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案
4、关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5、关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案
6、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中节能铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-28)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、关于公司为债权转让暨债务重组展期提供担保的议案
2、关于变更公司注册地址的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中节能铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-08)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-17)、现场登记日(2022-08-22)、网络投票日(2022-08-24)、召开日(2022-08-22)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事暨提名候选人的议案
2、关于增加2022年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中节能铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、关于为全资子公司铁汉生态建设有限公司提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中节能铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
5、关于公司《2021年年度报告及其摘要》的议案
6、关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案
7、关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
8、关于续聘致同会计师事务所(普通合伙)为公司2022年度外部审计机构的议案
9、关于2021年度利润分配预案的议案
10、关于2021年度优先股股息的派发预案的议案
11、关于2022年度对外担保额度预计的议案
12、关于2022年日常关联交易预计的议案
13、关于2022年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信的议案
14、关于2022年度公司以保证金等质押方式向银行申请开具银行承兑汇票和国内信用证的议案
15、关于为PPP等项目公司向金融机构申请综合授信额度的议案
16、关于修订《中节能铁汉生态环境股份有限公司对外投资管理制度》
17、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
18、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案
19、关于公司2022年以简易程序向特定对象发行股票方案的议案
20、关于公司2022年以简易程序向特定对象发行股票预案的议案
21、关于公司2022年以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
22、关于公司2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
23、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
24、关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
25、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
26、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 中节能铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-15)、董事会签署日(2021-11-15)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-30)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、审议《关于调整2021年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信范围及担保方式的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中节能铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构的议案
2、修订《公司章程》的议案
3、《募集资金管理制度》
4、修订《关联交易管理制度》
5、修订《股东大会累积投票制实施细则》
6、关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
7、关于公司监事薪酬方案的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中节能铁汉生态环境股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-09)、董事会签署日(2021-09-09)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-24)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事暨提名候选人的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《公司2020年度财务决算报告》
2、审议《公司2021年度财务预算报告》
3、审议《公司2020年度董事会工作报告》
4、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于2020年度优先股股息的派发预案的议案》
6、审议《公司2020年年度报告及其摘要的议案》
7、审议《关于〈公司募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》
8、审议《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、审议《公司2020年度监事会工作报告》
10、审议《关于2021年度对外担保额度预计的议案》
11、审议《关于2021年日常关联交易预计的议案》
12、审议《关于2021年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信的议案》
13、审议《关于2021年度公司以保证金质押方式向银行申请开具银行承兑汇票和国内信用证的议案》
14、审议《关于为PPP项目公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
15、审议《关于变更公司注册地址的议案》
16、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-26)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-08)、现场登记日(2021-03-10)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-10)

议题:

1、关于公司与中节能商业保理有限公司开展保理业务暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案
2、关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案
3、关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案
4、关于修订《公司章程》部分条款的议案
5、关于拟变更公司名称及证券简称的议案
6、关于公司拟与中节能财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
7、关于变更公司2020年度外部审计机构的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、审议《关于公司为债权转让暨债务重组提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、公司2019年度财务决算报告
2、公司2020年度财务预算报告
3、公司2019年度董事会工作报告
4、关于2019年度利润分配预案的议案
5、关于2019年度优先股股息的派发预案的议案
6、公司2019年年度报告及其摘要的议案
7、关于《公司募集资金2019年年度存放与使用情况的专项报告》的议案
8、关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案
9、公司2019年度监事会工作报告
10、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构的议案
11、关于2020年度对外担保额度预计的议案
12、关于2020年日常关联交易预计的议案
13、关于2020年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信的议案
14、关于2020年度公司以保证金质押方式向银行申请开具银行承兑汇票和国内信用证的议案
15、关于为PPP项目公司向金融机构申请综合授信额度的议案
16、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
17、关于注册面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
18、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向专业投资者公开发行公司债券相关事项的议案
19、关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案
20、关于面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案
21、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向专业投资者非公开发行公司债券相关事项的议案
22、关于增加2020年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信范围的议案
23、关于变更及豁免公司间接股东自愿性股份转让限制承诺的议案
24、关于公司引入战略投资者暨签署战略合作协议的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-19)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
5、审议《关于公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
6、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7、审议《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议的议案》
8、审议《关于公司与中国节能环保集团有限公司、深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署战略合作协议的议案》
9、审议《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
10、审议《相关主体关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺函的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
12、审议《关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
13、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
14、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-21)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-02-04)、现场登记日(2020-02-06)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-06)

议题:

1、审议《关于变更公司2019年度外部审计机构的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-10)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
2、审议《关于2019年度以保证金质押方式向银行申请开具银行承兑汇票的议案》;
3、审议《关于为公司2019年度第一期超短期融资券向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-01)、董事会签署日(2019-07-02)、股权登记日(2019-07-11)、现场登记日(2019-07-15)、网络投票日(2019-07-16)、召开日(2019-07-15)

议题:

1、关于公司为债权转让提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-26)、召开日(2019-05-23)

议题:

1、审议《公司2018年度财务决算报告》;
2、审议《公司2019年度财务预算报告》;
3、审议《公司2018年度董事会工作报告》,公司独立董事将分别在本次年度股东大会上进行述职;
4、审议《公司2018年度利润分配预案的议案》;
5、审议《公司2018年年度报告及其摘要的议案》;
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于〈公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》;
8、审议《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》;
9、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
10、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构的议案》;
11、审议《关于2019年日常关联交易预计的议案》;
12、审议《关于2019年公司向银行及非银金融机构申请综合授信的议案》;
13、审议《关于为PPP项目公司向金融机构申请综合授信额度的议案》;
14、审议《关于为公司2019年度第一期超短期融资券配套信用风险缓释凭证提供反担保的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-21)、董事会签署日(2019-01-22)、股权登记日(2019-02-18)、现场登记日(2019-02-20)、网络投票日(2019-02-21)、召开日(2019-02-20)

议题:

1、审议《关于为子公司融资追加担保的议案》
2、审议《关于为控股PPP项目公司赣州汉华缘环境建设有限公司提供担保的议案》
3、审议《关于为控股PPP项目公司宁夏中宁县铁汉生态环境建设有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-20)、董事会签署日(2018-12-21)、股权登记日(2019-01-14)、现场登记日(2019-01-16)、网络投票日(2019-01-17)、召开日(2019-01-16)

议题:

1、审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》
3、审议《关于2019年度对外担保额度预计的议案》
4、审议《关于公司为债权转让暨债务重组提供担保的议案》
5、审议《关于为控股PPP项目公司借款提供担保的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行优先股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行优先股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行优先股股票预案的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行优先股股票方案论证分析报告的议案》
6、审议《关于公司非公开发行优先股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
7、审议《关于公司<未来三年股东回报规划(2018年-2020年)>的议案》
8、审议《关于公司非公开发行优先股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-19)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-11-30)、网络投票日(2018-12-04)、召开日(2018-11-30)

议题:

1、关于与梅州市梅县区铁汉足球俱乐部有限公司签订《铁汉生态足球训练基地项目建设项目工程总承包合同》暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-11)、召开日(2018-11-08)

议题:

1.关于公司为债权转让暨债务重组提供担保的议案
2.关于与浙商银行股份有限公司签署《差额补足协议》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-12)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-23)、现场登记日(2018-10-25)、网络投票日(2018-10-29)、召开日(2018-10-25)

议题:

1.关于变更公司经营范围的议案
2.关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-21)、董事会签署日(2018-07-21)、股权登记日(2018-08-01)、现场登记日(2018-08-03)、网络投票日(2018-08-07)、召开日(2018-08-03)

议题:

1、关于变更公司经营范围的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《关于为参股PPP项目公司提供担保的议案》;
2、审议《公司2017年度财务决算报告》;
3、审议《公司2018年度财务预算报告》;
4、审议《公司2017年度董事会工作报告》,公司独立董事李敏先生、麻云燕女士、刘升文先生将分别在股东大会上进行述职;
5、审议《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;
6、审议《公司2017年年度报告及其摘要的议案》;
7、审议《关于〈公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项说明〉的议案》;
8、审议《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》;
9、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
10、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度外部审计机构的议案》;
11、审议《关于2018年日常关联交易预计的议案》;
12、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
13、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》;
14、审议《关于全资子公司与梅州市华汉房地产开发有限公司签署〈铁汉生态城工程施工合同补充协议〉暨关联交易的议案》;
15、审议《关于为PPP项目公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-04)、董事会签署日(2018-02-05)、股权登记日(2018-03-05)、现场登记日(2018-03-07)、网络投票日(2018-03-08)、召开日(2018-03-07)

议题:

1、审议《关于2018年向金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-05)、董事会签署日(2017-09-06)、股权登记日(2017-09-18)、现场登记日(2017-09-20)、网络投票日(2017-09-21)、召开日(2017-09-20)

议题:

1、审议《关于<深圳市铁汉生态环境股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)及摘要>的议案》;
2、审议《关于<深圳市铁汉生态环境股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》;
4、审议《关于调整公司部分董事、监事薪酬的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-08)、董事会签署日(2017-08-09)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-22)、网络投票日(2017-08-23)、召开日(2017-08-22)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
2、审议《关于公司申请注册发行短期融资券的议案》;
3、审议《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》;
4、审议《关于全资子公司铁汉生态建设有限公司2017年度向金融机构申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1.公司2016年度财务决算报告
2.公司2017年度财务预算报告
3.公司2016年度董事会工作报告,公司独立董事将分别在本次年度股东大会上进行述职
4.公司2016年度利润分配预案
5.公司2016年年度报告及其摘要的议案
6.关于《公司募集资金2016年度存放与使用情况的专项说明》的议案
7.公司2016年度监事会工作报告
8.关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构的议案
9.关于公司新增高级管理人员薪酬的议案
10.关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案
11.关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-05)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于公司2016年12月31日内部控制评价报告的议案》
3、《关于投资设立桐乡铁汉申万泓鼎政社股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》
4、《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请不超过7亿元人民币的综合融资额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-23)、董事会签署日(2017-01-23)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-07)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案;
8、关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
9、关于公司2016年9月30日内部控制评价报告的议案
10、关于公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
12、关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜
14、关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-08)

议题:

1、审议《公司2016年半年度资本公积金转增股本的预案》
2、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-03)、董事会签署日(2016-08-03)、股权登记日(2016-08-18)、现场登记日(2016-08-22)、网络投票日(2016-08-23)、召开日(2016-08-22)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-20)、董事会签署日(2016-06-20)、股权登记日(2016-07-04)、现场登记日(2016-07-06)、网络投票日(2016-07-07)、召开日(2016-07-06)

议题:

1、审议《关于公司发行中期票据的议案》;
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
3、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、审议《公司2015年度财务决算报告》;
2、审议《公司2016年度财务预算报告》;
3、审议《公司2015年度董事会工作报告》 ;
4、审议《公司2015年度利润分配预案》 ;
5、审议《公司2015年年度报告及其摘要的议案》;
6、审议《公司募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明的议案》;
7、审议《关于公司管理层激励计划的议案》;
8、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
9、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司2016年度外部审计机构的议案》;
10、审议《关于向中信银行深圳分行申请不超过6亿元人民币的综合授
信额度的议案》
11、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-03)、董事会签署日(2015-12-03)、股权登记日(2015-12-11)、现场登记日(2015-12-15)、网络投票日(2015-12-17)、召开日(2015-12-15)

议题:

1、关于《深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜
3、关于《深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-06)、董事会签署日(2015-11-07)、股权登记日(2015-11-17)、现场登记日(2015-11-19)、网络投票日(2015-11-22)、召开日(2015-11-19)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
3、关于《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(修订稿)》及其摘要的议案;
4、关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案;
5、关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案;
6、关于公司与相关交易对象签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议>
的议案》;
7、关于审议公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案;
8、关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案;
9、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案;
10、关于本次重组不构成<重组办法>第十三条规定的借壳上市的议案;
11、关于防范发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜摊薄即期股东收益的措施的议案;
12、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案;
13、关于发行短期融资券的议案。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-22)、董事会签署日(2015-09-22)、股权登记日(2015-09-25)、现场登记日(2015-09-28)、网络投票日(2015-10-07)、召开日(2015-09-28)

议题:

1.关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案
2.关于公司第三届董事会董事、第三届监事会监事、高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-23)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-07)

议题:

1、审议《公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案》;
2、审议《关于增加公司经营范围的议案》;
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
4、审议《关于向中国建设银行深圳分行申请不超过6亿人民币综合授信额度的议案》;
5、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;
6、审议《关于公司2015年度公开发行公司债券方案的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》。
8、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》;
9、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-10)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、审议《公司2014年度财务决算报告》;
2、审议《公司2015年度财务预算报告》;
3、审议《公司2014年度利润分配预案》;
4、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
5、审议《公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》;
6、审议《公司募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明的议案》;
7、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
8、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度外部审计机构的议案》;
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
10、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
11、审议《关于为公司全资子公司申请银行借款提供担保的议案》;
12、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-08)、董事会签署日(2015-03-09)、股权登记日(2015-03-19)、现场登记日(2015-03-20)、网络投票日(2015-03-24)、召开日(2015-03-20)

议题:

1、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
2、关于为全资子公司申请银行借款提供担保的议案
3、关于增补独立董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-14)、董事会签署日(2014-07-14)、股权登记日(2014-07-28)、现场登记日(2014-07-30)、网络投票日(2014-07-31)、召开日(2014-07-30)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于〈公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告〉的议案》
5、审议《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告〉的议案》
6、审议《关于〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》
7、审议《关于公司与控股股东及实际控制人刘水签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》
8、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
11、审议《关于修订〈现金分红管理制度〉的议案》
12、审议《关于〈未来三年股东回报规划(2014年-2016年)〉的议案》
13、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
14、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
15、审议《关于为公司全资子公司申请银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-13)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日(2014-05-08)、召开日(2014-05-07)

议题:

1、审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年度财务决算报告》;
2、审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2014年度财务预算报告》;
3、审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》;
4、审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议《公司 2013 年年度报告全文及其摘要》;
6、审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》;
7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度外部审计机构的议案》;
8、审议《关于发行理财直接融资工具的议案》;
9、审议《关于公司非公开发行定向债务融资工具的议案》;
10、审议《关于将部分募投项目尚未使用的部分募集资金永久补充营运资金的议案》;
11、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-26)、董事会签署日(2013-09-27)、股权登记日(2013-10-09)、现场登记日(2013-10-11)、网络投票日()、召开日(2013-10-11)

议题:

1 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3 关于修订《对外投资管理制度》的议案
4关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过6 亿元人民币的综合授信额度的议案
5关于使用募集资金利息永久性补充营运资金的议案
6关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案
7关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙天祥大厦4D公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日(2013-04-18)、召开日(2013-04-17)

议题:

1、审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2013 年度股票期权激励计划(草案修订案)》及其摘要的议案;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》;
3、审议《关于公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》;
4、审议《关于公司〈股票期权激励计划管理办法〉的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙天祥大厦4D公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日(2013-04-11)、召开日(2013-04-10)

议题:

1. 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012年度财务决算报告》;
2. 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2013年度财务预算报告》;
3. 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
4. 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012年度董事会工作报告》;
5. 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012年度监事会工作报告》;
6. 审议《关于公司<2012年年度报告全文>及其摘要的议案》;
7. 审议《关于公司<2012 年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》;
8. 审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度外部审计机构的议案》;
9. 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
10. 审议《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过 3亿元人民币的综合授信额度的议案》;
11. 审议《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙天祥大厦4D公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-25)、董事会签署日(2012-09-26)、股权登记日(2012-10-09)、现场登记日(2012-10-11)、网络投票日()、召开日(2012-10-11)

议题:

（一）审议《关于修改深圳市铁汉生态环境股份有限公司经营范围的
议案》
（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
（三）审议《关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙天祥大厦4D公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-19)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-08-30)、现场登记日(2012-09-03)、网络投票日()、召开日(2012-09-03)

议题:

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》
1、选举刘水先生为公司第二届董事会非独立董事
2、选举张衡先生为公司第二届董事会非独立董事
3、选举陈阳春先生为公司第二届董事会非独立董事
4、选举刘建云先生为公司第二届董事会非独立董事
5、选举刘鸿雁先生为公司第二届董事会独立董事
6、选举王斌先生为公司第二届董事会独立董事
7、选举尹公辉先生为公司第二届董事会独立董事
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》
1、选举尹岚女士为公司第二届监事会监事
2、选举黄美芳女士为公司第二届监事会监事
（三）审议《关于向交通银行深圳分行申请不超过3亿元人民币的综合授信额度的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙天祥大厦4D公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-12)、董事会签署日(2012-07-13)、股权登记日(2012-07-24)、现场登记日(2012-07-26)、网络投票日(2012-07-30)、召开日(2012-07-26)

议题:

1、审议《现金分红管理制度》；
2、审议《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》；
3、审议《关于股东回报规划事宜的论证报告》；
4、审议《关于使用剩余超募资金永久性补充业务营运资金的议案》；
5、审议《修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙天祥大厦4D公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、审议《关于向中信银行深圳分行申请不超过3亿元人民币的综合授信额度、向中国民生银行深圳分行申请不超过5亿元人民币的综合授信额度的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙天祥大厦4D（公司会议室）

重要日期: 首次公告(2012-03-11)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-03-27)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日()、召开日(2012-04-05)

议题:

1．审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年度财务决算报告》；
2．审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2012年度财务预算报告》；
3．审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
4．审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年度董事会工作报告》公司独立董事王斌先生、刘鸿雁先生、尹公辉先生将分别在本次年度股东大会上进行述职；
5．审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
6．审议《关于公司<2011年年度报告全文>及其摘要的议案》；
7．审议《关于公司<2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》；
8．审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构的议案》；
9．审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程（修订草案）》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙天祥大厦4D公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-30)、董事会签署日(2011-12-30)、股权登记日(2012-01-06)、现场登记日(2012-01-11)、网络投票日()、召开日(2012-01-11)

议题:

1、审议《南通市通州区南山湖等景观绿化工程建设—移交招商项目投资建设、移交及回购合同的议案》；
2、审议《关于使用8000万元超募资金及1.18亿元自筹资金建设南通市通州区南山湖等景观绿化工程项目的议案》；

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙天祥大厦4D公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-27)、董事会签署日(2011-09-27)、股权登记日(2011-09-30)、现场登记日(2011-10-10)、网络投票日()、召开日(2011-10-10)

议题:

1、审议《林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资建设工程施工承包合同书及补充协议的议案》
2、审议《关于使用2.7亿元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目的议案》
3、审议《衡阳市蒸水北堤风光带工程项目BT投融资及项目施工合同的议案》
4、审议《关于使用2.2亿元超募资金建设湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开公司2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙天祥大厦4D公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-31)、董事会签署日(2011-08-31)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-15)、网络投票日()、召开日(2011-09-15)

议题:

1、《关于公司2011年半年度资本公积金转增股本的预案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙天祥大厦4D公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-19)、董事会签署日(2011-06-21)、股权登记日(2011-07-01)、现场登记日(2011-07-06)、网络投票日()、召开日(2011-07-06)

议题:

1、审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司会计师事务所选聘制度》；
2、审议《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》；
3、审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司变更注册地址的议案》；
4、审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程（修订草案）》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙天祥大厦4D公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、召开日(2011-05-18)

议题:

1．审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2010年度财务决算报告》；
2．审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2010年度利润分配预案》；
3．审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2010年度董事会工作报告》；
4．审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一届董事会独立董事2010年述职报告》；
5．审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2010年度监事会工作报告》；
6．审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2010年年度报告》
7．审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年度财务预算报告》；
8．审议《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴的议案》；
9．审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度外部审计机构的议案》；
10．审议《关于申请银行授信的议案》；
11．审议《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》；
12．审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司增加经营范围的议案》；
13．审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程（修订草案）》。

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