300482股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城荔枝山路8号公司D座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-13)、董事会签署日(2024-08-14)、股权登记日(2024-08-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-30)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司部分制度的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城荔枝山路8号公司D座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-05)、董事会签署日(2024-07-06)、股权登记日(2024-07-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-23)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城荔枝山路8号广州万孚生物技术股份有限公司D座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-27)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-12)、网络投票日(2024-06-14)、召开日(2024-06-12)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城荔枝山路8号公司D座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于确认2023年度董事、高级管理人员年度薪酬及2024年度董事、高级管理人员薪酬标准方案的议案》
11、《关于确认2023年度监事年度薪酬及2024年度监事薪酬标准方案的议案》
12、《关于公司向银行申请综合授信并为经销商和子公司融资提供担保的议案》
13、《关于调整2020年限制性股票激励计划的回购价格及回购注销/作废部分限制性股票的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城荔枝山路8号广州万孚生物技术股份有限公司D座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-25)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城荔枝山路8号公广州万孚生物技术股份有限公司D座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-29)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-29)

议题:

1、《关于延长公司2022年度创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2022年度创业板向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城荔枝山路8号广州万孚生物技术股份有限公司D座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于确认2022年度董事、高级管理人员年度薪酬及2023董事、高级管理人员薪酬标准方案的议案》
11、《关于确认2022年度监事年度薪酬及2023监事薪酬标准方案的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16、《关于修订公司部分制度的议案》
17、《关于公司向银行申请综合授信并为经销商和子公司融资提供担保的议案》
18、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号广州万孚生物技术股份有限公司D座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-07)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司2022年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2022年度创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年创业板度向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9、《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号广州万孚生物技术股份有限公司D座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于确认2021年度董事、高级管理人员年度薪酬及2022董事、高级管理人员薪酬标准方案的议案》
11、《关于确认2021年度监事年度薪酬及2022监事薪酬标准方案的议案》
12、《关于公司向银行申请综合授信并为经销商和子公司融资提供担保的议案》
13、《关于授权公司授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
14、《关于确认关联方共同对外投资及新增对外投资关联交易的议案》
15、《关于调整2020年限制性股票激励计划的回购价格及回购注销/作废部分限制性股票的议案》
16、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号广州万孚生物技术股份有限公司D座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-14)、董事会签署日(2022-01-15)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订2020年限制性股票激励计划的议案》
4、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号广州万孚生物技术股份有限公司D座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-02)、董事会签署日(2021-12-03)、股权登记日(2021-12-14)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》
3、《关于修订2020年限制性股票激励计划的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号公司D座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-04)、董事会签署日(2021-08-05)、股权登记日(2021-08-17)、现场登记日(2021-08-18)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-18)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号广州万孚生物技术股份有限公司D座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-28)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号公司D座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
11、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
12、《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》
13、《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
14、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号公司D座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-18)、董事会签署日(2020-12-21)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号公司A座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-22)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号公司D座三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-12)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号公司A座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》
3、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号公司A座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《2019年年度报告全文》及其摘要
6、《关于2019年度募集资金存放和使用情况专项报告》
7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司控股子公司2019年度关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11、《关于2020年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号公司A座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-03-02)、股权登记日(2020-03-12)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-17)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的》
2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的》
3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的》
4、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告的》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的》
6、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的》
7、《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的》
8、《关于公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的》
10、《关于公司未来三年股东回报规划(2020年—2022年)的》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号公司A座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-23)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2020-01-06)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-10)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号公司A座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-19)、董事会签署日(2019-06-20)、股权登记日(2019-07-01)、现场登记日(2019-07-03)、网络投票日(2019-07-04)、召开日(2019-07-03)

议题:

议案一:《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案二:《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
议案三:《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》
议案四:《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
议案五:《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
议案六:《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号公司A座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度利润分配预案》
5、《2018年年度报告全文》及其摘要
6、《关于2018年度募集资金存放和使用情况专项报告》
7、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》
9、《关于公司控股子公司2018年度关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》
10、关于公司向工商银行申请授信并为经销商和子公司订单融资提供担保的议案》
11、《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号公司A座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-19)、董事会签署日(2018-12-20)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-09)、召开日(2019-01-09)

议题:

1、《关于公司及子公司向汇丰银行申请银行综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
2、《关于补选独立董事的议案》
3、《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》
4、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号公司A座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-14)、董事会签署日(2018-11-15)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-28)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-28)

议题:

1.《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号公司A座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-13)、董事会签署日(2018-07-16)、股权登记日(2018-07-24)、现场登记日(2018-07-27)、网络投票日(2018-07-30)、召开日(2018-07-27)

议题:

1、《关于为孙公司提供担保的议案》
2、《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号公司A座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-23)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-07)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-11)、召开日(2018-06-08)

议题:

1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于续聘2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号公司A座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-05)、召开日(2018-06-04)

议题:

(1)《2017年度董事会工作报告》
(2)《2017年度监事会工作报告》
(3)《2017年度财务决算报告》
(4)《2017年度利润分配预案》
(5)《2017年年度报告全文》及其摘要
(6)《关于2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》
(7)《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》
(8)《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》
(9)《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》
(10)《关于公司控股子公司2017年度关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号公司A座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-21)、股权登记日(2018-04-08)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-04)

议题:

(1)《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》(2)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号公司A座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-25)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-08)、网络投票日(2018-01-09)、召开日(2018-01-08)

议题:

(1)《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》
(2)《关于公司对全资子公司提供担保的议案》
(3)《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号公司A座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-18)、董事会签署日(2017-09-19)、股权登记日(2017-09-29)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-10)、召开日(2017-10-09)

议题:

(1)《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
(2)《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
(3)《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号公司A座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-08)

议题:

1、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》; 2、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号公司A座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-05)

议题:

(1)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(2)《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
(3)《关于<广州万孚生物技术股份有限公司2017年度非公开发行股票预案>的议案》;
(4)《关于<广州万孚生物技术股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》;
(5)《关于<广州万孚生物技术股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》;
(6)《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
(7)《关于与王继华女士签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
(8)《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
(9)《关于相关主体出具公司本次非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》;
(10)《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
(11)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号公司A座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-08)、董事会签署日(2017-03-08)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-04-04)、召开日(2017-03-31)

议题:

(1)《2016年董事会工作报告》。
(2)《2016年监事会工作报告》
(3)《2016年财务决算报告》
(4)《2016年度利润分配预案》
(5)《2016年年度报告全文》及其摘要
(6)《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》
(7)《关于2016年度募集资金存放和使用情况专项报告》
(8)《关于续聘2017年度审计机构的议案》
(9)《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》
(10)《关于制定<内幕信息管理制度>的议案》
(11)《关于2017年度公司控股子公司日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号公司A座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-28)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-28)

议题:

(1)《关于公司对全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号公司A座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-13)、董事会签署日(2016-09-13)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-09-27)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-27)

议题:

( 1)《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号公司A座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-19)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-21)、网络投票日(2016-09-21)、召开日(2016-09-21)

议题:

(1)《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 万孚生物:关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号公司A座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-03)、董事会签署日(2016-06-03)、股权登记日(2016-06-14)、现场登记日(2016-06-17)、网络投票日(2016-06-19)、召开日(2016-06-17)

议题:

《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号公司A座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-28)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-28)

议题:

(1)《2015年董事会工作报告》
(2)《2015年监事会工作报告》
(3)《2015年财务决算报告》
(4)《2015年度利润分配的预案》
(5)《2015年年度报告全文》及其摘要
(6)《关于2015年度募集资金存放和使用情况专项报告》
(7)《关于续聘2016年度审计机构的议案》
(8)《关于补选非独立董事的议案》
(9)《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
(10)《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
(11)《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
(12)《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
(13)《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号公司 A 座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-08)、董事会签署日(2015-09-09)、股权登记日(2015-09-21)、现场登记日(2015-09-24)、网络投票日(2015-09-24)、召开日(2015-09-24)

议题:

1.《关于制定<广州万孚生物技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
5.《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广州万孚生物技术股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号公司A座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-09)

议题:

( 1)《 2015 年半年度利润分配预案》

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