301099股东大会召开通知

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海雅创电子集团股份有限公司关于提请召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区春光路99弄62号西二楼上海雅创电子集团股份有限公司201大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
5、《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
6、《关于公司2023年董事薪酬(津贴)的议案》
7、《关于公司2023年监事薪酬(津贴)的议案》
8、《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
9、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》
11、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》
12、《关于公司开展资产池以入池汇票质押向银行申请融资业务的议案》
13、《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
14、《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员行为准则>等公司治理制度的议案》
15、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
16、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海雅创电子集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区春光路99弄62号西二楼上海雅创电子集团股份有限公司201大会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8、《关于制定公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海雅创电子集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区春光路99弄62号西二楼上海雅创电子集团股份有限公司201大会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-15)、董事会签署日(2022-07-16)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-07-28)、网络投票日(2022-08-01)、召开日(2022-07-28)

议题:

1、《关于公司以股权受让方式购买欧创芯60%股权的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海雅创电子集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区春光路99弄62号西二楼上海雅创电子集团股份有限公司201大会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-16)、董事会签署日(2022-05-17)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案》
6、《关于公司2022年董事薪酬(津贴)的议案》
7、《关于公司2022年监事薪酬(津贴)的议案》
8、《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》
9、《关于公司2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》
10、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》
11、《关于公司开展资产池以入池汇票质押向银行申请融资业务的议案》
12、《关于修订公司<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
13、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
14、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
15、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
16、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海雅创电子集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区春光路99弄62号西二楼上海雅创电子集团股份有限公司201大会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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