301131股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区(村)聚赛龙公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
5、《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
6、《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》
7、《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的案》
8、《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区容桂街道桂洲大道中海骏达城中心楼25楼聚赛龙公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-01)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-12)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-13)

议题:

1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区(村)聚赛龙公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-19)、董事会签署日(2023-10-19)、股权登记日(2023-10-30)、现场登记日(2023-11-02)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-02)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区(村)聚赛龙公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
5、《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
6、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区容桂街道桂洲大道中海骏达城中心楼25楼聚赛龙公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-04-04)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》
8、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区容桂街道桂洲大道中海骏达城中心楼25楼聚赛龙公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-14)、董事会签署日(2023-02-15)、股权登记日(2023-02-24)、现场登记日(2023-02-28)、网络投票日(2023-03-02)、召开日(2023-02-28)

议题:

1、《关于对外投资暨与重庆创新经济走廊开发建设有限公司签订投资协议的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区(村)聚赛龙公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
5、《关于<2021年度利润分配方案>的议案》
6、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
8、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
9、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》应
10、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
11、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
12、《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
13、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

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