301163股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏宏德特种部件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
10、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏宏德特种部件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-20)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-29)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-02-02)

议题:

1、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏宏德特种部件股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于2024年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏宏德特种部件股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-24)、董事会签署日(2023-05-24)、股权登记日(2023-06-02)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-09)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏宏德特种部件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
11、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏宏德特种部件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-08)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、《关于变更募投项目部分建设内容并调整项目内部投资结构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏宏德特种部件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-07)、董事会签署日(2023-02-07)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-20)、网络投票日(2023-02-23)、召开日(2023-02-20)

议题:

1、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏宏德特种部件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
2、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏宏德特种部件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-09)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
2、《关于使用超募资金用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于修订暨制定相关治理制度的议案》
5、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

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