301209股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 龙口联合化学股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市龙口市龙口联合化学股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于申请2024年度综合授信额度的议案》
3、《关于<2023年度董事会工作报告〉的议案》
4、《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于<2023年度监事会工作报告〉的议案》
9、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 龙口联合化学股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市龙口市龙口联合化学股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-19)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-30)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 龙口联合化学股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市龙口市龙口联合化学股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 龙口联合化学股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市龙口市龙口联合化学股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-12)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 龙口联合化学股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市龙口市龙口联合化学股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于申请2023年度综合授信额度的议案》
3、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
4、《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
9、《关于公司董事2023年度薪酬或津贴的议案》
10、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
11、《关于公司监事2023年度薪酬的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 龙口联合化学股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市龙口市龙口联合化学股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-15)、董事会签署日(2022-09-16)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-09-27)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-27)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于变更公司注册资本、公司类型并授权董事会办理工商变更登记的议案》
3、《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

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