601633股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次特别股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2024年第二次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市莲池区朝阳南大街2076号长城汽车哈弗技术中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市莲池区朝阳南大街2076号长城汽车哈弗技术中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于2023年度经审计财务会计报告的议案
2、关于2023年度<董事会工作报告>的议案
3、关于2023年度利润分配方案的议案
4、关于2023年年度报告及摘要的议案
5、关于2023年度<独立董事述职报告>的议案
6、关于2023年度<监事会工作报告>的议案
7、关于2024年度公司经营方针的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于授予董事会发行A股及H股一般性授权的议案关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案
10、关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市莲池区朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、关于公司2024年度担保计划的议案 2、关于公司2024年度开展票据池业务的议案 3、关于本公司对银行业务进行授权的议案

大会主题: 2024年第1次特别股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2024年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-05)、董事会签署日(2024-01-06)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-26)

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-05)、董事会签署日(2024-01-06)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、关于长城汽车股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于长城汽车股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
3、关于长城汽车股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
4、关于长城汽车股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
5、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案
7、关于修订<公司章程>的议案
8、关于<长城汽车股份有限公司2023年第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
9、关于<长城汽车股份有限公司2023年第二期员工持股计划管理办法>的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理2023年第二期员工持股计划相关事宜的议案
11、关于与光束汽车日常关联交易的议案
12、关于修订<公司独立董事工作制度>的议案
13、关于修订<公司股东大会议事规则>的议案
14、关于修订<公司董事会议事规则>的议案

大会主题: 2023年第3次特别股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2023年第三次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市莲池区朝阳南大街2076号长城汽车哈弗技术中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-25)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市莲池区朝阳南大街2076号长城汽车哈弗技术中心会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-25)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、关于2022年度经审计财务会计报告的议案
2、关于2022年度<董事会工作报告>的议案
3、关于2022年度利润分配方案的议案
4、关于2022年年度报告及摘要的议案
5、关于2022年度<独立董事述职报告>的议案
6、关于2022年度<监事会工作报告>的议案
7、关于2023年度公司经营方针的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于<长城汽车股份有限公司2023年员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案
10、关于<长城汽车股份有限公司2023年员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案
12、关于授予董事会发行A股及H股一般性授权的议案
13、关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案
14、关于修订公司章程的议案
15、关于选举第八届董事会执行董事及非执行董事的议案
16、关于选举第八届董事会独立非执行董事的议案
17、关于选举第八届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、关于公司2023年度担保计划的议案
2、关于公司2023年度开展票据池业务的议案
3、关于本公司对银行业务进行授权的议案

大会主题: 2023年第2次特别股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2023年第二次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-24)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、关于调整2021年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案 2、关于调整2021年股票期权激励计划业绩考核目标的议案 3、关于修改<长城汽车股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 4、关于修改<长城汽车股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-24)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、关于调整2021年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案
2、关于调整2021年股票期权激励计划业绩考核目标的议案
3、关于修改<长城汽车股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
4、关于修改<长城汽车股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-16)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-02-02)、现场登记日(2023-02-08)、网络投票日(2023-02-08)、召开日(2023-02-08)

议题:

1、关于重新审议与光束汽车签订的框架协议及审议修订协议三的议案
2、关于更新本公司回购H股一般性授权的议案

大会主题: 2023年第1次特别股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2023年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-16)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-02-02)、现场登记日(2023-02-08)、网络投票日(2023-02-08)、召开日(2023-02-08)

议题:

1、关于更新本公司回购H股一般性授权的议案

大会主题: 2022年第2次特别股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2022年第二次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-17)、网络投票日(2022-11-17)、召开日(2022-11-17)

议题:

1、关于更新本公司回购H股一般性授权的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-17)、网络投票日(2022-11-17)、召开日(2022-11-17)

议题:

1、关于更新本公司回购H股一般性授权的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、《关于授予公司关连人士郑春来先生2021年预留限制性股票暨关连交易的议案》
2、《关于授予公司关连人士张德会先生2021年预留限制性股票暨关连交易的议案》
3、《关于授予公司关连人士孟祥军先生2021年预留限制性股票暨关连交易的议案》
4、《关于授予公司关连人士崔凯先生2021年预留限制性股票暨关连交易的议案》
5、《关于授予公司关连人士郑立朋先生2021年预留限制性股票暨关连交易的议案》
6、《关于授予公司关连人士陈彪先生2021年预留限制性股票暨关连交易的议案》
7、《关于授予公司关连人士张利先生2021年预留限制性股票暨关连交易的议案》
8、《关于授予公司关连人士王凤英女士2021年预留限制性股票暨关连交易的议案》
9、《关于授予公司关连人士杨志娟女士2021年预留限制性股票暨关连交易的议案》

大会主题: 2022年第1次特别股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2022年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、关于2021年度经审计财务会计报告的议案
2、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于2021年度利润分配方案的议案
4、关于2021年年度报告及摘要的议案
5、关于2021年度《独立董事述职报告》的议案
6、关于2021年度《监事会工作报告》的议案
7、关于2022年度公司经营方针的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于公司2022年度担保计划的议案
10、关于公司2022年度开展票据池业务的议案
11、关于授予董事会发行A股及H股一般性授权的议案
12、关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-22)、董事会签署日(2022-02-23)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、《关于修订与光束汽车2022年度日常关联交易的议案》
2、《关于在天津长城滨银汽车金融有限公司存款及其他日常关联交易的议案》
3、《关于修改<长城汽车股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于预计2022-2024年度日常关联交易的议案》
5、《关于采购产品关连交易及2022-2024年度建议年度上限的议案》
6、《关于修改公司章程的议案》
7、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-10-08)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-29)、网络投票日(2021-10-29)、召开日(2021-10-29)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于公司独立监事变更的议案
3、关于制定<长城汽车股份有限公司累积投票制实施细则>的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于公司2021年中期利润分配方案的议案
2、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-24)、董事会签署日(2021-06-25)、股权登记日(2021-07-12)、现场登记日(2021-07-22)、网络投票日(2021-07-22)、召开日(2021-07-22)

议题:

1、关于长城汽车股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于长城汽车股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
3、长城汽车股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
4、长城汽车股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
5、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案
7、关于修改公司章程的议案
8、关于本公司关连人士根据公司2021年限制性股票激励计划的条款及条件参与该计划构成香港上市规则下关连交易的议案

大会主题: 2021年第2次特别股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2021年第二次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-24)、董事会签署日(2021-06-25)、股权登记日(2021-07-12)、现场登记日(2021-07-22)、网络投票日(2021-07-22)、召开日(2021-07-22)

议题:

大会主题: 2021年第1次特别股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2021年第一次A股类别股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、关于2020年度经审计财务会计报告的议案
2、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3、关于2020年度利润分配方案的议案
4、关于2020年年度报告及摘要的议案
5、关于2020年度《独立董事述职报告》的议案
6、关于2020年度《监事会工作报告》的议案
7、关于2021年度公司经营方针的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于公司2021年度担保计划的议案
10、关于授予董事会发行A股及H股一般性授权的议案
11、关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-28)、董事会签署日(2021-01-29)、股权登记日(2021-03-11)、现场登记日(2021-03-18)、网络投票日(2021-03-18)、召开日(2021-03-18)

议题:

1、关于授予公司重大附属公司的董事预留限制性股票暨关连交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-25)、董事会签署日(2021-01-26)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、关于2020年前三季度利润分配方案的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-18)、董事会签署日(2020-12-19)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-15)

议题:

1、关于注册发行超短期融资券的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-06)、董事会签署日(2020-11-07)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案
5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于制定<公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划>的议案
8、关于制定公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
9、关于修改《长城汽车股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
10、关于公司控股股东、部分重大附属公司的董事或总经理可能认购本次公开发行A股可转换公司债券暨关连交易的议案
11、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2020年第3次特别股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2020年第三次H股类别股东会议及2020年第三次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-06)、董事会签署日(2020-11-07)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-28)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-19)、现场登记日(2020-10-23)、网络投票日(2020-10-23)、召开日(2020-10-23)

议题:

1、关于对天津长城滨银汽车金融有限公司增资
暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-10)、网络投票日(2020-07-10)、召开日(2020-07-10)

议题:

1、关于预计与光束汽车日常关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、关于2019年度经审计财务会计报告的议案
2、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
3、关于调整2019年度利润分配方案的议案
4、关于2019年年度报告及摘要的议案
5、关于2019年度《独立董事述职报告》的议案
6、关于2019年度《监事会工作报告》的议案
7、关于2020年度公司经营方针的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于重选魏建军先生为第七届董事会执行董事的议案
10、关于重选王凤英女士为第七届董事会执行董事的议案
11、关于重选杨志娟女士为第七届董事会执行董事的议案
12、关于重选何平先生为第七届董事会非执行董事的议案
13、关于选举乐英女士为第七届董事会独立非执行董事的议案
14、关于重选李万军先生为第七届董事会独立非执行董事的议案
15、关于重选吴智杰先生为第七届董事会独立非执行董事的议案
16、关于重选宗义湘女士为第七届监事会独立监事的议案
17、关于重选刘倩女士为第七届监事会独立监事的议案
18、关于修改《长城汽车股份有限公司股东大会议事规则》的议案
19、关于修改《长城汽车股份有限公司董事会议事规则》的议案
20、关于修改《长城汽车股份有限公司对外担保管理制度》的议案
21、关于修改《长城汽车股份有限公司对外投资管理制度》的议案
22、关于给予董事会回购A股及H股一般性授权的议案
23、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次特别股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2020年第二次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、关于给予董事会回购A股及H股一般性授权的议案

大会主题: 2020年第1次特别股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次H股类别股东会议及2020年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划(草案一次修订稿)及其摘要的议案
2、关于长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)的议案
3、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2020年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
4、关于预计公司对控股子公司的担保额度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次H股类别股东会议及2020年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-15)

议题:

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会2019年第二次H股类别股东会议及2019年第二次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-06)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-24)、现场登记日(2019-10-25)、网络投票日(2019-10-25)、召开日(2019-10-25)

议题:

1、关于长城汽车股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划(草案一次修订稿)及其摘要的议案
2、关于长城汽车股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)的议案
3、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2019年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2019年第2次特别股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会2019年第二次H股类别股东会议及2019年第二次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-06)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-24)、现场登记日(2019-10-25)、网络投票日(2019-10-25)、召开日(2019-10-25)

议题:

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-24)、董事会签署日(2019-06-25)、股权登记日(2019-07-09)、现场登记日(2019-08-09)、网络投票日(2019-08-09)、召开日(2019-08-09)

议题:

1.关于在天津长城滨银汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次H股类别股东会议及2019年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、关于2018年度经审计财务会计报告的议案
2、关于2018年度《董事会工作报告》的议案
3、关于2018年度利润分配方案的议案
4、关于2018年年度报告及摘要的议案
5、关于2018年度《独立董事述职报告》的议案
6、关于2018年度《监事会工作报告》的议案
7、关于2019年度公司经营方针的议案
8、关于聘任会计师事务所的议案
9、关于选举刘倩女士为第六届监事会独立监事的议案
10、关于给予董事会回购A股及H股一般性授权的议案
11、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2019年第1次特别股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次H股类别股东会议及2019年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-17)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-20)、董事会签署日(2019-02-21)、股权登记日(2019-03-12)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-12)、召开日(2019-04-12)

议题:

1、关于预计2019-2021年度日常关联交易的议案
2、关于采购产品关连交易及2019-2021年度建议年度上限的议案
3、关于销售产品关连交易及2019-2021年度建议年度上限的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-13)、董事会签署日(2018-11-14)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-03)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、关于发行超短期融资券的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2017年年度股东大会、2018年第一次H股类别股东会议及2018年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、关于2017年度经审计财务会计报告的议案
2、关于2017年度《董事会工作报告》的议案
3、关于2017年度利润分配方案的议案
4、关于2017年年度报告及摘要的议案
5、关于2017年度《独立董事述职报告》的议案
6、关于2017年度《监事会工作报告》的议案
7、关于2018年度公司经营方针的议案
8、关于聘任会计师事务所的议案
9、关于给予董事会回购H股一般性授权的议案

大会主题: 2018年第1次特别股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2017年年度股东大会、2018年第一次H股类别股东会议及2018年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、关于给予董事会回购H股一般性授权的议案

大会主题: 2017年第1次特别股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2016年年度股东大会、2017年第一次H股类别股东会议及2017年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-11)

议题:

1关于2016年度经审计财务会计报告的议案
2关于2016年度《董事会工作报告》的议案
3关于2016年度利润分配方案的议案
4关于2016年年度报告及摘要的议案
5关于2016年度《独立董事述职报告》的议案
6关于2016年度《监事会工作报告》的议案
7关于2017年度公司经营方针的议案
8关于聘任会计师事务所的议案
9关于重选魏建军先生为第六届董事会执行董事的议案
10关于重选王凤英女士为第六届董事会执行董事的议案
11关于重选杨志娟女士为第六届董事会执行董事的议案
12关于重选何平先生为第六届董事会非执行董事的议案
13关于重选马力辉先生为第六届董事会独立非执行董事的议案
14关于选举李万军先生为第六届董事会独立非执行董事的议案
15关于选举吴智杰先生为第六届董事会独立非执行董事的议案
16关于重选罗金莉女士为第六届监事会独立监事的议案
17关于重选宗义湘女士为第六届监事会独立监事的议案
18关于给予董事会回购H股一般性授权的议案
19关于吸收合并全资子公司的议案
20关于修改《长城汽车股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2016年年度股东大会、2017年第一次H股类别股东会议及2017年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-11)

议题:

大会主题: 2015年特别股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2015年年度股东大会、2016年第一次H股类别股东会议及2016年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-17)

议题:

1.关于给予董事会回购 H 股一般性授权的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2015年年度股东大会、2016年第一次H股类别股东会议及2016年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、关于2015年度经审计财务会计报告的议案
2、关于2015年度《董事会工作报告》的议案
3、关于2015年度利润分配方案的议案
4、关于2015年年度报告及摘要的议案
5、关于2015年度《独立董事述职报告》的议案
6、关于2015年度《监事会工作报告》的议案
7、关于2016年度公司经营方针的议案
8、关于聘任会计师事务所的议案
9、关于修改《长城汽车股份有限公司董事会议事规则》的议案
10、关于给予董事会回购H股一般性授权的议案
11、关于终止实施非公开发行A股股票的议案
12、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-10)、董事会签署日(2015-07-11)、股权登记日(2015-07-31)、现场登记日(2015-09-22)、网络投票日(2015-09-22)、召开日(2015-09-22)

议题:

1关于本公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2关于《长城汽车股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订)》的议案
3关于《长城汽车股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
4关于《长城汽车股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划》的议案
5关于《长城汽车股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告(截至2015年6月30日)》的议案
6关于调整本公司非公开发行A股股票方案的议案
7关于《长城汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
8关于授权董事会、董事长及相关授权人士全权办理本公司本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
9关于修改《长城汽车股份有限公司章程》的议案
10关于利润分配及资本公积金转增股本的议案
11关于因利润分配及资本公积金转增股本而修改《长城汽车股份有限公司章程》的议案
12关于吸收合并全资子公司的议案
13关于因吸收合并全资子公司而修改《长城汽车股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-12)

议题:

1 、关于2014年度经审计财务会计报告的议案
2 、关于2014年度《董事会工作报告》的议案
3 、关于2014年度利润分配方案的议案
4 、关于2014年年度报告及摘要的议案
5 、关于2014年度《独立董事述职报告》的议案
6 、关于2014年度《监事会工作报告》的议案
7 、关于2015年度公司经营方针的议案
8 、关于聘任会计师事务所的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10 、关于给予董事会发行A股及H股一般性授权的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2013年年度股东大会、2014年第一次H股类别股东会议、2014年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1.关于2013年度经审计财务会计报告的议案
2.关于2013年度《董事会工作报告》的议案
3.关于2013年度利润分配方案的议案
4.关于2013年年度报告及摘要的议案
5.关于2013年度《独立董事述职报告》的议案
6.关于2013年度《监事会工作报告》的议案
7.关于2014年度公司经营方针的议案
8.关于聘任会计师事务所的议案
9.关于重选魏建军先生为第五届董事会成员的议案
10.关于重选刘平福先生为第五届董事会成员的议案
11.关于重选王凤英女士为第五届董事会成员的议案
12.关于重选胡克刚先生为第五届董事会成员的议案
13.关于重选杨志娟女士为第五届董事会成员的议案
14.关于重选牛军先生为第五届董事会成员的议案
15.关于重选何平先生为第五届董事会成员的议案
16.关于重选黄志雄先生为第五届董事会成员的议案
17.关于选举卢闯先生为第五届董事会成员的议案
18.关于选举梁上上先生为第五届董事会成员的议案
19.关于选举马力辉先生为第五届董事会成员的议案
20.关于重选罗金莉女士为第五届监事会成员的议案
21.关于选举宗义湘女士为第五届监事会成员的议案

大会主题: 2014年第1次特别股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2013年年度股东大会、2014年第一次H股类别股东会议、2014年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

关于给予董事会回购A股及H股一般性授权的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-10)、董事会签署日(2013-05-11)、股权登记日(2013-05-27)、现场登记日(2013-06-26)、网络投票日()、召开日(2013-06-26)

议题:

审议《关于吸收合并全资子公司的议案》;审议《关于募投项目预算调整及部分募投项目节余资金用于其他募投项目的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-21)、董事会签署日(2013-03-22)、股权登记日(2013-04-09)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1.审议《关于2012年度经审核财务会计报告的议案》;
2.审议《关于2012年度<董事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于2012年度利润分配方案的议案》;
4.审议《关于2012年年度报告及摘要的议案》;
5.审议《关于2012年度<独立董事述职报告>的议案》;
6.审议《关于2012年度<监事会工作报告>的议案》;
7.审议《关于2013年度公司经营方针的议案》;
8.审议《关于聘任会计师事务所的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-12-11)、网络投票日()、召开日(2012-12-11)

议题:

特别决议案：
关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第2次特别股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2011年年度股东大会、2012年第二次H股类别及A股类别股东会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1、特别决议案：关于给予董事会回购H股一般性授权的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2011年年度股东大会、2012年第二次H股类别及A股类别股东会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

（一）普通决议案：
1.关于2011年年度经审核财务会计报告的议案；
2.关于2011年年度利润分配方案的议案；
3.关于2011年年度《董事会工作报告》的议案；
4.关于2011年A股年度报告全文及摘要的议案；
5.关于2011年年度《监事会工作报告》的议案；
6.关于聘任会计师事务所的议案；
7.关于《独立董事述职报告》的议案。
（二）特别决议案：
1.关于给予董事会发行股票一般性授权的议案；
2.关于给予董事会回购H股一般性授权的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会、2012年第一次H股类别与A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-30)、董事会签署日(2011-12-01)、股权登记日(2011-12-16)、现场登记日(2012-01-16)、网络投票日(2012-01-16)、召开日(2012-01-16)

议题:

（一）普通决议案：
关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案
（二）特别决议案：
1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于对董事会进行授权的议案

大会主题: 2012年第1次特别股东大会

详细公告: 长城汽车股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会、2012年第一次H股类别与A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-30)、董事会签署日(2011-12-01)、股权登记日(2011-12-16)、现场登记日(2012-01-16)、网络投票日(2012-01-16)、召开日(2012-01-16)

议题:

关于对董事会进行授权的议案

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