603456股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江九洲药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江九洲药业股份有限公司会议室(浙江省台州市椒江区外沙路99号)

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年财务决算报告
4、公司2023年年度利润分配预案
5、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于确认公司2023年度董事、监事薪酬的议案
8、关于公司2024年度董事、监事薪酬计划的议案
9、关于公司2024年度开展远期结售汇业务的议案
10、关于公司2024年度投资预算的议案
11、关于2024年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案
12、关于2024年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案
13、关于公司2024年度对外担保额度预计的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江九洲药业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江九洲药业股份有限公司会议室(浙江省台州市椒江区外沙路99号)

重要日期: 首次公告(2023-11-16)、董事会签署日(2023-11-16)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续等有关事宜的议案
4、关于董事会换届选举非独立董事的议案
5、关于董事会换届选举独立董事的议案
6、关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江九洲药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江九洲药业股份有限公司会议室(浙江省台州市椒江区外沙路99号)

重要日期: 首次公告(2023-07-22)、董事会签署日(2023-07-22)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-08-01)、网络投票日(2023-08-07)、召开日(2023-08-01)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江九洲药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江九洲药业股份有限公司会议室(浙江省台州市椒江区外沙路99号)

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年财务决算报告
4、公司2022年度利润分配预案
5、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于确认公司2022年度董事、监事薪酬的议案
8、关于公司2023年度董事、监事薪酬计划的议案
9、关于公司2023年度开展远期结售汇业务的议案
10、关于公司2023年度投资预算的议案
11、关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案
12、关于2023年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案
13、关于公司2023年度对外担保额度预计的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江九洲药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江九洲药业股份有限公司会议室(浙江省台州市椒江区外沙路99号)

重要日期: 首次公告(2023-03-13)、董事会签署日(2023-03-13)、股权登记日(2023-03-21)、现场登记日(2023-03-23)、网络投票日(2023-03-28)、召开日(2023-03-23)

议题:

1、关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购山德士(中国)所属中山制剂工厂100%股权并对其增资的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江九洲药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江九洲药业股份有限公司会议室(浙江省台州市椒江区外沙路99号)

重要日期: 首次公告(2022-08-05)、董事会签署日(2022-08-05)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-24)、网络投票日(2022-08-29)、召开日(2022-08-24)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江九洲药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江九洲药业股份有限公司会议室(浙江省台州市椒江区外沙路99号)

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年财务决算报告
4、公司2021年度利润分配预案
5、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于确认公司2021年度董事、监事薪酬的议案
8、关于公司2022年度董事、监事薪酬计划的议案
9、关于公司2022年度开展远期结售汇业务的议案
10、关于公司2022年度投资预算的议案
11、关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案
12、关于2022年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案
13、关于公司2022年度对外担保额度预计的议案
14、关于修订《公司章程》的议案
15、关于修订《股东大会议事规则》的议案
16、关于修订《募集资金管理制度》的议案
17、关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江九洲药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江九洲药业股份有限公司会议室(浙江省台州市椒江区外沙路99号)

重要日期: 首次公告(2022-03-03)、董事会签署日(2022-03-03)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-16)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江九洲药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江九洲药业股份有限公司会议室(浙江省台州市椒江区外沙路99号)

重要日期: 首次公告(2021-05-19)、董事会签署日(2021-05-19)、股权登记日(2021-05-27)、现场登记日(2021-05-31)、网络投票日(2021-06-03)、召开日(2021-05-31)

议题:

1、关于公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江九洲药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江九洲药业股份有限公司会议室(浙江省台州市椒江区外沙路99号)

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年财务决算报告
4、公司2020年度利润分配预案
5、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于确认公司2020年度董事、监事薪酬的议案
8、关于公司2021年度董事、监事薪酬计划的议案
9、关于公司2021年度开展远期结售汇业务的议案
10、关于公司2021年度投资预算的议案
11、关于2021年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案
12、关于2021年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案
13、关于公司2021年度向江苏瑞科医药科技有限公司提供借款和担保额度的议案
14、关于公司2021年度向浙江瑞博制药有限公司提供担保额度的议案
15、关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案
16、关于修改《公司章程》的议案
17、关于修订《股东大会议事规则》的议案
18、关于修订《董监高薪酬管理制度》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江九洲药业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江九洲药业股份有限公司办公室(浙江省台州市椒江区外沙路99号)

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、关于提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续等有关事宜的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于公司拟与杭州钱塘新区管理委员会签署投资协议的议案
4、关于董事会换届选举非独立董事的议案
5、关于董事会换届选举独立董事的议案
6、关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江九洲药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江九洲药业股份有限公司办公室(浙江省台州市椒江区外沙路99号)

重要日期: 首次公告(2020-09-08)、董事会签署日(2020-09-08)、股权登记日(2020-09-17)、现场登记日(2020-09-21)、网络投票日(2020-09-23)、召开日(2020-09-21)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江九洲药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江九洲药业股份有限公司办公室(浙江省台州市椒江区外沙路99号)

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-07)

议题:

1、关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江九洲药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江九洲药业股份有限公司会议室(浙江省台州市椒江区外沙路99号)

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年财务决算报告
4、公司2019年度利润分配预案
5、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2020年度董事、监事薪酬计划的议案
8、关于确认公司2019年度董事、监事薪酬的议案
9、关于公司2020年度开展远期结售汇业务的议案
10、关于公司2020年度投资预算的议案
11、关于2020年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案
12、关于2020年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案
13、关于公司2019年度向江苏瑞科医药科技有限公司提供借款和担保额度的议案
14、关于公司2020年度向瑞博(苏州)制药有限公司提供借款和担保额度的议案
15、关于公司2019年度向浙江瑞博制药有限公司提供担保额度的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江九洲药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江九洲药业股份有限公司会议室(浙江省台州市椒江区外沙路99号)

重要日期: 首次公告(2019-11-30)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-10)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、关于对外投资收购苏州诺华制药科技有限公司100%股权的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江九洲药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江九洲药业股份有限公司会议室(浙江省台州市椒江区外沙路99号)

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-26)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-04-02)、召开日(2019-03-28)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度监事会工作报告
3.公司2018年财务决算报告
4.公司2018年度利润分配预案
5.关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
6.关于续聘公司2019年度审计机构并支付其2018年度报酬的议案
7.关于公司2019年度董事、监事薪酬计划的议案
8.关于确认公司2018年度董事、监事薪酬的议案
9.关于公司2019年度开展远期结售汇业务的议案
10.关于公司2019年度投资预算的议案
11.关于2019年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案
12.关于2019年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案
13.关于公司2019年度向江苏瑞科医药科技有限公司提供借款和提供担保额度的议案
14.关于公司2019年度向浙江瑞博制药有限公司提供担保额度的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江九洲药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江九洲药业股份有限公司会议室(浙江省台州市椒江区外沙路99号)

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-19)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江九洲药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区外沙路99号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-03)

议题:

1.关于增补公司董事候选人的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江九洲药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江九洲药业股份有限公司会议室(浙江省台州市椒江区外沙路99号)

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-11)、召开日(2018-05-08)

议题:

1关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江九洲药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江九洲药业股份有限公司会议室(浙江省台州市椒江区外沙路99号)

重要日期: 首次公告(2018-02-14)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-28)、现场登记日(2018-03-02)、网络投票日(2018-03-07)、召开日(2018-03-02)

议题:

1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3公司2017年财务决算报告
4公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
6关于续聘公司2018年度审计机构并支付其2017年度报酬的议案
7关于公司2018年度董事、监事薪酬计划的议案
8关于确认公司2017年度董事、监事薪酬的议案
9关于公司2018年度开展远期结售汇业务的议案
10关于2018年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案
11关于2018年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案
12关于控股股东为公司全资子公司2018年度申请银行授信提供担保暨关联交易的议案
13关于公司2018年度投资预算的议案
14关于公司2018年度向江苏瑞科医药科技有限公司提供借款和担保额度的议案
15关于未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案
16关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江九洲药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-17)、召开日(2017-11-13)

议题:

1关于提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续等有关事宜的议案
2关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
3关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
4关于选举公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江九洲药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江九洲药业股份有限公司会议室(浙江省台州市椒江区外沙路99号)

重要日期: 首次公告(2017-05-31)、董事会签署日(2017-05-31)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-14)、网络投票日(2017-06-20)、召开日(2017-06-14)

议题:

1关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江九洲药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江九洲药业股份有限公司会议室(浙江省台州市椒江区外沙路99号)

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-09)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配的预案
5关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案
6关于续聘公司2017年度审计机构并支付其2016年度报酬的议案
7关于确认公司2016年度董事、监事薪酬的议案
8关于2017年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案
9关于控股股东为公司及子公司2017年度申请银行授信提供担保暨关联交易的议案
10关于公司2017年度投资预算的议案
11关于公司2017年度向全资子公司提供借款和提供担保额度的议案
12关于公司2017年度向全资子公司提供担保额度的议案
13关于修订《独立董事津贴制度》并调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江九洲药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州市丽廷凤凰山庄(浙江省台州市椒江区解放南路77-1号)

重要日期: 首次公告(2016-07-01)、董事会签署日(2016-07-01)、股权登记日(2016-07-11)、现场登记日(2016-07-14)、网络投票日(2016-07-18)、召开日(2016-07-14)

议题:

1.关于变更部分募集资金投资项目实施主体由分公司变为全资子公司暨对全资子公司增资的议案
2.关于全资子公司以暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江九洲药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州市丽廷凤凰山庄(浙江省台州市椒江区解放南路77-1号)

重要日期: 首次公告(2016-04-06)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-22)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案
6、关于续聘公司2016年度审计机构及其报酬的议案
7、关于确认公司2015年度董事、监事薪酬的议案
8、关于确认公司2015年度关联交易的议案
9、关于2016年度公司及子公司申请授信额度的议案
10、关于控股股东为公司申请授信提供担保预计暨关联交易的议案
11、关于公司2016年度对全资子公司提供借款和提供担保额度的议案
12、关于增补公司董事候选人的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州丽廷凤凰山庄(浙江省台州市椒江区解放南路77-1号)

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-22)

议题:

1关于增补公司董事候选人的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江九洲药业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州丽廷凤凰山庄

重要日期: 首次公告(2015-07-11)、董事会签署日(2015-07-11)、股权登记日(2015-07-20)、现场登记日(2015-07-22)、网络投票日(2015-07-27)、召开日(2015-07-22)

议题:

1 关于修改公司非公开发行股票方案决议有效期的议案
2 关于修改股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案
3 《浙江九洲药业股份有限公司 2015 年度员工持股计划(草案)》及其摘要
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
5 关于向全资子公司提供借款和提供担保额度的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江九洲药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州丽廷凤凰山庄(浙江省台州市椒江区解放南路77-1号)

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江九洲药业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州丽廷凤凰山庄(浙江省台州市椒江区解放南路77-1号)

重要日期: 首次公告(2015-04-11)、董事会签署日(2015-04-11)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-08)、召开日(2015-05-04)

议题:

1,公司2014年度董事会工作报告
2,公司2014年度监事会工作报告
3,公司2014年度财务决算报告
4,公司2014年度利润分配预案
5,关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案
6,关于续聘公司2015年度审计机构及其报酬的议案
7,关于公司2015年度董事、监事薪酬计划的议案
8,关于确认公司2014年度关联交易暨2015年度日常关联交易预计的议案
9,关于2015年度公司及控股子公司向银行融资的议案
10,关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江九洲药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州丽廷凤凰山庄(浙江省台州市椒江区解放南路77-1号)

重要日期: 首次公告(2015-02-14)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-03-06)、现场登记日(2015-03-06)、网络投票日(2015-03-16)、召开日(2015-03-06)

议题:

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司非公开发行股票方案的议案
3.关于公司非公开发行股票预案的议案
4.关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
5.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
6.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.关于未来三年(2015—2017年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江九洲药业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州丽廷凤凰山庄(浙江省台州市椒江区解放南路77-1号)

重要日期: 首次公告(2014-11-01)、董事会签署日(2014-11-01)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-17)、召开日(2014-11-12)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案
3、关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《募集资金管理制度》的议案
6、关于修订《独立董事津贴制度》的议案

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